Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., desempeñará seriamente Las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizará el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas, y promoverá activamente el desarrollo empresarial de la empresa. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Resumen de la revisión de las empresas en 2021
En 2021, la empresa aprovechó activamente las oportunidades de crecimiento del mercado, siguió aumentando la inversión en recursos, profundizando en el nicho de mercado, promoviendo a fondo la mejora de la estructura de los productos, optimizando la cartera de Negocios y aumentando constantemente la proporción de productos de alto valor añadido. Todas las líneas de producción maduras de la empresa mantienen la producción completa y las ventas completas, y el negocio a – si mejora continuamente la eficiencia y los beneficios; Ltps mantiene el liderazgo en el negocio de smartphones, al mismo tiempo, se esfuerza por ampliar el negocio de laptops, tabletas y pantallas de vehículos, y crece rápidamente. Amoled flexible Mobile Display Module product Technology capability continued to Improve, shipments and sales increased significantly, wearing Business Rapid Growth, Market and Industry status further improved.
En el desarrollo de la tecnología, la empresa insiste en el impulso de la innovación, al tiempo que fortalece la investigación tecnológica orientada hacia el futuro, se esfuerza por romper y popularizar la tecnología de aplicación avanzada. En el campo de los terminales móviles inteligentes, la empresa ha desarrollado productos de alta gama de colores, alta dinámica, alta proporción de pantalla, alto contraste, alta tasa de refresco, velocidad de respuesta rápida, ultra – Delgado y bajo consumo de energía de acuerdo con la demanda del mercado, y mantiene el concepto de diseño compatible hacia adelante. Los parámetros técnicos de la pantalla y el esquema de diseño están en el nivel avanzado de la industria: la empresa está en slt – LCD, ltps TFT – LCD, amoled, La tecnología de integración táctil (on – cell, in – cell), la pantalla flexible, Force touch Ted Plus, la identificación de huellas dactilares en pantalla / pantalla, mini / micro LED y otros aspectos han logrado muchos resultados positivos, la industria y los clientes altamente reconocidos, y muchos productos innovadores y premios de aplicación. En el campo de la visualización profesional, la empresa cuenta con un equipo profesional de R & D de vehículos que se ha arraigado en el campo de la visualización de vehículos durante muchos a ños. Mientras exploramos activamente la tecnología de vanguardia, la empresa transforma rápidamente la aplicación comercial y garantiza plenamente la calidad de la producción en masa, optimiza continuamente el esquema existente, al mismo tiempo, lleva a cabo la innovación tecnológica, desarrolla un mayor rendimiento de la visualización, mayor fiabilidad, más modelado, Los productos de vehículos más interactivos se utilizan ampliamente para realizar aplicaciones integrales de alta calidad y alto rendimiento, tales como borde delgado y estrecho, gran tamaño, alto brillo y alto contraste, temperatura ultraancha, Anti – interferencia, control táctil integrado, reconocimiento de huellas dactilares / cara / gesto, Levitación 3D, tecnología de visualización de sonido direccional, etc. Entretenimiento trasero y otras soluciones integradas de cabina inteligente de una sola parada. La empresa diseña activamente el desarrollo de la tecnología de aplicación de no visualización basada en el proceso de panel y la tecnología de accionamiento TFT, desarrolla la tecnología y la cooperación en la antena de cristal líquido, microfluídico, embalaje a nivel de panel, regulación inteligente de la luz, identificación de huellas dactilares de gran área, sensores flexibles, etc., y realiza el avance comercial en algunos campos.
En términos de diseño industrial, la empresa posee o está construyendo líneas TFT – LCD de segunda a sexta generación (incluyendo a – Si, ltps), líneas amoled de quinta y quinta generación, líneas amoled de Sexta generación y líneas TN y STN. Con la iluminación de tm18, mejorará aún más la posición de mercado de la empresa en la pantalla de gama alta de tamaño mediano, especialmente en el campo amoled flexible. Las líneas de producción de la empresa a través de la gestión unificada del Grupo, la coordinación eficiente, para proporcionar a los clientes una solución de visualización diversificada.
En el aspecto de la comercialización, la empresa se centra en los clientes de marca, se adhiere a la estrategia de productos de gama media y alta, estabiliza y amplía la cuota de mercado existente y distribuye activamente los mercados emergentes. Por un lado, en el mercado de terminales móviles inteligentes, la empresa sigue fortaleciendo la cooperación en profundidad con los principales clientes chinos y extranjeros, sigue de cerca a los principales clientes de la marca de la industria, sigue siendo el proveedor principal de muchos clientes y sigue aumentando la distribución de las líneas de productos de gama media y alta. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha mantenido un funcionamiento estable: en el sector de los terminales móviles inteligentes, los envíos de OLED se duplicaron a ño tras año, el negocio de los teléfonos inteligentes ltps siguió liderando, los ingresos totales de las ventas de tabletas y teléfonos de alto orden aumentaron más del 500% Año tras año, y el negocio de A – si se mantuvo básicamente estable; Con la ventaja de la empresa líder, la introducción de nuevos proyectos y la mejora continua de la penetración de la empresa, los ingresos de la empresa en 2021 superaron los 10.000 millones. La empresa sigue aumentando la inversión en el mercado de visualización de vehículos, ampliando activamente el mercado de vehículos de nueva energía, llevando a cabo el negocio de módulos complejos, mejorando el valor añadido de los productos, y promoviendo activamente la aplicación de la tecnología de células en vehículos y ltps, las ventas de TFT de vehículos aumentaron más del 27% año tras año, de las cuales las ventas actuales de ltps de vehículos aumentaron más del 300% y las ventas actuales de módulos complejos de vehículos aumentaron significativamente. Los profesionales muestran que muchos segmentos del mercado siguen siendo líderes, la cuota de mercado aumenta aún más; El negocio no explícito se da cuenta de que el envío de pequeñas cantidades, se da cuenta de que el avance de la tecnología factible a la orden comercial. En el aspecto de la gestión, la empresa continúa peinando y optimizando los procesos empresariales clave, promoviendo el sistema de fabricación inteligente y la construcción de información, fortaleciendo la cooperación interna y mejorando la eficiencia operativa. La empresa fortalecerá aún más la gestión de los proveedores y la diversificación de la asignación de recursos, mejorará la capacidad de apoyo a los recursos, superará la presión de la escasez de recursos y garantizará la entrega a tiempo. Persistir en la normalización para promover la mejora de los costos, continuar en toda la empresa para llevar a cabo la competencia de “ideas de oro para la mejora de los costos”, reducir el costo y aumentar la eficiencia, a través de la gestión de costos extremos, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia de los resultados notables; Mejorar y optimizar continuamente el sistema de incentivos de la clasificación jerárquica, estimular la vitalidad de las empresas y la iniciativa subjetiva de los empleados, mejorar continuamente la eficiencia y los beneficios de la gestión.
En cuanto a la gestión de la calidad, la empresa sigue fortaleciendo la construcción de un sistema de calidad preventivo, llevando a cabo la planificación de la calidad del ciclo de vida completo, la gestión de la calidad de los productos, la repetición periódica de la calidad y el fortalecimiento de la coordinación de la cadena de calidad; Promover la informatización de la calidad y la construcción de un equipo de profesionales de la calidad; Promover continuamente la construcción de la cultura y el sistema de calidad, perfeccionar el sistema de cultivo de la conciencia de calidad y la capacidad de calidad, y garantizar la mejora continua de la conciencia y la capacidad de calidad. En 2021, la empresa sigue recibiendo una serie de premios de calidad de muchos clientes.
En cuanto a la responsabilidad social, la empresa se adhiere a un desarrollo mutuamente beneficioso con los empleados, los clientes, los proveedores, el Gobierno, los accionistas, la comunidad y otras partes interesadas. La empresa responde positivamente a las necesidades de las partes interesadas, mejora continuamente el sistema de gestión de la RSE y mejora la capacidad de gestión de la RSE.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 31.829 millones de yuan, lo que representa un aumento del 8,88%. El beneficio neto fue de 1.542 millones de yuan, un aumento del 4,61%.
Labor de la Junta durante el período que abarca el informe
I) reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró 13 reuniones, examinó y aprobó 60 proyectos de ley, como el informe periódico, la emisión pública de bonos de sociedades y la revisión de los Estatutos de la empresa, todos los cuales fueron examinados y aprobados, y desempeñó las funciones de adopción de Decisiones y gestión del Consejo de Administración, como se indica a continuación:
1. El 9 de febrero de 2021, la empresa convocó la 18ª Reunión de la novena Junta de directores por votación de correspondencia, examinó y aprobó tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el cambio de los directores de la empresa, el informe de autoevaluación sobre la mejora del nivel de gobernanza para lograr un desarrollo de alta calidad y el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
2. El 11 de marzo de 2021, la empresa celebró la 19ª Reunión de la novena reunión de la Junta Directiva mediante votación in situ y por correspondencia, y examinó y aprobó 21 proyectos de ley, como el texto completo y el resumen del informe anual 2020.
3. El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la 20ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021.
4. El 7 de junio de 2021, la empresa celebró la 21ª reunión del noveno Consejo de Administración mediante votación por correspondencia. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la emisión de bonos de financiación a muy corto plazo, la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de bonos de sociedades en el marco del almacenamiento público para inversores profesionales, la propuesta sobre el plan de emisión de bonos de sociedades en el marco del almacenamiento público y La propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de bonos de sociedades en el marco del almacenamiento público Cuatro proyectos de ley.
5. El 25 de junio de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión del noveno Consejo de Administración mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la modificación de los directores de la empresa y el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
6. El 12 de julio de 2021, la empresa convocó la 23ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, examinó y aprobó tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa, el proyecto de ley sobre el suplemento de los miembros y el Presidente del Comité Estratégico de la novena reunión del Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información sobre los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras.
7. El 24 de agosto de 2021, la empresa convocó la 24ª reunión de la novena Junta Directiva mediante votación in situ y por correspondencia. Se examinaron y aprobaron cuatro proyectos de ley, a saber, el informe financiero semestral 2021, el informe completo y el resumen del informe semestral 2021, el informe de evaluación continua del riesgo para la sociedad financiera de responsabilidad limitada del Grupo de la industria de la aviación de China y el proyecto de ley sobre la inversión y el establecimiento de empresas conjuntas en centros de innovación de filiales de propiedad total.
8. El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la 25ª reunión del noveno Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, examinó y aprobó dos proyectos de ley sobre la filial de propiedad total Xiamen Tianma pledged Joint Venture Tianma displaying Technology Equity and related Transactions, y sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021. 9. El 29 de octubre de 2021, la empresa convocó la 26ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva mediante votación por correspondencia para examinar y aprobar el informe del tercer trimestre de 2020.
10. El 9 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa.
11. El 12 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 28ª reunión del noveno Consejo de Administración mediante votación por correspondencia. Se examinaron y aprobaron cuatro proyectos de ley, a saber, la enmienda de los Estatutos de la sociedad, la adición y modificación de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración, la adición de los directores independientes del noveno Consejo de Administración y la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021.
12. El 19 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración mediante votación por correspondencia. Se examinaron y aprobaron cinco proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la adición y enmienda de algunos artículos de los estatutos, el proyecto de ley sobre la enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el proyecto de ley sobre la enmienda del reglamento interno de la Junta de directores, el proyecto de Ley sobre la enmienda del reglamento de trabajo del Director General y el proyecto de ley sobre la elaboración del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración. 13. El 30 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración mediante votación por correspondencia. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio de Director de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Asesor Jurídico General de la empresa, el proyecto de ley sobre el suplemento de los miembros del Comité Especial del noveno Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas y el informe de análisis de viabilidad sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas, Nueve proyectos de ley se refieren a la formulación de las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración, la formulación de la propuesta sobre el sistema de presentación de informes del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas y la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Ii) reuniones de los comités especiales de la Junta
1. Reuniones del Comité de estrategia
Durante el período que se examina, el Comité de estrategia de la Junta celebró dos reuniones, a saber:
El 11 de marzo de 2021, la empresa convocó la primera reunión del Comité Estratégico del noveno Consejo de Administración en 2021 para examinar y aprobar el plan de negocios anual 2021 y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
El 24 de agosto de 2021, la empresa convocó la segunda reunión del Comité de estrategia de la novena reunión del Consejo de Administración en 2021 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas mediante inversiones en centros de innovación de filiales de propiedad total, y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
2. Reuniones del Comité de auditoría
Durante el período que se examina, el Comité de auditoría de la Junta celebró seis reuniones, a saber:
El 9 de marzo de 2021, la empresa celebró la primera reunión del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración en 2021 y la segunda reunión de comunicación de auditoría en 2020.
El 11 de marzo de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración en 2021. Habiendo examinado y aprobado siete proyectos de ley, a saber, el informe financiero de 2020, el informe de auditoría de 2020, la propuesta sobre el cambio de la política contable, el informe de evaluación del control interno de 2020, el informe de Trabajo sobre el sistema de control interno de 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de 2020 y la propuesta sobre el nombramiento de una empresa contable de 2021, Acordó presentarlo a la Junta para su examen.
El 26 de abril de 2021, la empresa convocó la tercera reunión del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración en 2021, examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021 y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
El 24 de agosto de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión del Comité de auditoría de la novena reunión del Consejo de Administración en 2021 para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, el informe financiero semestral 2021, el informe semestral 2021 y su resumen, y acordó presentarlos al Consejo de Administración para su examen.
El 29 de octubre de 2021, la empresa convocó la quinta reunión del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración en 2021 para examinar y aprobar el informe del tercer trimestre de 2021 y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
El 30 de diciembre de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración en 2021 y la primera reunión de comunicación sobre auditoría en 2021.
3. Reunión del Comité de nombramientos y remuneración
Durante el período que se examina,
