Código de valores: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) abreviatura de valores: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) número de anuncio: 2022 – 005 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los supervisores de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Hora y forma de enviar la notificación de la reunión de la Junta de supervisores: la notificación de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores se enviará por correo electrónico y por escrito el 1 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y forma de la reunión de la Junta de supervisores: la reunión de la Junta de supervisores se celebró en Chengdu, Provincia de Sichuan, el 11 de marzo de 2022.
3. Número de participantes en la reunión: 3 supervisores asistirán a la reunión y 3 supervisores asistirán a ella.
4. Moderador de la reunión: la reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa Li guochun.
5. Cumplimiento legal de la convocación de la reunión: el procedimiento de convocación y votación de la reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Financial Indicators of the final Accounting Report have been confirmed by the Audit Report issued by tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (No. 11 – 11, tianjian Audit [2022]). Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
3. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 358729.343 acciones a finales de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 17.936467,15 yuan; Enviar acciones rojas 0 acciones (incluyendo impuestos), no aumentar el capital social con el Fondo de acumulación.
El 15 de marzo de 2022, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios coincide con el desarrollo y el crecimiento de la empresa, que se ajusta a la situación real de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, en particular los accionistas minoritarios, y está en consonancia con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones pertinentes de los estatutos y el plan de dividendos de los accionistas (2020 – 2022) son beneficiosas para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
4. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa ha establecido básicamente el sistema de control interno de la empresa y se ha aplicado de manera más eficaz, de conformidad con los principios básicos del control interno y la situación real de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y objetiva. Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de marzo de 2022. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
5. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y resumen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El resumen del informe anual 2021 se detalla en China Securities News, Securities Times y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
6. Examen y aprobación del programa del presupuesto financiero para 2022.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Programa de presupuesto financiero para 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2022
