Código de valores: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de valores: ST Colin Bulletin No.: 2022 – 016 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración se entregó a todos los directores por correo electrónico, teléfono o SMS y Wechat el 11 de marzo de 2022. La reunión se celebró por correspondencia en la mañana del 14 de marzo de 2022. En la reunión deberían asistir siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Du jiancheng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Examen de la Conferencia
Los directores participantes examinaron y aprobaron por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022;
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, which was fully published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., resumen del plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) para 2022.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022;
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, which was fully published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
(para más detalles, véase la red de información Juchao www.cn.info.com.cn. Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) \ 2022 Stock Option Incentive Plan implementa
3. Se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa:
Proponer a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: 1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones del objeto de incentivos para participar en el plan de incentivos de opciones de acciones y determinar la fecha de autorización de la opción de acciones;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de opciones de compra de acciones y la cantidad de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan Las acciones y se emitan derechos de emisión;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan Derechos de emisión y dividendos, etc.
4. Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar o reducir directamente la parte de la opción de compra de acciones abandonada por los empleados entre los objetivos de incentivos antes de la autorización de la opción de compra de acciones;
5. Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
6. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador, y aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
8. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación de cuentas de que se trate, la modificación de Los estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
9. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
10. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
11. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones sobre la base de las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
12. Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Ii) Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados y empresas de valores como intermediarios;
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas;
Con el fin de regular la gestión de los fondos de la empresa, poner fin a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y garantizar plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y las empresas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, Las normas contables para las empresas – la relación entre las partes vinculadas y su divulgación, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y las normas detalladas para la aplicación de las transacciones conexas de la sociedad, etc., establecen el sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
(para más detalles, véase la red de información Juchao www.cn.info.com.cn, sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas)
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 15.30 horas del viernes 1 de abril de 2022 en una Sala de juntas de la empresa, no. 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing, para examinar las propuestas antes mencionadas que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase www.cn.info.com.cn., anuncio de la empresa: 2022 – 019 “anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas 2022”)
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
3. The report of the Independent Financial Advisor on Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (Draft) of Shanghai xingong YIHE Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
4. The Legal opinion of Beijing deheng (Chongqing) Law Firm on the Stock Option Incentive Plan in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2002
