Código de valores: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) abreviatura de valores: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) No.: 2022 – 007
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico a todos los directores el 2 de marzo de 2022 una notificación sobre la convocación de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración, que se celebró en la Sala 3 de la empresa el 12 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Xing yunbo, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes, de los cuales la Sra. Jiang Aili, la Sra. Qu guoxia y el Sr. Yao chunde, directores independientes, asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia. Todos los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, que se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Examen de la Conferencia
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen.
El contenido completo del informe anual 2021 se detalla en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio publicado en
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2021.
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Wei anli, el director independiente saliente de la empresa, Jiang Aili, qu guoxia y Yao chunde, los directores independientes actuales, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, el contenido detallado del informe se detalla En la empresa el mismo día en la red de información de capital de marea (wwww.cn.info.com.cn.). Anuncio publicado en
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido verificado por la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido el informe de auditoría sin reservas de la norma no. 818 de tianjian Audit (2022). El contenido del informe anual de auditoría 2021 se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
Los ingresos totales de explotación en 2021 ascendieron a 472067.850 Yuan, lo que representa un aumento de 292269.900 Yuan (6,60%) en comparación con 2020. El beneficio total realizado fue de 606580.300 Yuan, un aumento de 303931.000 Yuan, un aumento del 5,27%, un beneficio neto de 540235.500 Yuan (de los cuales 541282.100 Yuan corresponden a los accionistas de la sociedad matriz), un aumento de 330625.000 Yuan, un aumento del 6,52%, en comparación con 2020.
Los activos totales a finales de 2021 ascendieron a 8.876430,08 millones de yuan, lo que representa un aumento de 74.379,22 millones de yuan en comparación con el año anterior, lo que representa un aumento del 9,15%. El pasivo total ascendió a 332132.78 millones de yuan, lo que representa un aumento de 235322.500 yuan en comparación con el a ño anterior, lo que representa un aumento del 7,63%.
La corriente neta de efectivo de las actividades operacionales en 2021 fue de 105679.11 millones de yuan, lo que representa un aumento de 56.537.84 millones de yuan (115,05%) con respecto a 2020. La salida neta de efectivo de las actividades de inversión fue de 863141.900 yuan; La salida neta de efectivo de las actividades de recaudación de fondos fue de 218777,75 millones de yuan.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas de la Empresa para los próximos tres años (2021 – 2023), y el plan de distribución de beneficios tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
El director independiente de la empresa ha aprobado el plan de distribución de beneficios y emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno para 2021.
El contenido detallado del informe de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”, que se detalla en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno.
Para más detalles sobre la aplicación de las normas de control interno, véase la lista de verificación de la aplicación de las normas de control interno de la empresa en la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
8. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021.
Sobre la base de los puestos y puestos de los directores, supervisores y altos directivos y de conformidad con el sistema de remuneración y evaluación de incentivos de la empresa, la remuneración total pagada por la empresa a los directores, supervisores y altos directivos en 2021 será de 7.444900 Yuan (incluidos los directores, supervisores y altos ejecutivos salientes).
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on this matter, as detailed in the company on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa contable.
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities and futures Related Business, has Rich Listed Company Auditing Experience, Credit condition is good, not the person to be executed in breach of Trust, has investor protection ability. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. Ha sido diligente y concienzudo, ha seguido normas de práctica independientes, objetivas e imparciales y ha emitido opiniones de auditoría justas y razonables. A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó nombrar a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño y el costo de la auditoría se fijó en 950000 Yuan.
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la propuesta de nombramiento de una empresa contable.
El director independiente de la empresa ha aprobado previamente el nombramiento de la empresa contable y ha emitido un dictamen independiente, que se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022. Los directores asociados Xing yunbo, Sun Haitao, Xu chengfei, Liu Li, Zhou xianzhong y Yu Qiuming se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
El director independiente de la empresa aprobó y emitió una opinión independiente sobre el tema, que se detalla en la misma fecha en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
11. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos.
Conviene en que, a fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo, la empresa solicitará a los bancos que retiren una exposición crediticia global por un total no superior a 200 millones de yuan, con un período de crédito global de dos a ños, y que la línea de crédito se utilice principalmente para préstamos no corrientes, préstamos de capital circulante, aceptaciones bancarias y operaciones financieras conexas, y que la línea de crédito no sea igual a la cantidad real de financiación de la empresa, El importe real de la financiación estará sujeto al importe real de la financiación del Banco y de la empresa dentro de la línea de crédito.
Autorizar al Presidente de la empresa, Sr. Xing yunbo, a firmar en nombre de la empresa los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos dentro de la línea de crédito mencionada. La responsabilidad jurídica y económica resultante será asumida por la empresa. Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos.
12. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los estatutos.
Durante el período comprendido entre el 21 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa aumentó de 113484.378 acciones a 1139457178 acciones debido al ejercicio de la opción de incentivos de capital. Se acordó que el capital social de la empresa se cambiara de 113484.378 yuan a 113945.178 Yuan.
De acuerdo con el cambio de capital social y la revisión de la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, se modificarán algunos artículos de los Estatutos de las empresas. Para más detalles sobre la revisión, por favor consulte el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad.
Los estatutos revisados se detallan en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las cuestiones específicas relativas al registro y la presentación de los cambios industriales y comerciales.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. El Consejo de Administración notificará por separado la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas 2021. Documentos de referencia resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
15 de marzo de 2022
