Código de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) número de anuncio: 2022 – 017 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 14ª reunión de la 4ª Junta Directiva se envió por correo electrónico, teléfono o fax el 4 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 14 de marzo de 2022 mediante votación in situ. El organizador de la reunión es el Sr. Tang zhuolin, Presidente. El número de directores que participarán en la votación será de 7 y el número real de votantes será de 6 (el Sr. Peng xiaowei, director independiente, encomendó al Sr. He Weifeng, director independiente, que participará en la reunión y votará en su lugar). El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021” (incluido el informe anual de 2021 del director independiente).
Los tres directores independientes de la empresa presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021 de los tres directores independientes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021.
El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día que el presente boletín en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 y el presente boletín se publicaron el mismo día en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El estudio de la Junta decidió que el plan de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente: no se distribuirían dividendos en efectivo, no se entregarían acciones rojas y no se transferiría el Fondo de reserva al capital social en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day as this announcement was published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day as this announcement was published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la auditoría anual de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 y la propuesta de nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa evaluó el trabajo anual de auditoría de la institución de auditoría Ernst & Young huaming Accounting firm (Special general Partnership) en 2021 y presentó al Consejo de Administración el informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el trabajo anual de auditoría de Ernst & Young huaming Accounting Firm (Special general Partnership) en 2021. El Consejo de Administración ha examinado y aprobado la propuesta de renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la empresa antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día que el anuncio publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director Opinion on relevant matters of The 14th meeting of the Fourth Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of The 14th meeting of the Fourth Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios para llevar a cabo operaciones financieras confiadas en 2022”.
En 2022, la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados) llevará a cabo operaciones financieras encomendadas con sus propios fondos, con un límite máximo de 2.500 millones de yuan. Dentro de este límite, los fondos podrán utilizarse de manera continua, pero el Saldo máximo de un solo día de la gestión financiera encomendada durante el período de validez no excederá del límite máximo. Las operaciones financieras encomendadas entrarán en vigor en la fecha de su aprobación por la Junta General de accionistas y serán válidas durante 12 meses.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión financiera encomendada en 2022.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day as this announcement was published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión de valores en 2022.
En 2022, la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera incluidas en los estados consolidados) llevará a cabo operaciones de inversión de valores con sus propios fondos, con un límite máximo de 500 millones de yuan, y el importe de las transacciones en cualquier momento del período de validez (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de inversión) no excederá del importe de la inversión de valores. Las operaciones de inversión en valores entrarán en vigor en la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración y tendrán una validez de 12 meses.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores en 2022. The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day as this announcement was published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022.
La cantidad total de crédito global que la empresa solicitará al Banco en 2022 no excederá de 3.500 millones de yuan, y la cantidad será válida durante 12 meses después de que el Consejo de Administración de la empresa haya aprobado el asunto. Dentro del período de validez, la cantidad se puede utilizar repetidamente. El importe y la forma de la financiación específica del banco cooperativo y del Banco final estarán sujetos al acuerdo oficial firmado por la empresa y el banco cooperativo en ese momento.
Con el fin de facilitar la tramitación de las cuestiones relativas al seguimiento de la solicitud de líneas de crédito integradas de los bancos mencionados, se pide al Consejo de Administración que autorice al Presidente del Consejo de Administración o al agente autorizado designado por el Presidente del Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones mencionadas y a firmar los documentos jurídicos pertinentes.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day as this announcement was published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de revisión continua del plan estratégico quinquenal para 2018 – 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de Secretario de la Junta.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de Secretario de la Junta.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day as this announcement was published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la División de la filial Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM para su inclusión en la lista de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras el examen, el Consejo de Administración convino en que Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yusheng Power” o “el emisor”), filial de control de la empresa, tenía previsto hacer una oferta pública inicial de acciones comunes RMB al público en general y cotizar en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) GEM (en lo sucesivo denominada “la escisión”). De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones de separación”) y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los documentos normativos, El Consejo de Administración, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, consideró que yum Power cumplía las condiciones para la inclusión en la lista de la División y que la División se ajustaba a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la empresa antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día que el anuncio publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director Opinion on relevant matters of The 14th meeting of the Fourth Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of The 14th meeting of the Fourth Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la División de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM.
Tras el examen, el Consejo de Administración examinó y aprobó el plan de División de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM. Después de la separación, la estructura de propiedad de yum Power no cambiará significativamente, la empresa mantendrá el control de yum Power.
Después de esta División, yum Power seguirá participando en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de máquinas fuera de borda y productos de transporte. En el futuro, yum Power seguirá dependiendo de la investigación y el desarrollo de la tecnología existente para mejorar la calidad de los productos y los servicios, fortalecer la inversión en I + D y desarrollar productos competitivos de alta potencia y nueva energía fuera de borda; Al mismo tiempo, la innovación tecnológica activa, el desarrollo ordenado y la extensión de la máquina fuera de borda como la línea principal de los productos hidroeléctricos, se ha comprometido a convertirse en un proveedor de productos hidroeléctricos de clase mundial. Esta División ayudará a yum a enriquecer la fuerza del capital, mejorar la capacidad de prevención de riesgos, mejorar la competitividad global y la rentabilidad, establecer una plataforma independiente del mercado de capitales y un mecanismo de incentivos orientado al mercado, estimular plenamente la vitalidad, ayudar a las empresas a crecer y fortalecerse.
El plan de separación de la lista se ha formulado inicialmente de la siguiente manera:
1. Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange GEM.
2. Tipos de acciones emitidas: acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a).
3. Valor nominal de las acciones: 1,00 Yuan.
4. Objeto de emisión: el objeto de investigación que cumple los requisitos de calificación pertinentes de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, y las personas físicas, jurídicas y otros inversores institucionales que abren cuentas de valores de acciones a en la bolsa de Shenzhen (excepto los prohibidos por las leyes, reglamentos, Normas y documentos normativos de China).
5. Tiempo de emisión y cotización: yum Power emitirá en el momento adecuado después de pasar por la bolsa de Shenzhen para examinar y ejecutar el procedimiento de registro de emisión de c
6. Modo de emisión: adoptar el modo de combinación de la colocación fuera de la red y la suscripción y emisión de fondos en línea o cualquier otro modo de emisión aprobado por la c
7. Escala de emisión: la Junta General de accionistas de yum Power autoriza al Consejo de Administración de yum Power a actuar de conformidad con las normas pertinentes de las autoridades reguladoras.
