Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Jiang Nan)
Como director independiente de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, Desempeñar sus funciones con seriedad, diligencia y diligencia, desempeñar plenamente el papel de director independiente y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participé activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, revisé cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, participé activamente en la discusión de diversos temas, y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración.
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Número de reuniones del Consejo de Administración
Número de apertura
Asistencia en persona asistencia en persona asistencia delegada asistencia en ausencia de dos veces consecutivas no asistencia en persona asistencia en persona asistencia en persona
6 6 0 0 no 2 2
1. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros elementos de la empresa;
2. Votó a favor de las propuestas pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta;
3. No hay ausencia de la Junta.
Situación de la opinión independiente
1. El 30 de marzo de 2021, en la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020 y el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd. Y los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupan los fondos de la empresa y las garantías externas de la empresa emitieron una declaración especial y opiniones independientes.
2. El 25 de agosto de 2021, en la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de aplicar nuevas normas de arrendamiento y modificar las políticas contables, el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos y préstamos asociados con la sociedad financiera de responsabilidad limitada de Avic y La propuesta de modificación de la institución de auditoría para 2021. Y los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupan los fondos de la empresa y las garantías externas de la empresa emitieron una declaración especial y opiniones independientes.
3. El 29 de diciembre de 2021, en la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta relativa al plan anual de pago de sueldos de los cuadros directivos superiores de la empresa para 2020 y la propuesta relativa a la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la Empresa para 2022.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Divulgación de información de la empresa. La empresa cumple estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y los Estatutos de la empresa, las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa y otros sistemas son verdaderos, exactos, oportunos y completos.
2. Proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. La empresa aplica estrictamente el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc., y hace un buen trabajo en la gestión de las relaciones con los inversores.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, cada Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa cumplirá sus responsabilidades de conformidad con las normas de aplicación, desempeñará plenamente sus funciones respectivas y mejorará eficazmente la eficiencia de la adopción de decisiones y la exactitud de la adopción de decisiones. Como coordinador del Comité de auditoría y miembro del Comité de control de riesgos y estado de derecho, participé en las reuniones de los comités especiales mencionados y, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación de los comités especiales, examiné cuestiones importantes de la empresa y, tras llegar a un acuerdo, presenté al Consejo de Administración las opiniones de los comités profesionales.
1. Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones: una reunión en el primer trimestre, en la que examinó el informe de auditoría del cuarto trimestre de 2020 y el plan de trabajo de auditoría del primer trimestre de 2021, el informe de inspección de las cuestiones conexas de 2020, el informe sobre la Rectificación de los problemas detectados en la auditoría del cumplimiento y la supervisión y evaluación del control de riesgos y el informe especial de auditoría sobre la adquisición de materiales; Se celebró una reunión en el segundo trimestre para examinar el informe sobre la labor de auditoría del primer trimestre y el plan del segundo trimestre, el 13º plan quinquenal y el informe resumido sobre la labor de auditoría interna en 2020, as í como la Carta de comunicación entre el órgano de examen anual y la administración; Se celebró una reunión en el tercer trimestre para examinar el informe de auditoría del segundo trimestre de 2021 y el plan del tercer trimestre, el informe especial de inspección de las transacciones conexas, las transacciones y la corriente de efectivo del primer semestre de 2021 y la sustitución de la institución de auditoría del año 2021. Se celebró una reunión en cuatro estaciones para examinar el informe de auditoría del tercer trimestre y el plan de trabajo de auditoría del cuarto trimestre de 2021, el informe de auditoría de la gestión de la sucursal de Xindu y el informe especial de auditoría sobre el margen bruto de las herramientas compuestas.
En la auditoría del informe anual, el Comité de auditoría, en consulta con la institución de auditoría, determina el calendario de trabajo de la auditoría del informe financiero anual, examina los estados financieros de la empresa y formula observaciones por escrito; Supervisar el progreso de la auditoría, mantener el contacto y la comunicación con los auditores anuales, intercambiar opiniones oportunas sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y garantizar la independencia de la auditoría y la conclusión oportuna de la labor de auditoría.
2. Comisión de control de riesgos y estado de derecho
Durante el período que se examina, la Comisión de control de riesgos y estado de derecho celebró cuatro reuniones: el 15 de marzo de 2021, en las que examinó el informe de autoevaluación del control interno y el informe de Trabajo sobre el sistema de control interno de las empresas centrales; El 13 de agosto de 2021, la Reunión examinó y examinó el “Manual de riesgos y control interno” y el “Informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos y préstamos asociados con Avic Finance Limited Liability Company”; El 17 de septiembre de 2021, la Reunión examinó y examinó los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, las normas de gestión del cumplimiento y el reglamento de la Junta de supervisores. El 9 de diciembre de 2021, la Reunión examinó y examinó el informe resumido sobre el Estado de derecho 2021 y el informe sobre la gestión del cumplimiento 2021.
La Comisión de control de riesgos y estado de derecho acordó presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Capacitación y aprendizaje
He participado activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa, he estudiado cuidadosamente las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos actualizados y los documentos conexos publicados por el Departamento de supervisión, y he fortalecido la comprensión y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos. Mejorar la capacidad de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Información de contacto
Nombre: Jiang Nan
Correo electrónico: [email protected].
Por último, quisiera rendir homenaje y expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, al personal directivo y al personal conexo por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
Directores independientes:
Jiang Nan
11 de marzo de 2022
