Código de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) número de anuncio: 2022 – 020 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 14 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas, tercer piso, edificio anheng, 188 lianhui Street, xixing Street, distrito de Binjiang, Hangzhou (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas preferentes que restablecieron el derecho de voto y el número de sus derechos de voto presentes en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 18
Número de accionistas de acciones ordinarias 18
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 21964453
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 21964453
3. El número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de derechos de voto de la sociedad
Proporción (%) 279785
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la sociedad
(%) 279785
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Fan Yuan, Presidente de la Junta. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve personas presentes en el lugar junto con los medios de comunicación;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. Asistencia del Secretario de la Junta; Participación de otros ejecutivos.
La Sra. Lou Jing, Subdirectora General y Secretaria del Consejo de Administración, asistió a la reunión. El Sr. Dai yongyong, Director General Adjunto, Director Financiero y el Sr. Huang Jin, Director General Adjunto asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (Ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 2191686099783314800006746 11302100
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 2191686099783314800006746 11302100
3. Nombre de la propuesta: sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de las cuestiones relativas al plan de incentivos de capital de la empresa
Proyecto de ley
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Acciones comunes 2191686099783314800006746 11302100
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Acciones comunes 139093849966526190004446 11303304
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden proyecto de ley nombre proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 sobre “Hangzhou Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Technology share 381181898766814800038346.113 1.1949 Limited Company 2022 restricted Stock incentive
Debate sobre el plan de incentivos (proyecto) y su resumen
Caso
2 sobre “Hangzhou Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Technology share 381181898766814800038346.113 1.1949 Limited Company 2022 restricted Stock incentive
Medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos
Proyecto de ley
3 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos de capital de la empresa
Proyecto de ley
4 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas conexas de la empresa en 202238126799878916190016046.113 1.1949
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2 y el proyecto de ley 3 son proyectos de resolución especiales que han sido examinados y aprobados por más de 2 / 3 del total de derechos de voto válidos de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley 4 es un proyecto de resolución ordinario que ha sido aprobado por más de 1 / 2 del total de derechos de voto válidos de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión.
2. El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 3 y el proyecto de ley 4 cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
3. El accionista asociado Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. Se abstuvo de votar sobre la propuesta 4; Los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y sus partes vinculadas se abstuvieron de votar sobre las propuestas 1, 2 y 3. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guohao law firm (Hangzhou)
Abogado: Sra. Liu Ying, Sr. Yang Yang
El procedimiento de convocatoria y convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos; Las calificaciones de los asistentes a las reuniones in situ y de los convocantes de las reuniones son legales y válidas; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los estatutos, y el resultado de la votación será legal y válido.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
