Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Zhang Xiaoquan Inc(301055) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones y requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. En el espíritu de la responsabilidad de los accionistas de la empresa, mejorar continuamente la estructura de gobierno corporativo, establecer y mejorar el sistema de gestión y control interno de la empresa, llevar a cabo actividades de gobierno corporativo de manera continua y profunda, aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, cumplir fielmente sus responsabilidades, salvaguardar los intereses de la empresa y mejorar el nivel de gobierno corporativo.
Las prioridades y la labor principal de la Junta en 2021 se presentan como sigue:
Examen de la labor general de la empresa en 2021
En 2021, la empresa promovió ordenadamente todo el trabajo de gestión de acuerdo con el plan, logró el crecimiento constante del rendimiento general de la operación, continuó el trabajo de desarrollo de cada categoría de productos emergentes, la práctica efectiva de la empresa de la marca de cocina a la mejora de la calidad de la estrategia general de gestión de la marca de vida doméstica. Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos de explotación por valor de 76.004060 yuan y beneficios totales por valor de 98.530700 Yuan, de los cuales 75.338900 Yuan correspondieron a ingresos de explotación por valor de 99,12%. Entre ellos, la categoría tradicional de productos de vanguardia de cuchillos y tijeras alcanzó ingresos anuales de 526067,9 millones de yuan, un aumento del 20,00%; Los nuevos productos de desarrollo de utensilios de cocina y categoría de electricidad para lograr ingresos de 14.865,13 millones de yuan, un aumento del 95,90%; Los nuevos productos de desarrollo de la categoría de hardware doméstico lograron ingresos de 78.669900 Yuan, un aumento interanual del 47,77%. Los ingresos anuales de las empresas nacionales ascendieron a 74.818560 Yuan, un aumento del 32,56% con respecto al año anterior; Los ingresos anuales de las empresas extranjeras ascendieron a 11.855 millones de yuan, un aumento del 50,91%.
Funcionamiento de la Junta
Situación básica de la gobernanza empresarial
La empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa del GEM sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial y establecerá y mejorará el sistema de control interno de la empresa. Normalizar aún más el funcionamiento de las empresas, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, llevar a cabo estrictamente la divulgación de información, proteger eficazmente los intereses de las empresas y los inversores.
Ii) Funcionamiento de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otros reglamentos internos de la empresa, tomó decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa, el procedimiento legal y el cumplimiento, celebró 11 reuniones del Consejo de Administración durante todo el año para examinar 49 Proyectos de ley.
Número de orden proyecto de resolución sobre las fechas de los períodos de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de 25 millones de yuan a la filial Yangjiang City Zhang Xiaoquan Inc(301055) Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
1 decimocuarto 2021.1.3
Sesión 2. Proyecto de ley sobre la sustitución de los miembros del Comité de gobernanza de la tecnología de la información de la Junta de Síndicos
1. Informe financiero 2020
2. Informe de trabajo del Director General para 2020
3. Informe sobre la labor de la Junta en 2020
4. Informe anual 2020
5. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
Primer informe de autoevaluación del control interno
7. Plan de distribución de beneficios para 2020
Artículo 1520213.3 8 propuesta de confirmación de las transacciones con partes vinculadas para 2020
Sesión 9. Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y ejecutivos
10. Proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes
11. Proyecto de ley sobre el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría financiera de la empresa
12. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
13. Proyecto de ley sobre el examen y la utilización de parte de los fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
14. Informe del director independiente
15. Propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020
1. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de directores no independientes para la primera elección del segundo Consejo de Administración
3 Consejo de Administración 2021.5.6 2. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la designación de un 16º candidato a director independiente para el segundo Consejo de Administración
3. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración
2. Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
4 Consejo de Administración 2021.5.21 4. Propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa
Primera vez
Reunión 5. Propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
6. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa
7. Propuesta de exención del plazo de notificación de la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
Segundo período de sesiones
5 Consejo de Administración 2021.6.16 1. Proyecto de ley sobre donaciones externas
La segunda vez
Reuniones
1. Propuesta de exención del plazo de notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2021
Proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM
6 Consejo de Administración 2021.6.21 3. Proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para tramitar la tercera cuestión relativa a la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
4. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
5. Proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales de propiedad total
Segundo período de sesiones
Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para recaudar fondos y la autorización del Presidente de la empresa para firmar el cuarto Acuerdo de supervisión tripartita
Reuniones
1. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, el ámbito de actividad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
2. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos
3. Proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total en la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por el Consejo de Administración para los gastos de emisión pagados
Quinta vez 2021.9.17 5. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo
Reunión 6. Proyecto de ley sobre la reestructuración de las empresas
7. Proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales de propiedad total
8. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
9. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
10. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
Segundo período de sesiones
9 Consejo de Administración 202110.22 1. Proyecto de ley sobre la empresa en el tercer trimestre de 2021
Sexta vez
Reuniones
Proyecto de ley sobre la suscripción de acciones de fondos privados con fondos propios
Consejo de Administración 202111.15 2. Proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas mediante inversiones en el extranjero
La séptima vez
3. Proyecto de ley sobre la inversión extranjera en el establecimiento de filiales de propiedad total
Segundo período de sesiones
11 Consejo de Administración 202112.14 1. Proyecto de ley sobre garantías para las filiales de propiedad total que soliciten créditos bancarios
Octava vez
Reuniones
Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la Sociedad celebró una junta general anual de accionistas y tres juntas generales provisionales de accionistas, y el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, ha aplicado escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas. Llevar a cabo oportunamente las principales decisiones adoptadas por la Junta General de accionistas y garantizar la gobernanza y el funcionamiento normalizados de la empresa.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
1. Comité de adopción de decisiones estratégicas
En 2021, la empresa convocó dos reuniones del Comité de adopción de decisiones estratégicas y examinó dos cuestiones, entre ellas la propuesta sobre el documento de orientación para la aplicación de la estrategia quinquenal de 2019 – 2023 y la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos.
2. Comité de nombramientos
En 2021, la empresa convocó dos reuniones del Comité de nombramientos y examinó un total de cinco cuestiones, entre ellas: la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración, la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores independientes para el segundo Consejo de Administración, la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa, Propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa.
3. Comité de remuneración y evaluación
En 2021, la empresa celebró una reunión del Comité de remuneración y evaluación y examinó dos cuestiones, entre ellas: la propuesta de confirmación de la remuneración de los directores y ejecutivos y la propuesta de indemnización de los directores independientes.
4. Junta de Auditores
En 2021, la empresa convocó cinco reuniones del Comité de auditoría y examinó 17 cuestiones, entre ellas: la propuesta de elaborar un plan de trabajo de auditoría interna para 2021, el informe de autoevaluación del control interno, el informe financiero para 2020, el informe anual para 2020, el informe financiero final para 2020, el plan de Distribución de beneficios para 2020, Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2020, proyecto de ley sobre el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa, proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021, proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de La gestión de contratos, Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría del cumplimiento de la inversión en equipo de producción y reforma técnica, proyecto de ley sobre el informe de auditoría de la separación del servicio del personal de ventas, proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de la encuesta de satisfacción de los distribuidores, proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021 de la empresa, proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de materiales de propaganda, Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de la adquisición de materiales no productivos en Yangjiang y proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de trabajo anual de auditoría interna para 2022.
5. Comité de gobernanza de la tecnología de la información
