Código de valores: Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) abreviatura de valores: Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) número de anuncio: 2022 – 015 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389)
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 38ª reunión del 5º Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró por votación por correspondencia el 14 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por escrito, correo electrónico y teléfono el 3 de marzo de 2022. En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores. El Presidente Hu meixiao presidió la reunión. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Examen de las votaciones en las reuniones de la Junta
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Wang zhaokui como Director General Adjunto de la empresa.
Con el fin de mejorar la capacidad de desarrollo del mercado, se acordó nombrar al Sr. Wang zhaokui Director General Adjunto de la empresa, cuyo mandato era el mismo que el de la Quinta Junta Directiva de la empresa, cuyo currículum se adjunta. El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa. Dictamen independiente emitido por el director independiente de la empresa sobre esta cuestión http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 38ª reunión de la 5ª reunión de la Junta, firmada por los directores y sellada con el sello de la Junta
2. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 38ª meeting of the Fifth Board of Directors is hereby announced
Anexo: currículum del Sr. Wang zhaokui
Mr. Wang zhaokui, Male, Born in October 1968, member of the CPC, Bachelor degree, Senior Mba, Translation trial. Ha sido traductor inglés de la Oficina de traducción de información de Harbin Aircraft Manufacturing Company, Secretario Jefe de la Oficina de Harbin Aircraft Industry Group, Secretario Jefe de la Oficina de hafei Aviation Industry Co., Ltd., Director Adjunto de la Oficina de ingeniería de ventas del Departamento de apoyo a las ventas de aeronaves del Grupo hafei, Director Adjunto de la Oficina de ventas del Departamento de apoyo a las ventas de aeronaves del Grupo hafei, Aviation Cooperation Branch of International Trade and Cooperation Department of China Aviation Group No. 2 (adscripted), Business Manager of Africa Branch of Export Department of China Aviation Technology Corporation, Deputy Director of sales Division No. 1 of Civil Aviation Department of China Aviation International (chairing Work), Special Business Manager of market Department of General Aircraft Company of China Aviation Industry, Deputy General Manager of Shijiazhuang Aircraft Industry Co., Ltd., Deputy General Manager of North China Aviation Company of China Director General del Departamento de aviación de Poly Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha de presentación de la propuesta, el Sr. Wang zhaokui no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, excepto en las unidades mencionadas, y no ha sido castigado por la csrc y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores, no es una person a que incumple su promesa y cumple las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Las cualificaciones profesionales requeridas por las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras normas pertinentes de la bolsa, as í como los Estatutos de la sociedad, etc.
