Código de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) número de anuncio: 2022 – 004 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores se notificó por correo electrónico el 1 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 11 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Cui Jun, Presidenta de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso debate entre todos los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, a las políticas de distribución de beneficios definidas por la empresa y a los compromisos conexos contraídos por la empresa, es propicio para que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa y se ajuste a las necesidades del desarrollo futuro de la empresa. Por consiguiente, se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”;
La Junta de supervisores considera que, en 2021, el uso y la gestión de los fondos recaudados por las empresas se ajustarán a las normas pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas. El uso de los fondos recaudados es legal y conforme, y no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni actos que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa ha elaborado diversos sistemas internos de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación del control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de la empresa. Su equidad se basa en el principio de igualdad de remuneración, precio de mercado justo, no viola el principio de apertura, equidad y equidad, no afecta a las actividades comerciales de la empresa. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022 se ajustan a las necesidades de funcionamiento cotidiano de la empresa y no perjudican los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2021
