Código de valores: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) acciones abreviadas: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) No.: p 2022 – 025 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de supervisión
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la cuarta Junta de supervisores del octavo período de sesiones se entregó por fax o en persona a todos los supervisores el 1 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias 201 del taller Nº Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) a las 11.00 horas del 11 de marzo de 2022, en la forma de “spot + Video”, y debería haber tres supervisores, de hecho tres supervisores. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Zhang yuehua, Presidente de la Junta de supervisores, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones de auditoría sobre la provisión de la empresa para pérdidas por deterioro del valor
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opiniones de auditoría sobre las cuentas financieras finales de la empresa correspondientes a 2021 y el informe presupuestario financiero correspondiente a 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opiniones de auditoría sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una auditoría estricta del informe anual de la empresa en 2021 y presentó las siguientes opiniones de auditoría por escrito:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, la c
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera anuales de la empresa en todos los aspectos.
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa presente sus opiniones, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opiniones de auditoría sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opiniones de auditoría sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y la firma de acuerdos sobre transacciones con partes vinculadas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opiniones de auditoría sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones de auditoría sobre la propuesta de la empresa de firmar un acuerdo de servicios financieros con Arms & Equipment Group Finance Limited Liability Company y las transacciones conexas previstas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2022
