Código de valores: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) abreviatura de valores: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) número de anuncio: 2022 – 038 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, se sugiere que los accionistas voten por Internet.
2. Para los accionistas que deseen asistir a la reunión in situ, por favor envíe la información de la reunión (nombre de los accionistas, número de acciones, número de cuenta de valores, número de licencia comercial o número de tarjeta de identidad, región de los participantes, información de contacto) al buzón de correo al menos Un día antes. [email protected]. Determinar la intención de asistir a la reunión para que el personal pueda preparar con antelación las medidas de gestión y protección de la salud sobre el terreno.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Conferencia: Tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
El 14 de marzo de 2022, la 49ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022”, y acordó convocar la Junta General provisional de accionistas.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión
1. Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: 30 de marzo de 2022, 14.30 horas. 2. Fecha y hora de la votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 30 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Fecha de registro de las acciones: 23 de marzo de 2022.
Participantes en la reunión
1. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la transacción en la tarde del 23 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la empresa) o a participar en la votación en línea durante las horas de votación en línea.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso de la Oficina de ventas internacionales de pan hai, esquina sureste del puente Chaoyang Park, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones (se puede votar en la columna de nombres de proyectos de ley marcados en esta columna)
100 propuesta general √
1.00 propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
2.00 proyecto de ley sobre la adición de Kong aiguo como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
3.00 sobre el importe de la garantía mutua entre las filiales controladas por la sociedad en 2022
Proyecto de ley
4.00 propuesta de adición de Luo como supervisor representativo de los accionistas de la décima Junta de supervisores de la empresa
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 49ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración y en la 26ª reunión provisional del Décimo Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles se detallan en los documentos publicados por la empresa en China Securities News, Securities Times, 15 de marzo de 2022. El anuncio de resolución de la 49ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 26ª reunión provisional del Décimo Consejo de supervisión, el anuncio de previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 Anuncio sobre la renuncia de los directores independientes y la elección de los directores independientes al expirar su mandato y anuncio sobre la garantía mutua entre las filiales de la sociedad Holding en 2022.
La propuesta 3.00 es una propuesta especial que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Todos los demás proyectos de ley son ordinarios y sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley 1.00 es una transacción conexa y los accionistas afiliados pertinentes renunciarán a su derecho de voto en la Junta General de accionistas y no ejercerán el derecho de voto en nombre de otros accionistas.
Medidas de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
Modo de registro
Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica con derecho a asistir a la reunión deberá presentar el certificado de participación de los accionistas, el certificado de representante de la persona jurídica y su tarjeta de identidad para el registro de la reunión. En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentarse un poder notarial y una tarjeta de identidad para el registro. Los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán presentar sus documentos de identidad originales y certificados de participación para el registro de la reunión; En caso de que el agente de los accionistas esté presente, deberá facilitarse además el original de la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial para su registro.
El poder notarial mencionado se detalla en el anexo 1 de la presente circular.
Tiempo de registro: 14: 00 – 14: 20, 30 de marzo de 2022.
Lugar de registro: Sala de conferencias en el segundo piso de la Oficina de ventas internacionales frente al mar, esquina sureste del puente Chaoyang Park, distrito de Chaoyang, Beijing.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 2 de la presente circular se detallan los procedimientos operativos específicos para la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Dirección de la empresa: piso 22, bloque C, Minsheng Financial Center, 28 Jianguomen nei Street, Dongcheng district, Beijing
Persona de contacto: Li Xiuhong
Tel.: 010 – 85259655 email: [email protected]. Fax designado: 010 – 85259797 VI. Documentos de referencia (ⅰ) Resolución de la 49ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa; Resolución de la 26ª reunión provisional de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente. Anexo: 1. Poder notarial
2. Procedimiento de votación en línea de la Junta General de accionistas
Junta Directiva
15 de marzo de 2002
Anexo 1:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la tercera junta general provisional de accionistas de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Joint Stock Company Limited en
Observaciones
Proyecto de ley
Nombre del proyecto de ley (Código de consentimiento y abstención marcado en esta columna)
Las columnas pueden votar)
100 propuesta general √
1.00 propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
2.00 sobre la adición de Kong aiguo como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
3.00 sobre la garantía mutua entre las filiales controladas por la sociedad para 2022 √
Proyecto de ley de cuotas
4.00 sobre la adición de Luo como supervisor representativo de los accionistas de la décima Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley
1. Este proyecto de ley adopta la votación ordinaria, la votación ordinaria hace que el método de votación sea el siguiente: en cada uno de los puntos de votación enumerados, el método de votación correspondiente es el siguiente:
Para cualquiera de los términos “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, prevalecerá la frase “√”.
2. The transaction referred to in the above Bill 1.00 is related to the transaction, and the related Shareholder shall avoid vote.
3. Si el obligado principal no da instrucciones específicas sobre el derecho de voto de la propuesta, el obligado principal podrá, a su discreción, formular observaciones sobre la propuesta mencionada.
Ejercicio del derecho de voto.
Firma o sello del cliente: número de identificación del cliente:
Número de acciones poseídas por el cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de emisión del poder notarial: período de validez del poder notarial:
Anexo 2:
Procedimiento de votación en línea de la Junta General de accionistas
Procedimientos de votación en línea
El Código de votación es “360046” y la votación se denomina simplemente “votación en alta mar”.
Ii) Presentación de las opiniones de votación
El proyecto de ley que se examina es el proyecto de ley de votación no acumulativa, cuyas opiniones de votación incluyen: consentimiento, oposición y abstención.
Iii) en esta reunión se establece un proyecto de ley general con el código correspondiente de 100 proyectos de ley.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de las mismas opiniones sobre todas las propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede ejercerse mediante uno de los métodos de votación in situ o en línea, y en caso de votación repetida, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 30 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzó a votar el 30 de marzo de 2022 (acciones)
El 30 de marzo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas) a las 9: 15.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
