Código de valores: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) valores abreviados: Shenzhen Tianma a Bulletin No.: 2022 – 016 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 19ª Reunión de la novena Junta de supervisores se envió por escrito o por correo el martes 1 de marzo de 2022, y la reunión se celebró el viernes 11 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. Asistieron a la reunión cinco supervisores, cinco supervisores reales, a saber: El Sr. Zhang Guangjian, la Sra. Jiao Yan, la Sra. Lin Xiaoxia, el Sr. Liu Wei, la Sra. Chen dan. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Después de conocer y examinar el informe anual 2021 de la empresa, la Junta de supervisores emitió un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021 de la empresa. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a Las leyes, reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, exacta y completa. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Ningún supervisor puede garantizar la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe anual 2021 o tiene objeciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado por la empresa en la red de información dachao el mismo día y el resumen del informe anual 2021 publicado en el Securities Times y la red de información dachao.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado en la red de información de marea el mismo día.
Examen y aprobación del informe sobre la labor del sistema de control interno en 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. Las actividades de gobernanza empresarial, gestión empresarial, gestión financiera, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y todos los vínculos de las actividades se controlan razonablemente, lo que garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las Actividades comerciales de la empresa, desempeña un papel eficaz en el control de los riesgos operacionales y mantiene los intereses de la empresa y los accionistas. El informe de evaluación del control interno 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y controla eficazmente el riesgo operacional.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en la red de información dachao el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2002
