La novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, as í como las normas y reglamentos pertinentes, Como los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (en adelante denominadas “empresas”), Sobre la base de un juicio independiente, las opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes que se presentarán a la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen son las siguientes:
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas de la empresa relacionadas en 2022
Hemos examinado cuidadosamente la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y creemos que la cantidad real de transacciones con partes vinculadas en 2021 es inferior a la cantidad total estimada de transacciones con partes vinculadas en 2021, que es de 5.908700 Yuan. La diferencia entre la situación real y la previsión se ve afectada principalmente por el desarrollo de las empresas y el cambio de la demanda de los clientes. Se espera que las transacciones cotidianas y las transacciones conexas de 2021 se ajusten a las necesidades de las actividades comerciales normales de la empresa, sigan el principio de precios justos del mercado, no perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no dependan de las partes vinculadas y no afecten a la independencia de la empresa. Por consiguiente, se acordó remitir el proyecto de ley a la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de las empresas en 2021 y creemos que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría relacionada con los valores y otras empresas, as í como la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y puede seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de las empresas. El informe de auditoría emitido puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, ha completado bien el trabajo de auditoría pertinente, la renovación del empleo es beneficiosa para garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa. Por consiguiente, se acordó remitir el proyecto de ley a la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Chen Yinghua, Li yuanxu y Yu jingxuan 15 de marzo de 2022
