Código de valores: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) acciones abreviadas: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) No.: p 2022 – 017 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Junta en el octavo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la quinta reunión del octavo período de sesiones del Consejo de Administración se entregó a todos los directores el 1 de marzo de 2022, y la reunión se celebró a las 9: 00 horas del 11 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 201 en forma de “sitio + Video”. Nueve directores, de hecho ocho directores, el Director Chen yongbo no pudo asistir debido a la epidemia y el Director Chen libao fue autorizado a votar en su lugar. Tres supervisores y siete altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Chen libao, Presidente de la empresa, examinó y aprobó por votación registrada las siguientes propuestas: 1. Informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Iii. Proyecto de ley de la empresa sobre la provisión para pérdidas por deterioro del valor (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 018)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Las cuentas financieras finales de la empresa se detallan en el informe anual 2021 de la empresa.
En 2022, la empresa espera realizar ingresos de explotación de 6.832 millones de yuan, costos de operación de 6.720 millones de yuan, sin previsión de beneficios.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Informe anual y resumen de la empresa 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores y ejecutivos de la empresa en 2021 (para más detalles, véase el informe anual de la empresa en 2021)
1. Remuneración anual del Sr. Chen libao para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Director Chen libao evitó la votación.
2. Sobre la remuneración del Sr. Jin Song para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Director Jin Song se abstuvo de votar.
3. Sobre la remuneración anual del Sr. Li Xuejun en 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Director Li Xuejun evitó la votación.
4. Sobre la remuneración anual del Sr. Sun Yan en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Remuneración anual del Sr. Gong yongming para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Remuneración del Sr. Gao Guanzhong para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Sobre la remuneración del Sr. Yu zhonggui para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Remuneración del Sr. Liu Bo para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Remuneración del Sr. Wang fuwei para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Remuneración anual del Sr. Wang Jianghua en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Remuneración del Sr. Yang Baoquan para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley sobre la remuneración de los directores se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Plan de actividades de la empresa para 2022
Los principales objetivos de la empresa en 2022 son: vender 769300 unidades de máquinas completas y lograr ingresos de explotación de 6.832 millones de yuan. La realización de los objetivos anteriores se ve afectada por el mercado, si se puede lograr la incertidumbre, los objetivos de la empresa no se consideran compromisos de la empresa que cotiza en bolsa.
La Junta autorizó a la administración a elaborar planes empresariales más difíciles.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de inversión de la empresa 2022 (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 020)
La empresa espera invertir 161,33 millones de yuan en activos fijos en 2022, y la fuente de capital es la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la inversión en la primera fase del proyecto de construcción de una nueva base para un nuevo sistema híbrido de energía (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 021)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y la firma de acuerdos sobre transacciones con partes vinculadas (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 022)
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Chen yongbo, el Sr. Huang Yi y el Sr. Wang Guoqiang, se abstuvieron de votar.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Los directores asociados, el Sr. Chen yongbo, el Sr. Huang Yi y el Sr. Wang Guoqiang, se abstuvieron de votar.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
XIV. The risk assessment report of the company to weapons and Equipment Group Finance Co., Ltd. (see sehk website www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Chen yongbo, el Sr. Huang Yi y el Sr. Wang Guoqiang, se abstuvieron de votar.
XV. Plan de gestión de riesgos para las operaciones financieras entre la empresa y Arms Equipment Group Finance Co., Ltd. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Chen yongbo, el Sr. Huang Yi y el Sr. Wang Guoqiang, se abstuvieron de votar.
Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito y préstamos de instituciones financieras
Sobre la base de las necesidades de producción y funcionamiento en 2022, la empresa tiene previsto solicitar un crédito total de 4.670 millones de yuan, que incluye principalmente préstamos de capital de trabajo, préstamos para proyectos, proyectos de aceptación bancaria, cartas de crédito, descuento de facturas, garantías y otras formas de financiación, a fin de garantizar Las necesidades de capital. El Consejo de Administración tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente o al Director General de la sociedad a solicitar créditos y préstamos dentro de la línea de crédito, y de acordar que puedan ser transferidos entre instituciones financieras o nuevas instituciones financieras por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022 (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 024)
En 2022, zhongxinghua Certified Public Accountants Company fue nombrada como la Organización de auditoría financiera y de control interno de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de operaciones a determinar los gastos de auditoría para 2022 sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Plan anual de capacitación de la dirección de la empresa 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan anual de auditoría interna de la empresa 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe general de gestión de riesgos de la empresa 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
21. Informe anual del director independiente de la empresa 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
22. Informe del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on the relevant Bill and agreed.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
