Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Chu Kexin)
Como director independiente de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, Desempeñar sus funciones con seriedad, diligencia y diligencia, desempeñar plenamente el papel de director independiente y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participé activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, revisé cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, participé activamente en la discusión de diversos temas, y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración.
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Número de reuniones del Consejo de Administración
Número de apertura
Asistencia en persona asistencia en persona asistencia delegada asistencia en ausencia de dos veces consecutivas no asistencia en persona asistencia en persona asistencia en persona
6 6 0 0 no 2 1
1. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros elementos de la empresa;
2. Votó a favor de las propuestas pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta;
3. No hay ausencia de la Junta.
Situación de la opinión independiente
1. El 30 de marzo de 2021, en la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020 y el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd. Y los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupan los fondos de la empresa y las garantías externas de la empresa emitieron una declaración especial y opiniones independientes.
2. El 25 de agosto de 2021, en la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de aplicar nuevas normas de arrendamiento y modificar las políticas contables, el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos y préstamos asociados con la sociedad financiera de responsabilidad limitada de Avic y La propuesta de modificación de la institución de auditoría para 2021. Y los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupan los fondos de la empresa y las garantías externas de la empresa emitieron una declaración especial y opiniones independientes.
3. El 29 de diciembre de 2021, en la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta relativa al plan anual de pago de sueldos de los cuadros directivos superiores de la empresa para 2020 y la propuesta relativa a la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la Empresa para 2022.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Divulgación de información de la empresa. La empresa cumple estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y los Estatutos de la empresa, las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa y otros sistemas son verdaderos, exactos, oportunos y completos.
2. Proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. La empresa aplica estrictamente el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc., y hace un buen trabajo en la gestión de las relaciones con los inversores.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, cada Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa cumplirá sus responsabilidades de conformidad con las normas de aplicación, desempeñará plenamente sus funciones respectivas y mejorará eficazmente la eficiencia de la adopción de decisiones y la exactitud de la adopción de decisiones. Como miembro del Comité de estrategia y del Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración, participé en todas las reuniones del Comité Especial mencionado y, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación de los comités especiales, examiné cuestiones importantes de la empresa y, tras llegar a un acuerdo, presenté las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración. 1. Comité de estrategia
El Comité de estrategia celebró tres reuniones: el 5 de marzo de 2021, en las que se examinó el plan de actividades para 2021; El 22 de octubre de 2021, la Conferencia examinó y examinó el proyecto de ley sobre la elaboración del plan de desarrollo de la empresa para el decimocuarto plan quinquenal. El 21 de diciembre de 2021, la Conferencia examinó y examinó el proyecto de ley sobre el plan de inversiones para 2022. El Comité de estrategia acordó remitir la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia examinó el plan de actividades de la empresa para 2021 y, tras deliberar, llegó a la conclusión de que el plan de actividades se basaba en el diseño estratégico general de la empresa y sus filiales para 2021 y en la situación real de funcionamiento de la empresa, y que el plan era razonable.
2. Comité de nombramientos y remuneración
El Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración celebró dos reuniones: el 13 de agosto de 2021, la Reunión examinó y examinó la “propuesta de cambiar el Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa”; El 21 de diciembre de 2021, la Reunión examinó y examinó la “propuesta de ley sobre el plan de pago anual de los sueldos de los cuadros directivos superiores de la empresa para 2020” y la “propuesta de ley sobre el examen del” sistema de tenencia de los miembros de la dirección y el programa de trabajo de gestión contractual “y las medidas de gestión conexas de la empresa. El Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración acordó remitir la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración examinó la remuneración de los cuadros directivos superiores de la empresa y llegó a la conclusión de que el nivel de remuneración de los cuadros directivos superiores de la empresa durante el período que abarca el informe se ajustaba al rendimiento de la empresa, la escala de la empresa y la posición de la industria.
Investigación sobre el terreno
En marzo de 2021, se llevó a cabo una investigación sobre el terreno en la Oficina Central de Chengdu y se llevó a cabo un intercambio de investigación con los dirigentes de la empresa visitando el taller de producción, escuchando el informe de gestión.
Capacitación y aprendizaje
He participado activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa, he estudiado cuidadosamente las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos actualizados y los documentos conexos publicados por el Departamento de supervisión, y he fortalecido la comprensión y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos. Mejorar la capacidad de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Información de contacto
Nombre: Chu Kexin
Correo electrónico: [email protected].
Por último, quisiera rendir homenaje y expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, al personal directivo y al personal conexo por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
Directores independientes:
Chu Kexin
11 de marzo de 2022
