Código de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) número de anuncio: 2022 – 003 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la novena reunión del segundo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 1 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 11 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Zhang Guobiao, Presidente del Consejo de Administración, que asistirá a nueve directores, de los cuales siete asistirán a la reunión mediante votación por correspondencia. Todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre todos los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. El resumen del informe anual 2021 también se publica en el periódico de divulgación de información designado por la empresa: China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo de la Junta de 2021.
El Consejo de administración independiente Chen Yinghua, Li yuanxu y Yu jingxuan presentaron el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021. Para más detalles, véase el informe de la empresa en la misma fecha en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. The report of Independent Directors in 2021 (Chen Yinghua), the report of Independent Directors in 2021 (Li yuanxu) and the report of Independent Directors in 2021 (Yu jingxuan) were disclosed.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
El Consejo de Administración considera que la dirección representada por el Director General de la empresa en 2021 ha aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y que el informe refleja objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021. http://www.cn.info.com.cn. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que la situación descrita en el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa, tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa y el rendimiento razonable de la inversión de los inversores en general, es ventajosa para compartir los resultados de explotación del crecimiento de la empresa con todos los accionistas y se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios del reglamento de la empresa. Por consiguiente, se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron sus opiniones independientes de acuerdo con el proyecto de ley, las instituciones patrocinadoras emitieron opiniones especiales de verificación y las instituciones de auditoría emitieron informes de verificación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.co Cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre la propuesta y la Junta de supervisores emitió sus opiniones de auditoría. Los patrocinadores emitieron dictámenes especiales de verificación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultados de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Zhang Guobiao, Zhang zhangsheng, Zhang Xincheng se abstuvieron de votar.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley, y las organizaciones patrocinadoras emitieron sus opiniones de verificación sin objeciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ix) Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la línea de garantía para 2022;
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión del límite de garantía para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan financiero confiado para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan financiero confiado para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta. El organismo patrocinador emitió una opinión de verificación no impugnada sobre esta cuestión.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales;
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa, la modificación de los Estatutos de la empresa y el registro de cambios industriales y comerciales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistema de gestión de la divulgación de información.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema interno de presentación de informes sobre cuestiones importantes
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistema de información interna sobre cuestiones importantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las donaciones extranjeras
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Revelar el “sistema de gestión de donaciones extranjeras”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores y altos ejecutivos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, los estatutos y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, el plan de remuneración anual 2022 de los directores y ejecutivos de la empresa se confirmará.
Los directores no independientes que ocupen otros puestos en la empresa se percibirán de conformidad con las normas y los sistemas de remuneración pertinentes de la empresa, y la empresa no pagará por separado la remuneración de los directores durante su mandato.
Para más detalles sobre la remuneración de los demás directores y ejecutivos, véase la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. El contenido pertinente de la sección IV, gobernanza empresarial, 7, directores, supervisores y altos directivos del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los directores no independientes se han abstenido de votar sobre la confirmación de su remuneración.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el reconocimiento de las prestaciones de los directores independientes
De acuerdo con el funcionamiento de la empresa y el trabajo de los directores independientes, el subsidio de los directores independientes de la empresa es de 50.000 yuan al a ño, que se cobra cada seis meses.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de los cuales tres directores independientes se abstuvieron de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 7 de abril de 2022 mediante votación en línea in situ.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su novena reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
