Código de valores: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de valores: ST Colin Bulletin No.: 2022 – 018 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
Fecha de inicio y fin de la solicitud de derechos de voto delegados: 26 de marzo de 2022 – 27 de marzo de 2022 (primera parte)
9.30 a 11.30 horas y 14.00 a 16.00 horas)
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) “medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y “disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa mediante convocatoria pública” (en lo sucesivo denominadas “disposiciones provisionales”), Zhang Fan, director independiente, será nombrado por otros directores independientes como reclutador. El 1 de abril de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 de la empresa a todos los accionistas de la empresa para solicitar públicamente el derecho de voto confiado.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Zhang Fan, de acuerdo con el mandato de otros directores independientes, sólo preparará y firmará este informe para todos los accionistas sobre cuestiones relacionadas con los incentivos de capital que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de 2022. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Este informe se publica gratuitamente en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Haga un anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El derecho de voto del solicitante ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa, y el solicitante ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o el sistema interno de la empresa o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre chino: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Dirección registrada: No. 425, Gaoxin Road, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province
Fecha de cotización: 9 de noviembre de 2010
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: ST Colin
Código de acciones: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Representante legal: Li Dong
Secretario de la Junta: Li genwang (representante)
Dirección de la Oficina: 37 / F, Building 1, Bauhinia commercial Plaza, no. 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing
Código postal: 401147
Tel.: 023 – 88561909
Dirección de Internet: www. Kelin – Environment. Com.
Correo electrónico: zqb@sz Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) .com.
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto confiado en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa. Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el 15 de marzo de 2022, publicado en el “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 019).
Información básica sobre los reclutadores
La situación básica es la siguiente: La Sra. Zhang Fan, de nacionalidad china, nacida en octubre de 1975, no tiene residencia permanente en el extranjero, es doctora en derecho de la Universidad China de ciencias políticas y derecho, ha sido asesora superior y socia de Beijing Jindu law firm y actualmente es socia de Beijing zhonglun Law Firm.
En la actualidad, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas. El solicitante se compromete a no solicitar públicamente el derecho de voto, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales de la c
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas con más del 5% de las acciones, controladores reales y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Situación y motivos de la votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 14 de marzo de 2022. Ha votado a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa. Y emitió una opinión independiente de acuerdo con la implementación del plan de incentivos de opciones de acciones.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la convocatoria: todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A partir del 23 de marzo de 2022, una vez concluida la negociación en el mercado de valores.
Tiempo de solicitud: 26 de marzo de 2022 – 27 de marzo de 2022 (9: 30 – 11: 30 am, 14: 00 – 16: 00 PM)
Método de solicitud de información: el sitio web de divulgación de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante la votación, rellenará el “poder delegado del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado” (en adelante, el “poder delegado”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos exigidos por el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas;
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: 37 / F, 1 Bauhinia commercial Plaza, 121 honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing
To: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Securities Department Yin Mingxia
Tel: 023 – 88561909
Código postal: 401147
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado”.
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el testigo. El bufete de abogados contratado por la empresa será testigo de que el abogado llevará a cabo un examen formal de los documentos mencionados anteriormente presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. La delegación autorizada de los accionistas será válida si se cumplen las siguientes condiciones después de la auditoría:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre las cuestiones de la convocatoria, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la primera votación.
Cuando se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida. Si no se revoca expresamente por escrito la autorización del solicitante antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, pero asiste a la Junta General de accionistas y ejerce su derecho de voto por sí mismo antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, se considerará que se ha revocado la autorización del derecho de voto, y el resultado de la votación estará sujeto a las opiniones de voto presentadas por el accionista a la Junta General de accionistas;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, al examinar el poder notarial, sólo se llevará a cabo el examen formal del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se llevará a cabo el examen sustantivo de si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente La firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Documentos de referencia
The Independent Director Zhang fan signed the “Independent Director Public call for Delegated voting rights Report”.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Zhang fan 14 de marzo de 2022
Anexo:
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, que ha sido producido y anunciado por el solicitante para esta solicitud de derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido por el director independiente en la solicitud pública de poder de voto del poder notarial. Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Zhang fan a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a ejercer su derecho de voto sobre las siguientes cuestiones, como se indica en el presente poder. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Número de serie
