Código de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) número de anuncio: 2022 – 035 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del 5º Consejo de Administración se notificó por correo electrónico a todos los directores el 11 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación a las 8: 30 a.m. del 14 de marzo de 2022. La reunión debería incluir cinco directores participantes y cinco directores participantes.
La reunión fue presidida por el Sr. Niu Guofeng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustó a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante la conversión de deuda en acciones
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó aumentar el capital de Anhui jinrisheng Mining Co., Ltd. En 1.100 millones de yuan mediante canje de deuda por acciones. El capital registrado de Anhui jinrisheng Mining Co., Ltd. Se cambió de 1.000 millones de yuan a 2.100 millones de yuan después de la ampliación de capital. La cuestión de la ampliación de capital está dentro de la autoridad de aprobación del Consejo de Administración de la empresa, y no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y “Economic Reference News” divulgados en el “aviso sobre la conversión de deuda en acciones para aumentar el capital de las filiales de propiedad total” (número de anuncio: 2022 – 036). Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
