Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Yao chunde)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, cumplo diligentemente y con la debida diligencia sus responsabilidades, desempeñan plenamente el papel de director independiente y salvaguardan los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Participación en la Conferencia
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración, 1 reunión de accionistas, asistí a 6 reuniones del Consejo de Administración, 1 reunión de accionistas sin derecho a voto. He votado a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta. No autorizar a otros directores independientes a asistir a la reunión; No hay objeciones a ningún asunto de la empresa.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, participé activamente en el debate y la votación de diversas propuestas de la Junta de Síndicos, y en 2021 expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
El 8 de junio de 2021, emitió dictámenes de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Opiniones sobre la aprobación previa de la compra de activos y transacciones conexas
La compra de los activos de Tianrun United Group Co., Ltd. Constituye una transacción relacionada, que se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con las necesidades reales de desarrollo operacional de la empresa y el plan de desarrollo industrial de la empresa. El precio de transacción es justo y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta de transacción al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
El 9 de junio de 2021, la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre la compra de activos y transacciones conexas
El precio de transacción se basa en los resultados de la evaluación determinados en el informe de evaluación emitido por Beijing zhongtianhua Asset Appraisal Co., Ltd. Que tiene la calificación de participar en el negocio de valores y futuros. El precio de transacción es razonable y justo, y está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos Los accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa delibera sobre esta transacción, los directores afiliados se abstienen de votar. El procedimiento de deliberación y votación de esta transacción se ajusta a la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa compre activos a las partes afiliadas.
2. Opiniones independientes sobre el funcionamiento del Factoring de cuentas por cobrar
El Factoring de cuentas por cobrar de la empresa es propicio para acelerar el volumen de Negocios de los fondos de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, facilitar el desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo de la empresa y los intereses generales, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El Factoring de cuentas por cobrar no constituye una transacción conexa y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a llevar a cabo el Factoring de cuentas por cobrar.
El 22 de junio de 2021, la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes.
1. El procedimiento de nombramiento y nombramiento del personal directivo superior de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc.
2. Habiendo examinado la información pertinente sobre el personal directivo superior de la empresa nombrado en la reunión en curso, no se ha encontrado ninguna situación en la que el derecho de sociedades prohíba actuar como personal directivo superior de la empresa, ni se haya determinado que el c
3. Después de examinar los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la capacidad profesional y la calidad profesional del personal directivo superior de la empresa nombrado en la reunión, se considera que puede cumplir los requisitos de responsabilidad del puesto correspondiente de la empresa.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Wang Xiaoyi Director General Adjunto de la empresa.
El 29 de junio de 2021, la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes:
La empresa ajusta el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de capital en consecuencia debido a la aplicación del plan de distribución de beneficios de 2020, de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión y el plan de incentivos de capital, el procedimiento es legal y se ajusta a las normas, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones.
El 26 de agosto de 2021, la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes:
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa y las garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la regulación de las actividades de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, etc., hemos verificado cuidadosamente la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa. Se hace una declaración especial sobre la situación pertinente y se formulan las siguientes observaciones independientes:
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene la situación de que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa, ni la situación de que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa durante el período anterior y se prolonguen hasta el período que abarca el informe.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ninguna garantía externa ni ninguna garantía externa que se hubiera producido en años anteriores y se hubiera acumulado hasta el 30 de junio de 2021.
2. Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para comprar productos financieros bancarios
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos de la empresa y utilizar los fondos propios ociosos para comprar productos financieros bancarios, la empresa está en condiciones de mantener y aumentar el valor de los activos en efectivo y aumentar los ingresos de la empresa, lo que no afectará negativamente a las actividades de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión es legal y conforme. Se acordó que la empresa utilizaría hasta 400 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros bancarios de bajo riesgo.
El 13 de septiembre de 2021, se llevó a cabo un examen cuidadoso de las cuestiones pertinentes de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y se emitieron opiniones de aprobación previa:
1. Opiniones sobre el reconocimiento previo de las cuestiones relativas a la suscripción de acciones
La suscripción de la empresa se ajusta a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. De conformidad con el plan de desarrollo de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, acordamos presentar a la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, para su examen, el proyecto de ley sobre la participación propuesta en la suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos.
El 14 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un examen cuidadoso de las cuestiones pertinentes de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y se emitieron opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la suscripción de acciones
La empresa ha elaborado el sistema de gestión de la inversión en valores y la negociación de derivados, ha establecido y mejorado el proceso empresarial, la autoridad de examen y aprobación, el mecanismo de supervisión y las medidas de control de riesgos, puede controlar eficazmente el riesgo de inversión y garantizar la seguridad de los fondos; La cuestión de la inversión ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a la legalidad; Ayuda a la empresa a desempeñar el papel de apoyo del capital financiero a la industria, profundiza aún más la relación de cooperación estratégica con Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
Acuerda que la empresa suscriba Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) oferta privada de acciones.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como miembro del Comité de nombramientos, participé activamente en la reunión, en respuesta a la petición del Coordinador, de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y otras disposiciones pertinentes, participé en el examen de las calificaciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa y en la evaluación de la conformidad de la Estructura del personal directivo superior con las necesidades operacionales y de gestión de la empresa, etc. Desempeñó eficazmente sus funciones como miembro del Comité de nombramientos. Como miembro del Comité de estrategia, participa activamente en las reuniones relacionadas con la estrategia de la empresa, presta atención a la gestión de la empresa y a la tendencia futura del desarrollo estratégico, y aprovecha plenamente la ventaja acumulada de mi experiencia de larga data en la industria. También se formulan recomendaciones sobre otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa. Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, en 2021 aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en el Comité Especial del Consejo de Administración y en otras ocasiones para visitar la empresa, visitar el lugar de producción y el lugar de trabajo, comprender la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y comunicarse cara a cara con El personal de base y la dirección de la empresa. Desde múltiples niveles y perspectivas, la situación empresarial, la situación financiera, la gobernanza empresarial y la aplicación de los requisitos estratégicos del Consejo de Administración de la empresa tienen una comprensión tridimensional; Al mismo tiempo, mantengo un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal pertinente de la empresa por teléfono y correo electrónico, y sigo de cerca el entorno general de la industria y los cambios del mercado de la empresa, y cumplo con la debida diligencia la función de supervisión y orientación de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Supervisión de la gobernanza empresarial y la gestión empresarial
Durante el período que abarca el informe, he realizado una investigación y una comprensión detalladas de los sistemas y la aplicación pertinentes de la gobernanza empresarial, la situación de la producción y la gestión, la situación financiera, el establecimiento y la mejora del control interno y la aplicación, la aplicación y el seguimiento de las resoluciones de la Junta General de accionistas y las resoluciones de la Junta Directiva por parte de la dirección, etc., mediante una combinación de comunicaciones a distancia y visitas sobre el terreno. Conocer la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa a tiempo, comprender plenamente la situación de desarrollo de la empresa, examinar cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y ejercer el derecho de voto de manera independiente y prudente sobre la base de sus conocimientos especializados.
Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, he seguido de cerca los informes sobre la empresa en Internet y en los medios de comunicación públicos, he comprendido oportunamente la situación de la divulgación de información de la empresa y la reacción de la opinión pública, he seguido prestando atención al efecto de la divulgación de información de la empresa, he instado a la empresa a que haga un buen trabajo en la divulgación de información estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y he desempeñado un papel importante en la garantía de que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, oportuna y completa. Mejorar continuamente el nivel de divulgación de información sobre la base de la equidad.
Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente
Cumplí concienzudamente la responsabilidad del director independiente, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo de acuerdo con los requisitos de la empresa, examiné cuidadosamente todas las propuestas que el Consejo de Administración debía examinar, y Utilicé los conocimientos especializados, presenté las opiniones y sugerencias correspondientes, hice un juicio verdaderamente justo sobre Las cuestiones examinadas, ejercí el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y presenté propuestas razonables.
Iv) mejorar su propio aprendizaje y su capacidad para desempeñar sus funciones
Durante el período que abarca el informe, estudié activamente las leyes, reglamentos y normas actualizados, participé en conferencias y capacitación sobre nuevas políticas y reglamentos, profundicé la comprensión y el aprendizaje de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos. Con el fin de mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones y proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas, los inversores y los accionistas públicos.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No proponer la sustitución o el despido de una empresa contable;
4. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación activa y su pleno apoyo a mi labor en 2021. En 2022, seguiré cumpliendo escrupulosamente con mi deber, cumpliendo diligentemente con mi deber como director independiente, desempeñando el papel de director independiente y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Correo electrónico: [email protected].
Director independiente: Yao chunde
15 de marzo de 2022
