Código de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) número de anuncio: 2022 – 015 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos.
La novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 11 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
4. Tiempo de celebración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas:
Reunión sobre el terreno: 7 de abril de 2022, a partir de las 13.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 7 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 7 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 29 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 29 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona pueden confiar a sus representantes por escrito que asistan a la reunión y voten (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: No. 8, Wuxing Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
7.00 modificación del ámbito de actividad de la empresa, modificación de los estatutos y tramitación de los trabajos
Propuesta de modificación del registro mercantil
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y ejecutivos
10.00 proyecto de ley sobre el reconocimiento de las prestaciones de los directores independientes
2. Deliberation and Disclosure: the above Bill has been considered and adopted at the 9th meeting of the Second Board of Directors and the 4th meeting of the Second Supervisory Board of the company, and the detailed Content is seen in the disclosure of 15 March 2022 in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la novena reunión del segundo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión y los anuncios conexos.
3. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting. El informe anual de los directores independientes se examinará como tema de esta reunión y no se examinará como proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
4. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
5. The above – mentioned Bill 7 shall be adopted by more than two thirds of the Rights of Vote of Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholders’ Meeting. Otras propuestas son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta, correo electrónico o fax; No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro in situ: 31 de marzo de 2022, de 9: 00 a 11: 30 horas, de 13: 30 a 16: 00 horas. Las personas registradas por carta, correo o fax deben ser entregadas, enviadas o enviadas por fax a la empresa antes de las 16: 00 p.m. del 31 de marzo de 2022 y confirmadas por teléfono.
3. Lugar de registro: Oficina del Departamento de inversiones de valores de la empresa no. 8, Wuxing Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
4. Procedimientos de registro:
Registro de los accionistas corporativos: el representante legal de los accionistas corporativos rellenará el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 1) y presentará la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado del representante legal y la copia de la tarjeta de identificación personal para el registro; Si el agente encargado está presente, deberá cumplimentarse el poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo 2) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del participante.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas individuales deberán rellenar el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 1) y presentar copias de sus documentos de identidad, certificados de participación o tarjetas de cuenta de valores y otros documentos justificativos pertinentes para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado está presente, deberá cumplimentarse el poder notarial (véase el anexo 2) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo electrónico, carta o facsímile sobre la base de los documentos y la información mencionados, y el correo electrónico, la Carta o el facsímile se notificarán a la empresa antes de la fecha límite de inscripción (la fecha de registro de la carta será la fecha del matasellos local), y deberán registrarse y confirmarse con la empresa después de enviar el correo electrónico, la carta escrita o el facsímile.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo 3 para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Tel.: 0571 – 88153668
Fax: 0571 – 88153677
Dirección de correo electrónico: [email protected].
Contacto: Wu LiuPeng
Dirección de contacto: No. 8, Wuxing Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang. (en el sobre, por favor, indique las palabras “Junta General de accionistas”)
Código postal: 311401
2. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
3. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la reunión.
4. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento, transporte, etc. de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
5. Para más detalles sobre el proyecto de ley pertinente, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Documentos pertinentes divulgados.
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. 7. Consejos especiales:
Con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias y protección de la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ no sólo deben cumplir los requisitos del Gobierno para la prevención y el control de epidemias, sino que también deben llevar máscaras durante todo el proceso, por favor cooperen con el personal in situ para llevar a cabo la prevención y el control de epidemias, y hacer un buen trabajo en la detección de temperatura corporal, mostrar Código de salud, los accionistas y los agentes de los accionistas no podrán entrar en la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de administración 15 de marzo de 2022: 1. Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
2. Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Nombre del accionista
Dirección de los accionistas
Número de identificación del accionista individual
Código / nombre del accionista corporativo
Código de crédito social
Número de cuenta del accionista número de acciones (acciones)
Nombre de los participantes
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Observaciones y puntos principales: firma del accionista o del agente (sello del accionista corporativo):
Fecha
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro completo y firmado de los accionistas participantes se entregará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 29 de marzo de 2022. Las modalidades específicas pueden incluir:
Letter delivery (address: No. 8, Wuxing Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang Province, postal code: 311401) (2) fax: (No. 0571 – 88153677)
Correo electrónico (dirección de correo electrónico: [email protected]. ()
Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta, fax o correo electrónico. La empresa no acepta el registro telefónico.
3. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna “intención de hacer uso de la palabra y puntos clave”, y especifique el tiempo necesario.
4. Los recortes de prensa, las copias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes son válidos.
Zhang.
