Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Report on the position of Independent Director in 2021 (Wang susheng)
Todos los accionistas:
Como director independiente de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades y obligaciones legales del director independiente y participé activamente en las reuniones pertinentes de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo del director independiente, etc. Presentar propuestas razonables para el desarrollo empresarial y la gestión de la empresa, desempeñar un papel de supervisión independiente para salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración, a la Junta General de accionistas y a los comités especiales
En 2021, desempeñé fielmente, diligentemente y con la debida diligencia mis funciones como director independiente, asistí activamente a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el Comité Especial de la empresa, y asistí a las reuniones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Si el Director ausente asiste a la Junta de accionistas dos veces seguidas o no, y si el número de reuniones del Consejo de Administración no asiste personalmente a las reuniones del Consejo de Administración
13 1 12 0 0 no 4
Los detalles de la asistencia a las reuniones del Comité Especial son los siguientes:
El Comité Especial asistirá personalmente al Comité de auditoría de Conferencias 6 6 0 0
Comité de estrategia 2 2 0 0 no
Comité de nombramientos y remuneración 6 6 0 0 no
Desempeño de funciones
1. Actuar con diligencia y prudencia razonable y expresar opiniones claras sobre las cuestiones que se examinan
Como director independiente, he realizado una profunda comprensión y un estudio cuidadoso de las propuestas que deben presentarse al Consejo de Administración y al Comité Especial del Consejo de Administración para su examen, he utilizado mis conocimientos especializados, he participado activamente en el debate y he presentado propuestas razonables, y sobre esta base he emitido opiniones independientes sobre cuestiones importantes Como la emisión pública de bonos corporativos y las transacciones conexas por la empresa de manera independiente, objetiva y prudente. Desempeñó funciones de supervisión.
En mi opinión, las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales de la empresa en 2021 se han llevado a cabo estrictamente de conformidad con los procedimientos pertinentes, el Consejo de Administración y el Comité Especial convocados por la empresa son legales y eficaces, no se han presentado objeciones a las propuestas examinadas en las reuniones anteriores del Consejo de Administración de la empresa en 2021, y se han expresado opiniones pertinentes sobre cuestiones que requieren la aprobación previa de los directores independientes o la opinión independiente.
2. Investigación e inspección in situ de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de asistir a la reunión in situ y otras ocasiones para visitar la empresa, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción y aplicación del sistema, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Conocer oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes mediante informes periódicos, anuncios temporales, material de reunión del Consejo de Administración, etc., y mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, altos directivos y otras personas pertinentes de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc., prestando atención a la situación de la industria y a la influencia de los cambios en el mercado externo en la situación de funcionamiento de la empresa, Sobre la base de sus propios conocimientos especializados y experiencia profesional, se formulan sugerencias para la labor conexa de la empresa y se cumplen las responsabilidades de los directores independientes.
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
En 2021, la convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos pertinentes y fueron válidas. No formulé objeciones a las propuestas examinadas en las reuniones anteriores del Consejo de Administración, y expresé las opiniones pertinentes sobre las cuestiones que requerían la aprobación previa del Consejo de administración independiente o la opinión independiente, según fuera necesario:
Orden de presentación
Dictamen independiente de 9 de febrero de 2021 sobre el nombramiento de los candidatos a directores Declaración Especial y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por la empresa y otras partes vinculadas
Dictamen independiente sobre los cambios en las políticas contables 6 dictamen independiente sobre el programa de distribución de beneficios para 202011 de marzo de 2021 7 dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno para 2020 8 dictamen independiente sobre el Presidente del Consejo de Administración para 2020 Dictamen independiente sobre la remuneración 9 dictamen independiente sobre la remuneración del personal directivo superior en 202010 dictamen especial sobre la diferencia entre la cuantía real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020
Dictamen independiente sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
Dictamen independiente sobre la evaluación continua de los riesgos de China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company
Dictamen independiente sobre el nombramiento de una empresa contable en 2021 dictamen independiente sobre la emisión de bonos de financiación a corto plazo dictamen independiente sobre la emisión de bonos corporativos por una empresa de almacenamiento público dictamen independiente sobre el 7 de junio de 2021 dictamen independiente sobre la emisión de bonos corporativos por una empresa
Dictamen independiente sobre la dimisión del Presidente
Nota especial y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y el Acuerdo de la empresa sobre la cobertura externa de 24 de agosto de 2021
Dictamen independiente sobre la evaluación continua de los riesgos de China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
22 en cuanto a la filial al 100% de Xiamen Tianma pledge Partnership Tianma show Technology Agreement on 27 October 2021 Equity and related transactions
Dictamen independiente sobre la filial al 100% de Xiamen Tianma pledge Associates Tianma show Science and Technology Agreement for Equity and related transactions
Dictamen independiente de 9 de noviembre de 2021 sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa Dictamen independiente de 30 de diciembre de 2021 sobre el nombramiento del personal directivo superior
Dictamen independiente sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas
Las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes son las siguientes:
1. En la 18ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 9 de febrero de 2021, la Junta emitió conjuntamente la siguiente opinión independiente sobre el nombramiento de los candidatos a Director:
The Nomination and vote procedures of Mr. Zhang zhibiao and Mr. Xiao Yi are in conformity with relevant provisions of the Law and Regulations, such as the Corporate Law and the articles of Association, and are legal and effective.
Habiendo examinado los antecedentes personales del Sr. Zhang zhibiao y el Sr. Xiao Yi, los candidatos a la Junta Directiva, no se ha encontrado ninguna situación en la que el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. no puedan actuar como directores de las empresas que cotizan en bolsa, o en la que la c
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Zhang zhibiao y al Sr. Xiao Yi como candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su novena reunión y presentarlos a la Junta General de accionistas para su elección.
2. El 11 de marzo de 2021, la empresa emitió conjuntamente los siguientes dictámenes de aprobación previa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021:
Las transacciones entre empresas y filiales y partes vinculadas pueden aprovechar plenamente las ventajas industriales de las partes vinculadas, facilitar la integración de los recursos, promover la gestión especializada, dar pleno juego a los efectos sinérgicos y lograr la máxima eficiencia. Las transacciones con partes vinculadas se refieren al precio de mercado del mismo tipo para determinar el precio de transacción, el precio es justo y razonable, no hay daños a los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa, por lo que el negocio de la empresa no depende ni está controlado por esas transacciones.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine las propuestas mencionadas, los directores afiliados se abstendrán de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes.
3. El 11 de marzo de 2021, la empresa emitió conjuntamente las siguientes opiniones de aprobación previa sobre el nombramiento de la empresa contable en 2021:
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), the auditing Institution to be appointed by the company, has the qualification for Auditing Business related to Securities and Futures, has Experience and ability to provide Auditing Services for many listed companies for many years, as well as sufficient Independence, Professional Competence and Investment Protection ability, and can meet the requirements of Auditing work of the company. Es beneficioso para garantizar la calidad de la auditoría de la empresa y proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas al nombramiento de una empresa contable por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el nombramiento de una empresa contable para 2021, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
4. On 11 March 2021, at the 19th meeting of the 9th Board of Directors, the Shareholders and other related Parties of the company Occupied the funds of the company and the guarantee of the company were specially explained and issued the independent views as follows: the guarantee of the Company: the company has no additional Guarantee amount during the reporting period.
Garantía de la empresa a las filiales: durante el período que abarca el informe, la empresa aumentó la cantidad de garantía a las filiales en 8,8 millones de yuan, de los cuales: Shanghai Tianma Microelectronics Co., Ltd. Aumentó la cantidad de garantía en 60.000 yuan
