Código de valores: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) abreviatura de valores: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) número de anuncio: 2022 – 004 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Fecha y forma de la notificación de la reunión del Consejo de administración: la notificación de la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por escrito y por correo electrónico el 1 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y modo de celebración de la reunión de la Junta: la reunión de la Junta se celebró el 11 de marzo de 2022 en Chengdu, Provincia de Sichuan, mediante la combinación de la comunicación in situ.
3. Número de participantes en la reunión: el número de participantes en la reunión de la Junta será de 9, y el número real de participantes será de 9, de los cuales el Sr. Chu Kexin y el Sr. He Jun participarán y votarán por correspondencia.
4. Moderador y participante: la reunión de la Junta fue presidida por el Sr. Shi xiaoqing, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta Directiva se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes y mediante votación secreta, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas punto por punto:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa, la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Sheng Yi, Jiang Nan y Chu Kexin, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe de los directores independientes, que se detalla en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn). El director independiente de la empresa será nombrado en la Junta General de accionistas de 2021.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Los indicadores financieros del informe financiero final 2021 han sido confirmados por el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (tianjian Audit [2022] No. 11 – 11). Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 358729.343 acciones a finales de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 17.936467,15 yuan; Enviar acciones rojas 0 acciones (incluyendo impuestos), no aumentar el capital social con el Fondo de acumulación.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se basa en la situación real de la empresa y es beneficioso para el desarrollo estable de la empresa, sin perjudicar los intereses de los inversores.
La mayoría de los accionistas pueden interactuar fácilmente. http://irm.cn.info.com.cn. Sitio web oficial de la empresa (www.cac-citc.com.) Tablero de mensajes, correo electrónico de la empresa stock@cac CITC. Cn. La empresa escuchará plenamente las opiniones y sugerencias de los accionistas y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas.
El 15 de marzo de 2022, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
5. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de marzo de 2022. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa chaochao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de marzo de 2022. Las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 figuran en el anuncio de resolución de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
6. Examen y aprobación del informe resumido sobre la auditoría interna para 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
7. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la responsabilidad social en 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social 2021.
8. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y resumen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
El resumen del informe anual 2021 se detalla en China Securities News, Securities Times y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
9. Examinó y aprobó el informe sobre la evaluación continua del riesgo de los depósitos y préstamos relacionados con la sociedad de responsabilidad limitada financiera del Grupo de la industria de la aviación de China.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – transacciones y transacciones conexas”, la empresa verificó los documentos de certificación de Avic Finance Limited Liability Company, evaluó su calificación operacional, su negocio y su situación de riesgo, y publicó el “Informe de evaluación del riesgo continuo sobre depósitos y préstamos asociados con Avic Finance Limited Liability Company”. Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) El informe de evaluación del riesgo continuo sobre los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
10. Examen y aprobación del plan de actividades para 2022.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aprobación y autorización de la escala de financiación para 2022.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
La Reunión acordó que la empresa y sus filiales solicitarían a los bancos y otras instituciones financieras en 2022 una línea máxima de crédito no superior a 640 millones de yuan y un préstamo no superior a 202 millones de yuan. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad a firmar los documentos jurídicos pertinentes sobre las cuestiones mencionadas de la sociedad matriz y la sociedad filial, y el plazo de autorización comenzará a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas los examine y apruebe hasta la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe la propuesta de solicitud de financiación para el año siguiente.
Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “Escala de financiación 2022 aprobada y autorizada”.
12. Examen y aprobación del programa del presupuesto financiero para 2022.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Programa de presupuesto financiero para 2022.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento del sistema de presentación de informes del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
14. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación propuesta del nombramiento de Auditores para 2022.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado y aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
El Consejo de Administración acordó que la empresa contratara a tianjian Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a negociar y determinar la remuneración comercial pertinente de tianjian Accounting firm (Special general Partnership) y a firmar los acuerdos y Documentos pertinentes sobre la base de la situación real del negocio de auditoría de la empresa y las normas de honorarios de la industria de auditoría. El 15 de marzo de 2022, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación propuesta de una empresa contable. 15. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
El 7 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 en la Sala de juntas de la empresa No.1, no.666, Riyue Avenue, Qingyang District, Chengdu, Provincia de Sichuan. Esta reunión se llevará a cabo mediante una combinación de votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la publicación del 15 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con la propuesta 4 y la propuesta 5, y una opinión independiente de acuerdo con la propuesta 9 y la propuesta 14. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 15 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “Carta de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos” y “notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos”.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Carta de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos;
3. Notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
15 de marzo de 2022
