Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Zhang Xiaoquan Inc(301055) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, Yu jingxuan cumplió fielmente las responsabilidades y obligaciones del director independiente, con cautela, seriedad y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, as í como con las disposiciones y requisitos del sistema de trabajo del director independiente. Ejercer diligentemente todos los derechos conferidos por la empresa, participar activamente en las reuniones pertinentes de 2021 y expresar opiniones independientes sobre cuestiones conexas. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
1. Junta de Síndicos
En 2021, la empresa celebró 11 reuniones de la Junta Directiva, asistí a las reuniones pertinentes, he votado a favor de las propuestas pertinentes examinadas por cada junta directiva.
2. Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, asistí a las reuniones, revisé cuidadosamente las propuestas que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y traté de ser responsable ante todos los accionistas.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021, y no he formulado objeciones a las diversas propuestas del Consejo de Administración ni a otras cuestiones, y he emitido las siguientes opiniones independientes sobre Cuestiones relacionadas con la empresa:
El 3 de marzo de 2021, en la 15ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2020, la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, y la confirmación de la remuneración de los directores y ejecutivos. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) was appointed as the Financial Auditing Institution of the company and issued an independent opinion.
El 6 de mayo de 2021, en la 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa.
En la primera reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 21 de mayo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración, el nombramiento del Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y la elección de los miembros del Comité Especial del Segundo Consejo de Administración.
El 16 de junio de 2021, la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la donación externa de la empresa.
El 17 de septiembre de 2021, en la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, la empresa ajustó la cantidad de inversión de los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos, utilizó los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total para llevar a cabo los proyectos de recaudación de fondos, utilizó los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. Se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y los intercambios comerciales, as í como otras ocasiones para comprender la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Habiendo escuchado el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal, prestando especial atención a la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el desarrollo, etc., el director independiente ha cumplido eficazmente sus responsabilidades.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
En 2021, como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, cumplí concienzudamente sus responsabilidades, supervisé estrictamente el pago de la remuneración del personal directivo superior de la empresa, participé activamente en el trabajo diario del Comité de remuneración y evaluación de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, desempeñé efectivamente las funciones de director independiente, normalicé el funcionamiento de la empresa y mejoré el control interno.
En 2021, como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, convoqué, presidió y celebró reuniones sucesivas del Comité de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes, Revisé la auditoría interna de la empresa, el informe periódico y otros asuntos, y escuché atentamente el informe de la dirección sobre el funcionamiento de la empresa Durante todo el año y el progreso de los asuntos importantes. Comprender y comprender la Organización y el progreso de la auditoría del informe anual de la empresa, examinar cuidadosamente la información pertinente, comunicarse con los auditores anuales, comunicarse eficazmente sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y desempeñar plenamente la función de supervisión de los directores independientes con diligencia y diligencia. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He prestado mucha atención a la situación de la producción y el funcionamiento y a la situación financiera de la empresa, he comprendido oportunamente los posibles riesgos de funcionamiento de la empresa, he examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, he consultado cuidadosamente los documentos pertinentes, he realizado investigaciones oportunas, he comprendido con los departamentos y el personal pertinentes y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando mis propios conocimientos profesionales. Mantener la plena independencia en el trabajo y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa; Supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del reglamento de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información, que son auténticos, exactos y completos; Completar oportunamente la divulgación de información en 2021.
3. Fortalecer continuamente su propio aprendizaje y mejorar la capacidad de cumplir sus responsabilidades. Siempre me he adherido al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, y he estudiado activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, en particular el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa en el GEM se refieren a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, etc., para profundizar la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos, mejorar aún más el nivel profesional y fortalecer la comunicación con otros directores, supervisores y administradores. La mejora de la capacidad de deliberación y la protección objetiva y justa de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios, desempeñan un papel importante en la promoción del funcionamiento estable de la empresa.
Otros asuntos
1. No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una reunión de la Junta.
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
3. No ha habido casos en que los directores independientes hayan contratado a organismos de auditoría externa u organismos consultivos.
4. No se ha producido ninguna circunstancia en la que el director independiente haya solicitado al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas.
Este es mi informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021. En 2022, seguiré desempeñando las funciones de director independiente con seriedad, diligencia, fidelidad y diligencia, desempeñando el papel de director independiente y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Yu jingxuan 15 de marzo de 2022
