Código de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura de valores: Zhang Xiaoquan Inc(301055) número de anuncio: 2022 – 013 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
Anuncio de registro de cambios industriales y comerciales
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la novena reunión del segundo Consejo de Administración el 11 de marzo de 2022, examinó y aprobó el anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la empresa, la modificación de los Estatutos de la empresa y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales, Y ahora anuncia las cuestiones pertinentes como sigue:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, y en combinación con el desarrollo estratégico de la empresa y El alcance real de las operaciones, etc. A la luz de los cambios mencionados, se propone modificar el alcance de la empresa y otros contenidos pertinentes en los Estatutos de la empresa y tramitar el registro de cambios industriales y comerciales.
Cambios en el ámbito de actividad de la empresa
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa decidió cambiar el ámbito de actividad y revisar los artículos pertinentes de los estatutos. En particular:
Ámbito de actividad Original:
Tras el registro de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: artículos generales: fabricación de productos básicos metálicos; Fabricación de herramientas metálicas; Fabricación de artículos domésticos; Fabricación de electrodomésticos; Fabricación de productos de madera de uso diario; Fabricación de productos cerámicos de uso diario; Fabricación de vidrio de uso diario; Fabricación de productos químicos de uso diario; Fabricación de artículos de uso diario; Fabricación de productos de bambú; Fabricación de productos de caucho; Fabricación de productos plásticos; Venta al por mayor de productos básicos; Venta al por mayor de utensilios de cocina, utensilios de baño y artículos de uso diario; Venta al por mayor de cosméticos; Ventas de productos básicos; Venta diaria de artículos diversos; Ventas diarias de mercancías en general; Ventas de herramientas metálicas; Ventas de artículos domésticos; Ventas de electrodomésticos; Ventas diarias de productos químicos; Ventas de productos plásticos; Venta al por menor de cosméticos; Venta por Internet (excepto para la venta de productos sujetos a licencia); Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Organizar actividades de intercambio cultural y artístico; Gestión de marcas; Importación y exportación de bienes (además de los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial). Artículos permitidos: producción de cosméticos (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos pertinentes, y los artículos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación).
Modifíquese para que diga:
Tras el registro de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: artículos generales: fabricación de productos básicos metálicos; Fabricación de herramientas metálicas; Fabricación de artículos domésticos; Fabricación de electrodomésticos; Fabricación de productos de madera de uso diario; Fabricación de productos cerámicos de uso diario; Fabricación de vidrio de uso diario; Fabricación de productos químicos de uso diario; Fabricación de artículos de uso diario; Fabricación de productos de bambú; Fabricación de productos de caucho; Fabricación de productos plásticos; Venta al por mayor de productos básicos; Venta al por mayor de utensilios de cocina, utensilios de baño y artículos de uso diario; Venta al por mayor de cosméticos; Ventas de productos básicos; Venta diaria de artículos diversos; Ventas diarias de mercancías en general; Ventas de herramientas metálicas; Ventas de artículos domésticos; Ventas de electrodomésticos; Ventas diarias de productos químicos; Ventas de productos plásticos; Venta al por menor de cosméticos; Venta de Alimentos (sólo alimentos preenvasados); Venta por Internet (excepto para la venta de productos sujetos a licencia); Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Organizar actividades de intercambio cultural y artístico; Gestión de marcas; Importación y exportación de bienes (además de los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial). Artículos permitidos: producción de cosméticos (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos pertinentes, y los artículos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación).
II. Revisión de los Estatutos
Antes y después de la revisión
Artículo 13 el funcionamiento de la sociedad se registrará de conformidad con la ley. El ámbito de actividad de la sociedad será el siguiente: artículos generales: fabricación de artículos de uso diario de metal; Ámbito de aplicación: artículos generales: fabricación de productos básicos metálicos; Fabricación de herramientas metálicas; Fabricación de artículos domésticos; Fabricación de herramientas metálicas domésticas; Fabricación de artículos domésticos; Fabricación de electrodomésticos; Fabricación de productos de madera de uso diario; Fabricación de aparatos domésticos de cerámica; Fabricación de productos de madera de uso diario; Fabricación de productos cerámicos de uso diario; Fabricación de vidrio de uso diario; Fabricación de porcelana japonesa; Fabricación de vidrio de uso diario; Fabricación de productos químicos de uso diario; Fabricación de artículos de uso diario; Fabricación de productos químicos de bambú; Fabricación de artículos de uso diario; Fabricación de productos de bambú; Fabricación de productos de caucho; Fabricación de productos plásticos; Fabricación de productos de caucho; Fabricación de productos plásticos; Venta al por mayor de productos básicos; Utensilios de cocina, utensilios de baño y fabricación diaria; Venta al por mayor de productos básicos; Venta al por mayor de utensilios de cocina, utensilios de baño y artículos de uso diario; Venta al por mayor de cosméticos; Ventas de productos básicos; Venta al por mayor de productos diversos; Venta al por mayor de cosméticos; Ventas de productos básicos; Venta diaria de artículos diversos; Ventas diarias de mercancías en general; Venta diaria de productos metálicos; Ventas diarias de mercancías en general; Ventas de herramientas metálicas; Ventas de artículos domésticos; Ventas de electrodomésticos y herramientas; Ventas de artículos domésticos; Ventas de electrodomésticos; Ventas diarias de productos químicos; Ventas de productos plásticos; Ventas diarias de productos químicos; Ventas de productos plásticos; Venta al por menor de cosméticos; Venta por Internet (excepto ventas; venta al por menor de cosméticos; venta de Alimentos (sólo para la venta de productos sujetos a licencia); Servicios Técnicos, venta de alimentos preenvasados; Ventas por Internet (excepto ventas de desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, productos que requieren licencia técnica); Servicios Técnicos, apertura y transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Organizar intercambios culturales y artísticos, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología y actividades; Gestión de marcas; Importación y exportación de bienes (excepto la promoción de la tecnología de conformidad con la ley; la Organización de actividades de intercambio cultural y artístico; la gestión de la marca de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial, con excepción de los proyectos sujetos a aprobación; y la importación y exportación de bienes (con excepción de las actividades comerciales independientes sujetas a aprobación de conformidad con la ley). Artículos permitidos: además de los artículos de maquillaje aprobados, la producción de productos se abrirá por sí misma de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley se desarrollarán y gestionarán de conformidad con la ley). Artículos permitidos: las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación del Departamento de producción de cosméticos, en particular (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley serán aprobados por los departamentos pertinentes)
El resultado de la aprobación prevalecerá sobre el proyecto operativo. Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación, y los proyectos comerciales específicos están sujetos a los resultados de la aprobación.
Artículo 40 la Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad. La Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa (ⅰ) decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa; Remar;
Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre los directores y supervisores pertinentes; y decidir sobre las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Cuestiones relativas a la remuneración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan, plan de cuentas definitivas;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Y el plan de recuperación de pérdidas;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) y sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Adoptar resoluciones;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad (Ⅸ) o sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre el cálculo o la modificación de la forma de sociedad;
X) modificar los presentes estatutos; X) modificar los presentes estatutos;
Tomar una decisión sobre la contratación y el despido de Contadores por la empresa (11) tomar una decisión sobre la contratación y el despido de Contadores por la empresa; Adoptar resoluciones;
Examen y aprobación de las garantías reales previstas en el artículo 41; Cuestiones de garantía;
Examinar las cuestiones relativas a la compra y venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados en el último período auditado de la empresa; El 30% del activo total;
Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (14) Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados; Asuntos;
Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos a la participación en el capital y la participación de los empleados (16) examinar las leyes, los reglamentos administrativos y los planes departamentales de participación en el capital; La Junta General de accionistas decidirá (16) examinar otras cuestiones determinadas por las leyes, reglamentos administrativos y departamentos.
Otras cuestiones que se determinarán en la Junta General de accionistas de conformidad con el reglamento o los presentes estatutos.
Artículo 49 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, la Junta de supervisores o los accionistas lo notificarán por escrito al Consejo de Administración; si la Junta General de accionistas se convoca, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y enviarán una máquina a la Comisión Reguladora de valores de China, donde se encuentra la empresa, a la bolsa de Shenzhen para que conste en acta.
Y la bolsa de valores. Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, el porcentaje de participación de los accionistas convocados no será inferior al 10% antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas.
La proporción de acciones no será inferior al 10%. Los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la Sede de la sociedad en el momento de la notificación de la Junta General de accionistas y el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas y el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas a la Junta General de Shenzhen Securities and Exchange East. Presentado por la Oficina de la c
Material de prueba pertinente.
Artículo 107 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Convocar una junta general de accionistas e informar sobre su labor a la Junta General de accionistas; Presentación de informes;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el inversor de la empresa (ⅲ) Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Caso;
Iv) formular el plan presupuestario financiero anual de la empresa y iv) formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de cuentas definitivas;
Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de compensación de pérdidas de la empresa; Plan de compensación de pérdidas;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa; La emisión de bonos u otros valores y el plan de cotización; Formular planes para la adquisición o adquisición importantes de las acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución y modificación de las acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución y modificación de la forma de la sociedad; Programas en forma de empresa;
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir (ⅷ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la sociedad, la adquisición y venta de activos, la inversión extranjera de la sociedad de activos, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, la hipoteca, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas, etc. Transacciones conjuntas, donaciones externas, etc.;
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Nombrar o destituir al Director General o al Director General de la empresa o al Secretario del Consejo de Administración; Nombrar al Secretario del Consejo de Administración de conformidad con el nombramiento del Director General, y decidir sobre su remuneración, premios y sanciones o despedir al Director General Adjunto de la empresa y al personal encargado de las finanzas; Nombrar o nombrar al personal directivo superior de acuerdo con el nombramiento del Director General, y decidir sobre la remuneración y el despido del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa, as í como sobre las recompensas y sanciones; El personal directivo de nivel superior, y decide su remuneración y premios (11) formular el sistema básico de gestión de la empresa; Cuestiones disciplinarias; Formular un plan de modificación de los presentes estatutos; Formular el sistema básico de gestión de la empresa; Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Formular un plan de modificación de los presentes estatutos; Presentar la solicitud de nombramiento o sustitución a la Junta General de accionistas (XIII) Cuestiones relativas a la divulgación de información de la sociedad de gestión;
Una empresa contable auditada por la empresa; Proponer a la Junta General de accionistas la contratación o sustitución (15) escuchar el informe de trabajo del Director de la empresa y auditar para la empresa;
Examinar el trabajo del Director; Escuchar el informe de trabajo del Director de la empresa y (16) examinar el trabajo del Director de acuerdo con las leyes, reglamentos administrativos y normas del Departamento;
O cualquier otra autoridad conferida por los presentes estatutos. El Consejo de Administración de la sociedad establecerá un Comité de auditoría de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales, y ejercerá otras funciones y facultades de conformidad con los presentes estatutos. Es necesario establecer un Comité de auditoría para la adopción de decisiones estratégicas, la presentación de candidaturas, la remuneración y el examen por el Consejo de Administración de la empresa, y de conformidad con la gobernanza de la tecnología de la información y la tecnología de la información y otros comités especializados pertinentes. Es necesario establecer un Comité Especial para la adopción de decisiones estratégicas, la presentación de candidaturas, la remuneración y el examen, que será responsable ante el Consejo de Administración de conformidad con el presente capítulo, la gobernanza de la tecnología de la información y otros comités especiales pertinentes. El Comité Especial será responsable ante el Consejo de Administración de las propuestas y las presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión de conformidad con el presente capítulo. Proceso del Comité Especial y mandato de la Junta
