Código de valores: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) abreviatura de valores: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) número de anuncio: 2022 – 032 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Anuncio de la resolución de la 49ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 49ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) se celebró mediante votación por correspondencia, con una fecha límite de votación del 14 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión y los documentos de la reunión se enviaron por correo electrónico el 9 de marzo de 2022. En la reunión se emitieron nueve votos a todos los directores y se recuperaron nueve. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación es legal y válida.
En la reunión se examinaron y aprobaron proyectos de ley uno por uno:
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 (consentimiento: 3 votos, en contra: 0 votos, abstención: 0 votos)
De acuerdo con las necesidades de producción y gestión de la empresa y las normas de supervisión conexas, la empresa ha llevado a cabo una estimación razonable de las transacciones cotidianas entre la empresa y sus filiales y personas vinculadas en 2022. Tras deliberar en esta reunión, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas mencionadas.
De conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, los directores de la empresa Luan xianzhou, Fang Zhou, Zhang Jianjun, Zang Wei, Liu Guosheng y pan ruiping ocupan puestos en el accionista mayoritario China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) \ Convertirse en el Director Asociado de la transacción. Cuando el Consejo de Administración examine el proyecto de ley, los directores afiliados mencionados se abstendrán de votar, y los directores no afiliados Chen Feixiang, Yan fashan y Tang Jianxin (todos ellos directores independientes de la empresa) participarán en la votación, y los directores no afiliados estarán de acuerdo con el proyecto de ley por unanimidad.
The Independent Director of the company confirmed the above – mentioned related transactions and issued an independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio diario de las transacciones conexas de 2022 publicado por la empresa el mismo día.
Proyecto de ley sobre la autorización de las filiales extranjeras para realizar inversiones en productos de renta fija (consentimiento: 9 votos, en contra: 0 votos, abstención: 0 votos)
Tras deliberar en la reunión, el Consejo de Administración de la empresa acordó autorizar a las filiales extranjeras de la empresa Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Para más detalles, véase el anuncio sobre la autorización de las filiales extranjeras para realizar inversiones en productos de renta fija publicado por la empresa el mismo día.
Proyecto de ley sobre la adición de Kong aiguo como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa (consentimiento: 9 votos, en contra: 0 votos, abstención: 0 votos)
El mandato del director independiente de la empresa Chen Fei expira durante seis años y, de conformidad con las normas reglamentarias pertinentes, no puede seguir siendo director independiente de la empresa. El Comité de nominación del Décimo Consejo de Administración recomendó que Kong aiguo (véase el currículum en el anexo) fuera nombrado candidato a director independiente del Décimo Consejo de Administración.
Tras deliberar en esta reunión, el Consejo de Administración de la empresa acordó a ñadir a Kong aiguo como candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa por el mismo mandato que el Décimo Consejo de Administración.
Kong aiguo ha obtenido el certificado de calificación de director independiente de acuerdo con las normas de supervisión pertinentes, y su calificación e independencia se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
Kong aiguo ha hecho un compromiso por escrito de aceptar la nominación, promete revelar públicamente la información de los candidatos verdadera, exacta, completa y calificada para el puesto, y garantiza el desempeño efectivo de sus funciones después de la elección. Kong aiguo no posee acciones de la empresa en la actualidad, si las posee posteriormente, gestionará las acciones de la empresa en estricta conformidad con las normas de supervisión pertinentes y los requisitos de las normas pertinentes de la empresa.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la dimisión del director independiente y la elección del director independiente publicado por la empresa el mismo día.
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía mutua entre las filiales controladas por la sociedad para 2022 (consentimiento: 9 votos, en contra: 0 votos, abstención: 0 votos)
Tras deliberar en la reunión en curso, el Consejo de Administración de la empresa acordó el importe de la garantía mutua entre las filiales controladas por la empresa en 2022 y autorizó al Presidente de la Junta General de accionistas a examinar y aprobar, dentro de los límites mencionados, las cuestiones específicas relativas a la garantía mutua entre las filiales controladas por la empresa, siempre que la Junta General de accionistas aprobara las cuestiones de garantía mencionadas anteriormente. El período de validez será de un año a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) \
Proyecto de ley sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (Acuerdo: 9 votos, en contra: 0 votos, abstención: 0 votos)
Tras deliberar en esta reunión, el Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del miércoles 30 de marzo de 2022, en la Sala de conferencias del segundo piso de la Oficina de ventas internacionales de pan hai, en la esquina sureste del puente del Parque Chaoyang, distrito de Chaoyang, Beijing. La votación sobre el terreno se combinará con la votación en línea.
La Conferencia examinará las siguientes propuestas:
Propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022;
Proyecto de ley sobre la adición de Kong aiguo como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; Iii) la propuesta de proporcionar una cantidad de garantía mutua entre las filiales controladas por la sociedad en 2022;
Proyecto de ley sobre la adición de Luo como supervisor representativo de los accionistas de la décima Junta de supervisores de la empresa. Las propuestas anteriores (ⅰ), (ⅱ), (ⅲ) han sido examinadas y aprobadas en la 49ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta (ⅳ) ha sido examinada y aprobada en la 26ª reunión provisional del Décimo Consejo de supervisión de la empresa.
La propuesta anterior (ⅲ) es una propuesta especial que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Todos los demás proyectos de ley son ordinarios y sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
La propuesta anterior (ⅰ) es una transacción conexa, y los accionistas afiliados pertinentes renunciarán al derecho de voto sobre la propuesta en la Junta General de accionistas y no podrán ejercer el derecho de voto en nombre de otros accionistas.
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 23 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 publicada por la empresa el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Anexo: currículum de Kong aiguo
Junta Directiva 15 de marzo de 2002
Anexo:
Biografía de Kong aiguo
Mr. Kong aiguo, Ph.D. in Economics, is currently Professor and Ph.D. Supervisor of Fudan University School of Management, and is proposed to be Independent Director of the 10th Board of Directors of the company.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Kong aiguo no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la sociedad; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que las autoridades judiciales hayan presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o en que la csrc haya presentado un caso para su investigación por sospecha de violación de la ley, ni casos en que la csrc haya adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores o haya sido reconocida públicamente por la Bolsa de valores como inadecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos tres años, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni criticada por la circular. La empresa en la red del Tribunal Popular Supremo confirmó que no pertenece a la “person a ejecutada deshonesta”. Kong aiguo cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes.
