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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa cumplieron escrupulosamente las funciones y obligaciones de la Junta de supervisores, supervisaron y examinaron la formación y los procedimientos de votación de las principales decisiones y resoluciones de la empresa y examinaron el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, de conformidad con los requisitos de Las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores. Ha ejercido la función de supervisión de la gestión de la empresa y de los directores y altos directivos. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones, como se indica a continuación:
1. La cuarta reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró en Chengdu, Provincia de Sichuan, el 30 de marzo de 2021 mediante votación in situ y comunicación, en la que se examinaron y aprobaron el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el informe financiero final para 2020, el plan de distribución de beneficios para 2020 y el plan presupuestario financiero para 2021. El texto completo y el resumen del informe anual de 2020, el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020 y la propuesta sobre la selección de supervisores no representativos de los trabajadores de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
La resolución de la reunión se publicó el 1 de abril de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
2. La Quinta Reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia el 29 de abril de 2021, en la que se examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021.
La resolución de la reunión se publicó el 30 de abril de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
3. La sexta reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia el 25 de agosto de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables, el texto completo y el resumen del informe semestral 2021.
La resolución de la reunión fue publicada en el 26 de agosto de 2021 en el Securities Times, China Securities News y la red de información de tidewater. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
4. La séptima reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia el 8 de octubre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta de revisión del reglamento de la Junta de supervisores y la propuesta de formulación de las normas de gestión del cumplimiento de la empresa.
La resolución de la reunión fue publicada en el 9 de octubre de 2021 en el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
5. La octava reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró en Chengdu, Provincia de Sichuan, el 26 de octubre de 2021 mediante votación in situ y comunicación, y se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
La resolución de la reunión fue publicada en el 27 de octubre de 2021 en el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Ii) participación de la Junta de supervisores en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, la Junta de supervisores asistió a seis reuniones de la Junta Directiva, asistió a la Junta General de accionistas de la empresa en 2020 y a una junta general provisional de accionistas, supervisó las actividades comerciales de la empresa, la situación financiera, la adopción de decisiones importantes, las transacciones con partes vinculadas, el procedimiento de Convocatoria de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, protegió mejor los derechos e intereses de los accionistas de la empresa. Los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados promueven el funcionamiento normal de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores asistió a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas sin derecho a voto y supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley. La Junta de supervisores considera que la sociedad puede funcionar de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, y que los procedimientos de adopción de decisiones de la Junta de directores se ajustan a la ley; No se ha comprobado que los directores o altos directivos de la empresa hayan violado las leyes, reglamentos, estatutos o actos que perjudiquen los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó periódicamente el sistema financiero y la situación financiera de la empresa y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido y el sistema de control interno era perfecto. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre la situación financiera de la empresa en 2021, que refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera realista y objetiva.
3. Comprobar el control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, organizaría y revisaría el sistema de control interno pertinente en el año, y seguiría los principios básicos del control interno. El sistema de control interno de la empresa se ha establecido básicamente y se ha aplicado eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la situación real del control interno de la empresa, y sugiere que la empresa siga mejorando el sistema de control interno y mejorando continuamente el nivel de control interno y la gestión del cumplimiento.
4. Verificación de las transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe, las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa son transacciones comerciales normales, las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de comercialización, las transacciones con partes vinculadas cumplen los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, los procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y conformes, las actividades comerciales se llevan a Cabo de conformidad con los principios de equidad y racionalidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Divulgación de información y verificación de la gestión de las personas con información privilegiada
La Junta de supervisores verificó y supervisó la divulgación de información de la empresa y la gestión del registro de personas con información privilegiada, y emitió dictámenes especiales de auditoría sobre los informes periódicos. Considera que la empresa ha establecido y perfeccionado continuamente el sistema de control interno, como el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, etc. durante el período que abarca el informe, el sistema se ha aplicado estrictamente y no se ha encontrado ninguna situación ilegal, como la venta ilegal de acciones de la empresa por los directores, supervisores, altos directivos y otras personas con información privilegiada. Reglamento administrativo y reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2022
