Código de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No.: lin2022 – 25 Código de bonos: 163049 abreviatura de bonos: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 30 de marzo de 2022, 10.00 horas
Lugar de celebración: Sala de conferencias de la quinta zona industrial de shangsha, ciudad de Chang ‘an, Dongguan, Provincia de Guangdong (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de marzo de 2022
Hasta el 30 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No está involucrado. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre la compra de acciones y transacciones conexas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado por la empresa en la 14ª reunión del 11º Consejo de Administración, celebrada el 14 de marzo de 2022. Para más detalles, véase Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily en la estación web de la bolsa de Shanghai www.sse el 15 de marzo de 2022. Com. Cn. Anuncio publicado en el sitio web. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 14. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: proyecto de ley 1
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd., Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd., ruyuan Yao Autonomous County Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Enterprise Management Co., Ltd., ruyuan yangzhiguang Aluminium Development Co., Ltd. Y los accionistas asociados con los accionistas antes mencionados 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferidos en la votación Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022 / 3 / 23
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Procedimientos de registro
Los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identificación personal, y el agente encargado también deberá llevar la tarjeta de identificación personal y la Carta de autorización. Los accionistas corporativos deben registrarse en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa con copia de la licencia comercial, poder notarial del representante legal y tarjeta de identidad de los asistentes. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Ii) lugar de registro
Room of Conference, Administrative Building, shangsha 5th Industrial Zone, Chang ‘an Town, Dongguan City, Guangdong Province
Iii) tiempo de registro
30 de marzo de 2022, 9: 00 a.m.
Información de contacto
Contactos: Sr. Wang Wenjun, Sra. Deng weilin;
Tel.: 0769 – 85370225
Fax de contacto: 0769 – 85370230 VI. Otros asuntos
Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 30 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Propuesta sobre la compra de acciones y transacciones conexas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
