Director independiente
Como director independiente de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con las normas pertinentes de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y el sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, Sobre la base de un juicio independiente sobre las cuestiones examinadas en la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se formulan las siguientes observaciones:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, as í como sobre la garantía externa de la sociedad
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, y las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, etc., hemos realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y de las garantías externas de la empresa. Las notas pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene ningún accionista mayoritario ni otras partes vinculadas que ocupen fondos no operacionales.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene garantías externas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría y confirmación de tianjian Certified Public Accountants (Special General Partner) (en lo sucesivo denominada “tianjian”), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 232737.716,02 yuan en 2021 y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, retiró el 10% del Fondo de reserva legal de 232737.710,60 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado de 589130.623,56 yuan en años anteriores. El beneficio distribuido en 2021 se redujo en 3.586546,78 yuan en 2020, y el saldo acumulado de beneficios no distribuidos en 2021 fue de 5.742010.421,20 Yuan.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 358729.343 acciones a finales de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 17.936467,15 yuan; Enviar acciones rojas 0 acciones (incluyendo impuestos), no aumentar el capital social con el Fondo de acumulación.
Tras deliberar, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa y es beneficioso para el desarrollo estable de la empresa, sin perjudicar los intereses de los inversores. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios del derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los dividendos de los accionistas (2020 – 2022).
Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Expresamos las siguientes opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa:
Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció un sistema de control interno perfecto, y todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha corregido ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros cerrados, y ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes; Durante el período que abarca el informe, la empresa no encontró defectos importantes en el control interno de los informes no financieros; Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se han producido factores que afecten sustancialmente a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno. Creemos que la autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a la situación real del control interno de la empresa, es objetiva y verdadera, y estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos y préstamos asociados con la sociedad financiera de responsabilidad limitada de Avic
Hemos examinado cuidadosamente el informe sobre la evaluación continua del riesgo de los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company, y creemos que el informe de evaluación del riesgo refleja plenamente la calificación operacional, el negocio y la situación de riesgo de China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company, y no encontramos fondos, créditos, auditorías relacionadas con los estados financieros. El sistema de control de riesgos de la gestión de la información y otros aspectos tiene defectos importantes, el informe de evaluación de riesgos es justo y justo, los fondos de la empresa tienen independencia y seguridad, no hay riesgo de que las personas vinculadas ocupen y dañen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría en 2022, y creemos que tianjian, como institución de consultoría de auditoría integrada, tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores para satisfacer los requisitos de calidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, y La renovación del nombramiento de tianjian es beneficiosa para garantizar o mejorar la calidad de la labor de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Es beneficioso para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de adopción de decisiones para la selección y contratación de las instituciones de auditoría de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Acordamos seguir contratando a tianjian como auditor de la compañía para 2022, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
11 de marzo de 2022
