Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Informe anual del director independiente 2021 (Jiang Aili)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, cumplo diligentemente y con la debida diligencia sus responsabilidades, desempeñan plenamente el papel de director independiente y salvaguardan los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Participación en la Conferencia
En 2021, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas. Asistí al Consejo de Administración 9 veces y asistí a la Junta General de accionistas 1 vez sin derecho a voto. He votado a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta. No autorizar a otros directores independientes a asistir a la reunión; No hay objeciones a ningún asunto de la empresa.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, participé activamente en el debate y la votación de diversas propuestas de la Junta de Síndicos, y en 2021 expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
El 5 de enero de 2021 se llevó a cabo un examen cuidadoso de las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y se emitieron opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez
El plan de incentivos para la cancelación de la opción de compra de acciones otorga por primera vez la opción de compra de acciones que ha expirado el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones y no ha ejercido la opción de compra de acciones, de conformidad con las medidas de gestión de incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos para las opciones de compra de acciones de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas Estamos de acuerdo en que el plan de incentivos para la cancelación de la opción de compra de acciones otorga por primera vez una opción de compra de acciones que expira en el segundo período de ejercicio.
2. Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la cancelación de las opciones sobre acciones reservadas
El plan de incentivos para la cancelación de la opción de compra de acciones se reserva para conceder la opción de compra de acciones que ha expirado en el primer período de ejercicio y no ha ejercido la opción de compra de acciones, de conformidad con las medidas de gestión de incentivos para la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos para la opción de compra de acciones de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los Estamos de acuerdo en que la empresa cancele el plan de incentivos de opción de compra de acciones y reserve la opción de compra de acciones no ejecutadas que expira el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones.
El 25 de marzo de 2021, emitió un dictamen de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Opiniones sobre la aprobación previa del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 cumple los requisitos de los sistemas pertinentes, como las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, tiene en cuenta factores como la situación actual y el desarrollo a Medio y largo plazo de la empresa, tiene en cuenta el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de los accionistas, y es beneficioso para el desarrollo estable y saludable de la empresa. Se acordó presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
2. Opiniones de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has relevant Business qualifications for Securities and futures. In the course of providing Audit services to the company in 2020, it can comply with Independent, objective and impartial Practice Standards, Better fulfill Auditing Responsibilities and obligations, and the report issued can objectively and Truely reflect the actual situation, Financial Situation and Operational Achievements of the company. Con el fin de garantizar la continuidad de la auditoría, proponemos que tianjian certifique Public Accountants (Special general Partnership) siga siendo la institución de auditoría de la empresa para 2021 y acuerde remitir el asunto al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
3. Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 son las transacciones normales necesarias para el desarrollo y la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y el precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, sin violar las leyes y reglamentos pertinentes ni afectar a la independencia de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2021.
El 27 de marzo de 2021, emitió un dictamen independiente sobre las cuestiones anuales pertinentes de la empresa:
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se formula sobre la base de la situación real de la empresa, teniendo en cuenta la necesidad de un rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y estamos de acuerdo en presentar el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
2. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la política contable revisada se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
3. Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
Después de la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, cada sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a las disposiciones y requisitos de las autoridades reguladoras, también se ajusta a la situación real de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, El sistema de control interno se aplica eficazmente y el funcionamiento de la empresa se normaliza. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2020 refleja objetiva y verdaderamente el establecimiento y funcionamiento del control interno de la empresa.
4. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2020
La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020 se determina sobre la base de factores integrales como el funcionamiento real de la empresa, el rendimiento personal y la remuneración anual básica, etc. el procedimiento de remuneración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020. Y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. 5. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
La renovación de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021 es beneficiosa para garantizar la calidad de la labor de auditoría de la empresa y proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores. El proceso de toma de decisiones de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. En conclusión, estamos de acuerdo en que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la institución de auditoría de la empresa en 2021 y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Opiniones especiales sobre la gran diferencia entre la situación real y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020
Las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2020 son todas las transacciones necesarias para el funcionamiento normal de la empresa y cumplen los requisitos de la estrategia de gestión y desarrollo de la empresa. Las razones de la diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 y la prevista son ciertas. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se llevan a cabo sobre la base de la apertura, la equidad y el beneficio mutuo, y el precio de transacción se determina de acuerdo con El principio de comercialización, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas.
7. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2021 grados se basen en las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, se ajusten a los precios justos del mercado, observen los principios de equidad, apertura e imparcialidad, no perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ni influyan en La independencia de la empresa. El procedimiento de examen y adopción de decisiones de esta propuesta se ajusta a las leyes pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos, etc. los directores asociados se abstienen de votar al examinar la propuesta. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones relacionadas de la empresa para 2021.
8. Opiniones independientes sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) elaborado por la empresa, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes, puede lograr un rendimiento razonable de la inversión para los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, y ha establecido un sistema sostenible. La política de distribución de beneficios estable y activa no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
9. Opiniones independientes sobre la elección de los candidatos a director independiente de la Junta de Síndicos
Tras el examen, creemos que los candidatos a director independiente de la empresa tienen las condiciones y la experiencia correspondientes para desempeñar las funciones de director independiente; No existe ninguna situación en la que el director independiente no pueda ser nombrado de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, y el procedimiento de nominación y votación de los candidatos a director independiente se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos y es legal y eficaz. Se acordó que el Consejo de Administración de la empresa nombrara al Sr. Yao chunde candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, y se acordó presentar el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
10. Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre varias cuestiones relativas a la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (modificada en 2017) (SFC [2017] No. 16), En cuanto a las disposiciones y requisitos pertinentes, como la circular sobre la regulación del comportamiento de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120), hemos llevado a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y, tras la verificación, hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa. Tampoco hay casos en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas hayan ocupado los fondos de la empresa durante períodos anteriores y que se prolonguen hasta el período de referencia.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ninguna garantía externa ni ninguna garantía externa que se hubiera producido en años anteriores y se hubiera acumulado hasta el 31 de diciembre de 2020.
El 8 de junio de 2021, emitió dictámenes de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Opiniones sobre la aprobación previa de la compra de activos y transacciones conexas
La compra de los activos de Tianrun United Group Co., Ltd. Constituye una transacción relacionada, que se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con las necesidades reales de desarrollo operacional de la empresa y el plan de desarrollo industrial de la empresa. El precio de transacción es justo y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta de transacción al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
El 9 de junio de 2021, la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre la compra de activos y transacciones conexas
El precio de transacción se basa en los resultados de la evaluación determinados en el informe de evaluación emitido por Beijing zhongtianhua Asset Appraisal Co., Ltd. Que tiene la calificación de participar en el negocio de valores y futuros. El precio de transacción es razonable y justo, y está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos Los accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa delibera sobre esta transacción, los directores afiliados se abstienen de votar. El procedimiento de deliberación y votación de esta transacción se ajusta a la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa compre activos a las partes afiliadas.
2. Opiniones independientes sobre el funcionamiento del Factoring de cuentas por cobrar
El Factoring de cuentas por cobrar de la empresa es propicio para acelerar el volumen de Negocios de los fondos de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, facilitar el desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo de la empresa y los intereses generales, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El Factoring de cuentas por cobrar no constituye una transacción conexa y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a llevar a cabo el Factoring de cuentas por cobrar.
El 22 de junio de 2021, la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes:
1. El procedimiento de nombramiento y nombramiento del personal directivo superior de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc.
2. Habiendo examinado la información pertinente sobre el personal directivo superior de la empresa nombrado en la reunión en curso, no se ha encontrado ninguna situación en la que el derecho de sociedades prohíba actuar como personal directivo superior de la empresa, ni se haya determinado que el c
3. Después de examinar los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la capacidad profesional y la calidad profesional del personal directivo superior de la empresa nombrado en la reunión, se considera que puede cumplir los requisitos de responsabilidad del puesto correspondiente de la empresa.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Wang Xiaoyi Director General Adjunto de la empresa.
El 29 de junio de 2021, la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes.
La empresa ajusta el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de capital en consecuencia debido a la aplicación del plan de distribución de beneficios de 2020, de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión y el plan de incentivos de capital, el procedimiento es legal y se ajusta a las normas, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones.
El 26 de agosto de 2021, la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa fue examinada cuidadosamente y se emitieron opiniones independientes.
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa y las garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la regulación de las actividades de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, etc., hemos verificado cuidadosamente la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa. Se hace una declaración especial sobre la situación pertinente y se formulan las siguientes observaciones independientes:
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tiene ningún accionista mayoritario u otras partes vinculadas que ocupen los fondos de la empresa, ni ningún accionista mayoritario que se haya producido en el período anterior y que se prolongue hasta el período sobre el que se informa, ni ningún accionista mayoritario ni ninguna otra parte vinculada que ocupe Los fondos de la empresa.
