Anuncio de la resolución de la 48ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Código de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) número de anuncio: 2022 – 020 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Anuncio de la resolución de la 48ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
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La 18ª reunión se celebró en la Oficina de la empresa a las 10.00 horas del 14 de marzo de 2022. Reunión
La notificación de la propuesta se envió por correo electrónico el 11 de marzo de 2022. Siete directores asistirán a la reunión.
Asistieron siete directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
El Presidente de la reunión fue el Sr. Zhang chengkang, Secretario del Consejo de Administración y representante de valores. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta decidió convocar el miércoles 30 de marzo de 2022, de las 14.30 a las 15.30 horas, para 2022.
En la tercera junta general provisional de accionistas, las cuestiones examinadas en la Junta son las siguientes:
1. Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la tercera Junta de Síndicos;
1.01 elegir al Sr. Zhang chengkang como director no independiente del tercer Consejo de Administración;
1.02 elegir al Sr. Liu weichao director no independiente de la tercera Junta;
1.03 elegir al Sr. Liu Guohua Director no independiente del tercer Consejo de Administración;
1.04 elegir al Sr. Zhao Jun como director no independiente del tercer Consejo de Administración.
2. Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración;
2.01 elegir al Sr. Zhang zhengang director independiente del tercer Consejo de Administración;
2.02 elegir a la Sra. Han Ling como Directora independiente del tercer Consejo de Administración;
2.03 el Sr. Jiang Qi es elegido director independiente de la tercera Junta Directiva.
3. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración;
4. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes del tercer Consejo de Administración;
5. Proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la tercera Junta de supervisores;
6. Propuesta sobre el subsidio de supervisión de la tercera Junta de supervisores.
Anuncio de la resolución de la 48ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Código de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) \ Circular sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 021).
Se anuncia
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Junta Directiva
14 de marzo de 2002
