Código de valores: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) abreviatura de valores: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) No.: 2022 – 008 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 2 de marzo de 2022 y se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 12 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu Shuming, y debería haber tres personas presentes en la supervisión y tres supervisores presentes. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen de la Conferencia
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el informe de la Junta de supervisores en la misma fecha en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido verificado por la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido el informe de auditoría sin reservas de la norma no. 818 de tianjian Audit (2022). El contenido del informe anual de auditoría 2021 se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
Los ingresos totales de explotación en 2021 ascendieron a 472067.850 Yuan, lo que representa un aumento de 292269.900 Yuan (6,60%) en comparación con 2020. El beneficio total realizado fue de 606580.300 Yuan, un aumento de 303931.000 Yuan, un aumento del 5,27%, un beneficio neto de 540235.500 Yuan (de los cuales 541282.100 Yuan corresponden a los accionistas de la sociedad matriz), un aumento de 330625.000 Yuan, un aumento del 6,52%, en comparación con 2020.
Los activos totales a finales de 2021 ascendieron a 8.876430,08 millones de yuan, lo que representa un aumento de 74.379,22 millones de yuan en comparación con el año anterior, lo que representa un aumento del 9,15%. El pasivo total ascendió a 332132.78 millones de yuan, lo que representa un aumento de 235322.500 yuan en comparación con el a ño anterior, lo que representa un aumento del 7,63%.
La corriente neta de efectivo de las actividades operacionales en 2021 fue de 105679.11 millones de yuan, lo que representa un aumento de 56.537.84 millones de yuan (115,05%) con respecto a 2020. La salida neta de efectivo de las actividades de inversión fue de 863141.900 yuan; La salida neta de efectivo de las actividades de recaudación de fondos fue de 218777,75 millones de yuan.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas de La empresa para los próximos tres años (2021 – 2023), teniendo en cuenta el rendimiento razonable de los accionistas, el funcionamiento real de la empresa y las necesidades de desarrollo a largo plazo. La Junta de supervisores no tiene objeciones al plan de distribución, ya que no hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa, los accionistas y los inversores medianos y pequeños.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y que todos los sistemas se han aplicado de manera eficaz, lo que puede prevenir y controlar sistemáticamente todos los riesgos operacionales, garantizar el desarrollo ordenado de las actividades operacionales de la empresa y proteger eficazmente los intereses fundamentales de todos los accionistas de la empresa. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja verdadera y objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021.
Sobre la base de los puestos y puestos de los directores, supervisores y altos directivos, y de conformidad con el sistema de remuneración y evaluación de incentivos de la empresa, el desempeño anual del personal pertinente se evalúa y evalúa, y la remuneración total pagada por la empresa a los directores, supervisores y altos directivos en 2021 es de 7.444900 Yuan (incluidos los directores salientes, supervisores y altos ejecutivos).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa contable.
Después de la verificación, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de negocio relacionado con valores y futuros. En el curso de la prestación de servicios de auditoría a la empresa en 2021, puede cumplir con las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, el Estado de buena fe es bueno, y El informe emitido puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real, la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa. Tener suficiente competencia profesional, independencia y credibilidad. Acordamos que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la institución de auditoría de 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. El supervisor asociado Yu Shuming se abstuvo de votar.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 se ajustarán a los principios de apertura, equidad y equidad, se fijarán los precios sobre la base del precio justo en el mercado y se llevarán a cabo sobre la base del beneficio mutuo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. No se prevé que las transacciones con partes vinculadas afecten a la independencia de la empresa. El Consejo de Administración se abstuvo de votar cuando examinó la propuesta de transacción conexa. Estamos de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones relacionadas de la empresa para 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
15 de marzo de 2022
