Código de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No.: lin2022 – 23 Código de bonos: 163049 abreviatura de bonos: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del 11º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. El 14 de marzo de 2022, la 14ª reunión del 11º Consejo de Administración fue convocada por comunicación por Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (en adelante, “la empresa”), y todos los directores expresaron sus opiniones sobre la propuesta de la reunión. La convocación, convocación y resolución de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
La reunión, presidida por el Presidente Zhang Hongwei y examinada seriamente por los directores participantes, dio lugar a las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la compra de acciones y transacciones conexas (6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención)
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Zhang Hongwei, el Sr. Tang xinfa y el Sr. Li yitao, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la compra de acciones y transacciones conexas (p.2022 – 24).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (p.2022 – 25).
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2022
