Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 – 023 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ni modificado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas:
Hora de la reunión: 14 de marzo de 2022 (lunes) (14: 30)
Tiempo de votación en línea: 14 de marzo de 2022 9: 15 – 15: 00
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 14 de marzo de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 14 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 0112, primer piso, edificio 1, centro logístico de integración de la cadena de suministro, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen.
3. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
4. Modo de reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
5. Participación en la Junta de accionistas: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación in situ, votación en línea en una forma de votación. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Moderador: Sr. Chen Weimin, Vicepresidente de la empresa
7. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. No hay accionistas ni representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de accionistas que votaron a través de Internet es de 14. Las acciones que representan el derecho de voto efectivo son 438147.515, lo que representa el 168712% del capital social total de la empresa. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los accionistas individuales o combinados que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) tienen un total de 12, representando a la empresa 7983797 acciones con derecho a voto, lo que representa El 03074% del capital social total de la empresa.
2. Debido a la situación epidémica, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa participaron en la reunión a través del sistema de videoconferencia. Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm appointed Lawyers to Witness this Shareholder meeting through the video Conference System, and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta de accionistas ha adoptado la forma de votación in situ y en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
1. Aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y su resumen
Conviene en que 393211.898 acciones representen el 991864% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.225600 acciones, que representan el 08136% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.758197 acciones, que representan el 59,59 82% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.225600 acciones, lo que representa el 40,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
Conviene en que 393310.798 acciones representen el 992113% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.126700 acciones, que representan el 07887% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 4.857097 acciones, que representaban el 608369% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.126700 acciones, que representan el 39,16% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
Conviene en que 393310.798 acciones representen el 992113% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.126700 acciones, que representan el 07887% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
4. Aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral por la empresa a la sucursal de Shenzhen y la garantía de la empresa por la filial de propiedad total Shenzhen qianhai Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
Conviene en que 437491.315 acciones representen el 998502% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 656200 acciones, que representan el 01498% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
5. A través de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito integral a la sucursal de Shenzhen de la filial de propiedad total de la empresa Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ \ Se opone a 656200 acciones, que representan el 01498% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
6. Aprobar la propuesta de que las siete filiales de la empresa soliciten a la empresa afiliada Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Una línea de crédito integral y la empresa ofrezca garantías a las siete filiales, respectivamente.
Conviene en que 49.037614 acciones representen el 98,67% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 656200 acciones, que representan el 1,3% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 7.327597 acciones representarían el 91,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 656200 acciones, que representaban el 8.2191% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Aprobar el proyecto de ley sobre la contragarantía de la empresa para la línea de crédito integral solicitada por Sichuan gaotou Investment Co., Ltd. A la sucursal de Luzhou
Conviene en que 437491.315 acciones representen el 998502% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 656200 acciones, que representan el 01498% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 7.327597 acciones representarían el 91,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 656200 acciones, que representaban el 8.2191% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Aprobar el proyecto de ley sobre la contragarantía de la empresa para la línea de crédito integral solicitada por Sichuan gaotou Investment Co., Ltd. A la sucursal de Luzhou
Conviene en que 437491.315 acciones representen el 998502% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 656200 acciones, que representan el 01498% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 7.327597 acciones representarían el 91,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 656200 acciones, que representaban el 8.2191% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Aprobación de la propuesta sobre la solicitud de garantía de la empresa para el préstamo de capital de trabajo de la sucursal oriental de Shenzhen a la empresa afiliada Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
Conviene en que 437491.315 acciones representen el 998502% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 656200 acciones, que representan el 01498% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 7.327597 acciones representarían el 91,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 656200 acciones, que representaban el 8.2191% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Aprobación de la propuesta sobre la estimación del volumen diario de transacciones conexas de la empresa y sus filiales y la empresa asociada Shandong jiaoyun Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. En 2022
Conviene en que 438046.015 acciones representen el 99,97,68% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 101500 acciones, que representan el 00232% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 7.882297 acciones, que representaban el 98,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 101500 acciones, que representaban el 1.2713% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Aprobación de la propuesta de que la empresa solicite al Banco la emisión de una carta de crédito contingente para Shanghai Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ Storage Logistics Co
Conviene en que 437491.315 acciones representen el 998502% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 656200 acciones, que representan el 01498% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
12. Aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito a Olivino Commercial Factoring (China) Co., Ltd. De Shenzhen zhuoyu Data Technology Co., Ltd., filial de control de la empresa, y la garantía de la empresa
Conviene en que 430185918 acciones representen el 981829% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 7961597 acciones, que representan el 18171% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
13. Aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de una línea de crédito integral de la filial de control de la empresa Fujian yishengtong Supply Chain Co., Ltd. A la sucursal de Xiamen de Industrial Bank Co.Ltd(601166) y la garantía de la empresa
Conviene en que 430185918 acciones representen el 981829% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 7961597 acciones, que representan el 18171% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
14. Through “about the company to participate in the Stock Company of Baoding handling and Investment Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Baoding Branch
