Código de valores: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) abreviatura de valores: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) número de anuncio: 2022 – 008 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración. La 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de La Bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and other relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association provisions.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha de la reunión sobre el terreno: 7 de abril de 2022, 14.30 horas
Fecha y hora de la votación en línea: 7 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 7 de abril de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 7 de abril de 2022 y las 15: 00 del 7 de abril de 2022. 5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 31 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 31 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 1, no. 666, sección 2, Riyue Avenue, distrito de Qingyang, Chengdu, Provincia de Sichuan. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 (escuchar a los directores independientes)
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la aprobación y autorización de la escala de financiación para 2022
7.00 programa del presupuesto financiero para 2022 √
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Descripción:
1. The above – mentioned Bill 1, Bill 3 to Bill 8 have been considered and adopted at the 13th meeting of the Seventh Board of Directors of the company, Bill 2 to Bill 5, Bill 7 have been considered and adopted at the ninth meeting of the Seventh Board of Supervisors of the company, and the detailed Contents are seen in the China Securities News, the designated Information Disclosure media, 15 March 2022. “Securities Times” y Big tide Information Network Disclosure announcement.
2. El Sr. Sheng Yi, el Sr. Jiang Nan y el Sr. Chu Kexin, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de la empresa.
3. La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado. Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro
1. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas y otros procedimientos de registro;
2. Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de su licencia comercial (con sello oficial), un certificado de representante legal o un poder notarial autorizado de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro;
3. The Trustee shall go through the registration procedures on the basis of his ID Card, Authorized authorization letter (The Trustee shall be specified), the securities account Card of the Trustee and the Stock Holding Certificate, etc.
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes) y no pueden aceptar el registro telefónico. Ii) Fecha de registro: 6 de abril de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.00 a 16.00 horas) (ⅲ) lugar de registro: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Departamento de operaciones y desarrollo
Dirección postal: no.666, Second Section of Riyue Avenue, Qingyang District, Chengdu City, Sichuan Province, China
Código postal: 610091
Fax: (028) 87455111
Información de contacto de la reunión:
Dirección: no.666, Second Section of Riyue Avenue, Qingyang District, Chengdu City, Sichuan Province, China
Código postal: 610031
Persona de contacto: Liu Lin Fang, Shi Jing
Tel: (028) 87455333 ext 6048 / (028) 87455333 ext 6021
Fax: (028) 87455111
Correo electrónico de contacto: stock@cac CITC. Cn.
Otros asuntos: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o de sus agentes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362190” y la abreviatura de votación es “votación en vuelo”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones:
Configuración de la propuesta
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 (escuchar a los directores independientes)
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la aprobación y autorización de la escala de financiación para 2022
7.00 programa del presupuesto financiero para 2022 √
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Presentación del voto o del número de votos electorales
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, que llenan las opiniones de votación, están de acuerdo, se oponen y se abstienen.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
El agente deliberará sobre las siguientes propuestas y ejercerá el derecho de voto en su lugar de conformidad con las instrucciones:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Junta Directiva 2021
