Código de valores: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) abreviatura de valores: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) número de anuncio: 2022 – 020 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2021 junta general anual de accionistas
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2021. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión: miércoles 6 de abril de 2022, 14: 50 (2) Fecha y hora de la votación en línea: 6 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 6 de abril de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 6 de abril de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa pasará a través de la Plataforma de votación, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado anteriormente en el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 28 de marzo de 2022 (lunes)
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el lunes 28 de marzo de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la resolución (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2). El agente no tiene que ser accionista de la empresa. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 6, edificio 64, majialong Industrial City, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
2.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
3.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021 √
4.00 informe anual de los directores independientes para 2021 √
5.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y los dividendos para 2021
7.00 propuesta sobre la remuneración del Presidente en 2021
8.00 informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
9.00 propuesta de cambio de Director de la empresa √
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
2. Examen y divulgación de propuestas
Los proyectos de ley 1 – 4, 6 – 8 han sido examinados y aprobados en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración, los proyectos de Ley 9 han sido examinados y aprobados en la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración, los proyectos de ley 10 han sido examinados y aprobados en la 31ª reunión del noveno Consejo de Administración, y los proyectos de ley 1, 2 y 5 han sido examinados y aprobados en la 19ª reunión del noveno Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 30ª reunión del 9º Consejo de Administración (número de anuncio: 2021 – 078), publicado por la empresa en el “Securities Times” y la “red de información Chaozhou” el 31 de diciembre de 2021 y el 25 de enero de 2022, respectivamente. El anuncio de resolución de la 31ª reunión del 9º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 004) y el anuncio de resolución de la 32ª reunión del 9º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 015), el anuncio de resolución de la 19ª reunión del 9º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 016) y el informe anual completo 2021 se publicaron el 15 de marzo de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de su licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identificación de los asistentes; El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de accionistas y certificado de participación en el registro; Los accionistas remotos o remotos pueden registrarse por carta escrita o fax.
2. Fecha de registro: 1 y 2 de abril de 2022 (8.30 a 12.00 horas, 13.00 a 17.30 horas).
3. Lugar de registro: 6 / F, 64 Building, majialong Industrial City, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Chen bingxia, Hu Qian
Tel: 0755 – 8622588626094882
Fax: 0755 – 8622577486225772
Dirección: 6th Floor, Building 64, majialong Industrial City, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 518052
5. Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea:
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 31ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
4. Resolución de la 19ª Reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa;
5. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360050”. La votación se abrevia como “votación Tianma”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 6 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra.
En la junta general anual de accionistas de 2021, todas las propuestas examinadas en la Junta se someterán a votación de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y se firmarán en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
Voto de la empresa / yo sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones voto
Código de la propuesta
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
2.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
3.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021 √
4.00 informe anual de los directores independientes para 2021 √
5.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y los dividendos para 2021
7.00 propuesta sobre la remuneración del Presidente en 2021
8.00 informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
9.00 propuesta de cambio de Director de la empresa √
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Nota: 1. Al examinar un proyecto de ley, el cliente puede marcar “√” en la columna de consentimiento, oposición o abstención para emitir una declaración de voto.
3. Si el fideicomisario no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su propia voluntad.
Nombre del cliente (persona jurídica con sello oficial): número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial): cuenta de accionistas del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: fecha del poder notarial: mm / DD / AAAA
