Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de directores independientes, como directores independientes de la empresa, emitimos opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa sobre la base de una posición de juicio independiente, como sigue:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Actuando como director independiente de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) \ \ Hemos verificado la garantía externa de la empresa con una actitud seria y responsable. A continuación se describe la información pertinente:
Garantía externa de la empresa: durante el período que abarca el informe, la filial Xiamen Tianma Microelectronics Co., Ltd. Comprometió el 15% de las acciones de Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd. A Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) holding Group Co., Ltd., Xiamen Jinyuan Investment Group Co., Ltd., Xiamen Torch Group Co., Ltd. Xiamen Xiangyu Co.Ltd(600057) Group Co., Ltd. El importe total de los créditos garantizados por la promesa de acciones es de 3,15 millones de yuan. Garantía de la empresa a la filial: no se ha añadido ninguna garantía de la empresa a la filial durante el período que abarca el informe. Garantía de la filial a la filial: durante el período que abarca el informe no se añadió ninguna garantía de la filial a la filial.
Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía de la empresa era de 137,22 millones de yuan, y el total de la garantía real al final del período sobre el que se informa representaba el 39,49% de los activos netos de la empresa.
Tras una inspección cuidadosa, los fondos de la empresa y las partes vinculadas se intercambian normalmente, y no existe ninguna ocupación no operacional de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y sus partes vinculadas.
En nuestra opinión, durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, ha regulado el comportamiento de la garantía externa, ha controlado el riesgo de la garantía externa, ha aplicado estrictamente las disposiciones pertinentes de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras de las Partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, ha controlado estrictamente el riesgo de la garantía externa y el riesgo de ocupación de fondos de las partes vinculadas. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene ninguna garantía externa contra las irregularidades, ni los accionistas controladores de la empresa ni otras partes vinculadas ocupan ilegalmente los fondos de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 24,51 millones de yuan en 2021, más un beneficio no distribuido de 21,73 millones de yuan a principios de a ño, deduciendo 17,04 millones de yuan de dividendos de acciones comunes pagados en el año en curso y 24,51 millones de yuan de reservas excedentes retiradas, y 259,29 millones de yuan de beneficios distribuibles al final del año.
El beneficio neto de la empresa matriz en 2019, 2020 y 2021 fue de 155,69 millones de yuan, 135,66 millones de yuan y 245,11 millones de yuan, respectivamente, con un total de 536,46 millones de yuan en los tres años anteriores.
Sobre la base del capital social total de 24.577476.661 acciones al 31 de diciembre de 2021, la empresa asignará a todos los accionistas 0,70 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 17.204233,27 yuan en dividendos.
Las acciones de bonificación no se transferirán al Fondo de previsión para aumentar el capital social.
Antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, si se produce un cambio en el capital social de la empresa, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la distribución total no se modificará.
Creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y a la situación real de la empresa. En consecuencia, está de acuerdo con la “propuesta sobre la distribución de beneficios y la distribución de dividendos en 2021” examinada en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y presentada a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, el sistema de control interno existente ha cubierto todos los aspectos y vínculos de la producción y el funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de los departamentos de supervisión, el sistema de control interno se ha aplicado eficazmente y ha desempeñado un buen papel normativo en la producción y el funcionamiento actuales de la empresa.
Las principales actividades de control interno de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y el control interno de la empresa sobre las filiales controladas por acciones, las transacciones conexas y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, lo que garantiza el funcionamiento y La gestión normales de la empresa, con racionalidad, integridad y eficacia. Creemos que el “Informe de evaluación del control interno 2021” presentado por la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno.
Opiniones independientes sobre la remuneración del Presidente en 2021
La remuneración anual del Presidente de la Junta Directiva de 2021 se determina sobre la base de las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, en combinación con las condiciones de funcionamiento de 2021 y tras la evaluación del trabajo diario individual, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, la situación real y su rendimiento. En consecuencia, se acordó que la propuesta sobre la remuneración del Presidente en 2021 se examinaría en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y se presentaría a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior para 2021
La remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 se determina sobre la base de las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, en combinación con las condiciones de funcionamiento de 2021 y la evaluación del trabajo diario individual, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, la situación real y su rendimiento. En consecuencia, se acordó que la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021 se examinaría en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Las transacciones entre empresas y filiales y partes vinculadas pueden aprovechar plenamente las ventajas industriales de las partes vinculadas, facilitar la integración de los recursos, promover la gestión especializada, dar pleno juego a los efectos sinérgicos y lograr la máxima eficiencia. Las transacciones con partes vinculadas se refieren al precio de mercado del mismo tipo para determinar el precio de transacción, el precio es justo y razonable, no hay daños a los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa, por lo que el negocio principal de la empresa no depende de las transacciones con partes vinculadas ni está bajo su control.
Durante el proceso de votación, los directores afiliados se retiraron de conformidad con la ley y no ejercieron el derecho de voto en nombre de los directores no afiliados. Después de que los directores afiliados se retiraran, los directores no afiliados que asistieron a la reunión votaron sobre la propuesta. El procedimiento de votación se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
En consecuencia, se acordó que la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se examinaría en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua de los riesgos de China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
El director independiente de la empresa examinó cuidadosamente la información pertinente de China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company (en adelante denominada “Aviation Industry Finance”), no encontró ningún defecto importante en la gestión de riesgos financieros de la industria de la aviación, no encontró ningún problema de riesgo en el negocio de servicios financieros, como los depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y las finanzas de la industria de la aviación. La opinión independiente es la siguiente:
Creemos que la financiación de la industria de la aviación, como institución financiera no bancaria, está estrictamente supervisada por la Comisión Reguladora Bancaria de China (CBRC) en su ámbito de actividad, contenido y proceso, sistema interno de control de riesgos, etc. Las finanzas de la industria de la aviación prestan un servicio comercial normal a las actividades de servicios financieros de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Durante el proceso de votación, los directores afiliados se retiraron de conformidad con la ley y no ejercieron el derecho de voto en nombre de los directores no afiliados. Después de que los directores afiliados se retiraran, los directores no afiliados que asistieron a la reunión votaron sobre la propuesta. El procedimiento de votación se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
En consecuencia, se acordó que el “Informe de evaluación continua del riesgo para China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company” se examinaría en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Director independiente: Wang susheng Chen zetong
Chen han Zhang Jianhua
11 de marzo de 2002
