Código de valores: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) valores abreviados: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) número de anuncio: p 2022 - 014
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 8 de marzo de 2022, la notificación de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (en lo sucesivo denominada "la empresa") se envió por correo electrónico a todos los directores, que se celebró por votación por correspondencia el 14 de marzo de 2022. En la reunión participarán nueve directores, nueve directores reales y los miembros de la Junta de supervisores.
Dado que el Sr. Chen Pengfei, Director de la empresa, envió a los directores a los accionistas mayoritarios, el Sr. Chen Pengfei, Director de la empresa, se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
La reunión se convocó de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, examinó todas las propuestas que figuraban en la notificación y adoptó las siguientes resoluciones:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se abstuvo de examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la terminación de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades y la retirada de los documentos de solicitud;
El Consejo de Administración acordó poner fin a la emisión pública de bonos convertibles en 2021.
Para más detalles, véase la publicación en línea de China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater el 15 de marzo de 2022.
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Anuncio sobre la terminación de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y la retirada de los documentos de solicitud.
Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta cuestión se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas publicadas por la empresa en la red de información Juchao el 15 de marzo de 2022.
2. 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para evitar el examen y la aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 por las empresas y sus filiales (este proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
A fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y de sus filiales de cartera (de propiedad total), el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales de cartera (de propiedad total) solicitaran a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 26.000 millones de yuan en 2022 (en última instancia, la línea de crédito realmente aprobada por cada banco), Dentro de esta línea de crédito, la empresa y la filial Holding (de propiedad total) llevarán a cabo préstamos bancarios y cuotas de utilización de acuerdo con las necesidades reales de capital.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa o a su agente autorizado designado a representar plenamente a la empresa y al Banco en la tramitación de las cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito y a firmar los documentos jurídicos pertinentes. El período de validez será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
3. 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención para evitar la aprobación de la "propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022" (esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
De acuerdo con las necesidades del desarrollo empresarial y la producción, el Consejo de Administración está de acuerdo con la cantidad estimada de transacciones cotidianas entre la empresa y el accionista mayoritario Guangdong Construction Engineering Group Holdings Limited y sus empresas afiliadas en 2022.
Para más detalles, véase la publicación del 15 de marzo de 2022 en China Securities News
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The Times, Shanghai Securities Daily, Securities daily and the tideway Information disclosed on the Net on the daily related transactions in 2022.
El director independiente de la empresa reconocerá por adelantado las transacciones conexas y emitirá una opinión independiente de acuerdo con ellas, y emitirá una opinión especial sobre la gran diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas conexas en 2021. Para más detalles, véase la "aprobación previa prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022" publicada por la empresa el 15 de marzo de 2022 en la red de información de marea "y la" opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas ".
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se abstuvo de examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad prevista de donaciones extranjeras de la empresa y sus filiales para 2022.
Con el fin de cumplir eficazmente la responsabilidad social, seguir apoyando las empresas de bienestar público y crear una buena imagen corporativa y valor de marca, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total no aportarían más de 1 millón de yuan en 2022. Dentro de este límite de donación externa, la empresa y sus filiales de propiedad total harán la donación externa y la cuota de uso de acuerdo con los detalles de la donación.
El anuncio de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
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Consejo de administración 15 de marzo de 2022
