Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) en 2022
Aprobada en la 48ª sesión de la segunda Junta de Síndicos, celebrada el 14 de marzo de 2002, por votación unánime.
Tras la aprobación de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”, el Consejo de Administración decidió que:
La tercera junta general provisional de accionistas se celebrará el miércoles 30 de marzo de 2022, de las 14.30 a las 15.30 horas.
El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Ii) modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Iii) Reunión sobre el terreno: miércoles 30 de marzo de 2022, de las 14.30 a las 15.30 horas
Lugar de celebración de la reunión: H, gaode Land, no. 12 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Unit 1603 – 1605 Conference Room 1, Block 16
Tiempo de votación en línea:
1. La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en marzo de 2022.
30 am 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es el 30 de marzo de 2022.
Cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del día.
Fecha de registro de las acciones: miércoles 23 de marzo de 2022
Método de participación en la reunión: el mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en el sistema de votación in situ, el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Viii) participantes en la reunión:
1. A partir del miércoles 23 de marzo de 2022, después de cerrar el mercado de valores en China
Los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada de registro y liquidación tienen derecho a publicar la presente circular.
Asistir a la Junta General de accionistas y votar; No puede asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General Extraordinaria de accionistas
Los accionistas pueden autorizar a otras personas a asistir en su nombre en el lugar (la persona autorizada no tiene por qué ser accionista de la empresa) o a votar en línea
Participar en la votación en línea;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas invitadas por el Consejo de Administración de la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Nota: esta columna está marcada
Nombre de la propuesta
Las columnas pueden votar
Votación acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
1.01 elección del Sr. Zhang chengkang como director no independiente del tercer Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Liu weichao como director no independiente del tercer Consejo de Administración
1.03 elección del Sr. Liu Guohua como director no independiente de la tercera Junta Directiva
1.04 elección del Sr. Zhao Jun como director no independiente del tercer Consejo de Administración
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración
2.01 elección del Sr. Zhang zhengang como director independiente del tercer Consejo de Administración
2.02 elección de la Sra. Han Ling como Directora independiente del tercer Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Jiang Qi como director independiente de la tercera Junta Directiva
Las siguientes propuestas son propuestas de votación no acumulativa
3.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración
4.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes del tercer Consejo de Administración
5.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la tercera Junta de supervisores
6.00 proyecto de ley sobre las prestaciones de los supervisores de la tercera Junta de supervisores
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente se han presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y no hay objeciones, y esta junta general de accionistas puede votar.
El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 3 y el proyecto de ley 4 se han reunido en la 47ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
El proyecto de ley 5 y el proyecto de ley 6 se han examinado y aprobado en la 37ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Para más detalles, véase el 25 de febrero de 2022 publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Fase
Guan Gong informa.
Los proyectos de ley 1 y 2 adoptan el método de votación acumulativa, es decir, la elección de directores no independientes y la elección de directores independientes en la Junta General de accionistas.
En el caso de los directores, cada acción tiene el mismo derecho de voto que el número de personas que deben ser elegidas, y el derecho de voto de los accionistas puede utilizarse de manera centralizada o por separado.
El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 3 y el proyecto de ley 4 deben contabilizarse por separado.
Los accionistas vinculados a las propuestas 3 y 6 supra renunciarán a las propuestas pertinentes en la Junta General de accionistas.
Derecho de voto.
(Nota: los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas: 1. Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.)
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
Tiempo de registro: 24 de marzo de 2022, 9: 00 – 12: 00 horas, 13: 00 – 18: 00 horas
25 de marzo de 2022, de 9: 00 a 12: 00 horas y de 13: 00 a 18: 00 horas
Lugar de registro: 16 / F, Block H, gaode Land, no. 12 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Unit 1603 – 1605 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Securities Investment and Legal Department.
Procedimientos de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo Shenzhen a – Share, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal (anexo II) y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal y el procedimiento de registro de la tarjeta de la cuenta de acciones del accionista corporativo Shenzhen a – Share.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and Shenzhen a Shareholder account Card to finance
Los accionistas de la cuenta de crédito de margen también deben tener un poder notarial. El agente encargado de un accionista de una person a física deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista de Shenzhen a – Share del principal, la tarjeta de identidad del principal y los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el número 3 de 2022
Acuse de recibo de la participación en la Junta General Extraordinaria de accionistas (anexo IV) para su registro y confirmación. Por favor, envíe un fax al 020 – 35913701 antes de las 18: 00 p.m. del 25 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta a: Zhujiang East, Tianhe District, Guangzhou, Provincia de Guangdong
Unit 1603 – 1605, 16th Floor, Block H, Gaud Land, 12 RD. Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Securities
Departamento de inversiones y Asuntos Jurídicos (en el sobre debe figurar la palabra “Junta General de accionistas”).
4. Información de contacto:
Contacto: Li qianlan
Tel.: 020 – 38878880 – 716
Fax de contacto: 020 – 35913701
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Código postal: 510623
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial original, etc., y presentar el Código yuekang o el Código verde suikang Para facilitar la entrada.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta reunión de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
1. Asesoramiento para reuniones: Departamento de inversiones en valores y Asuntos Jurídicos
Contacto: Li qianlan
Tel.: 020 – 38878880 – 716
Fax de contacto: 020 – 35913701 correo electrónico de contacto: [email protected] Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los accionistas participantes o del agente encargado serán sufragados por ellos mismos. 1. Resolución de la 47ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Resolución de la 37ª reunión de la segunda Junta de supervisores; 3. Resolución aprobada por la Junta en su 48ª reunión. Se anuncia
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Junta Directiva
14 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350687, abreviatura de votación: votación por concurso.
2. Codificación de las propuestas:
Cuadro 1: Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Nota: esta columna está marcada
Nombre de la propuesta
Las columnas pueden votar
Votación acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
1.01 elección del Sr. Zhang chengkang como director no independiente del tercer Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Liu weichao como director no independiente del tercer Consejo de Administración
1.03 elección del Sr. Liu Guohua como director no independiente de la tercera Junta Directiva
1.04 elección del Sr. Zhao Jun como director no independiente del tercer Consejo de Administración
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración
2.01 elección del Sr. Zhang zhengang como director independiente del tercer Consejo de Administración
2.02 elección de la Sra. Han Ling como Directora independiente del tercer Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Jiang Qi como director independiente de la tercera Junta Directiva
Las siguientes propuestas son propuestas de votación no acumulativa
3.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración
4.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes del tercer Consejo de Administración
