Informe anual de los directores independientes 2021
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Peng xiaowei)
Miembros de la Junta:
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 seguiré estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. Las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los directores independientes, desempeñan sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asisten activamente a las reuniones pertinentes, examinan cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y emiten opiniones independientes sobre cuestiones importantes relacionadas con la sociedad, salvaguardando efectivamente los intereses legítimos de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Ha desempeñado mejor el papel de supervisión del director independiente. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones de la Junta General de accionistas. Participo activamente en cada junta directiva y asisto a la Junta General de accionistas. Disponer de tiempo y energía suficientes para desempeñar sus funciones durante el desempeño de sus funciones, examinar cuidadosamente los materiales de las reuniones y expresar sus opiniones sobre la base de posiciones profesionales y objetivas; No se ve afectada por los principales accionistas de la empresa ni por otras entidades o personas con intereses en la empresa.
Mi asistencia a la Conferencia en 2021 fue la siguiente:
Número de reuniones que deben asistir a la asistencia in situ
Junta 8 3 5 0
Junta General de accionistas 3 2 0 1 0
En 2021, participé seriamente en la reunión del Consejo de Administración de la empresa y asistí a la reunión de la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, desempeñé diligentemente y fielmente las funciones de director independiente, y consideré que la convocación de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajustaba a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales habían cumplido los procedimientos pertinentes y eran legítimas y eficaces. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas examinaron cuidadosamente todas las cuestiones relativas a las propuestas y si existían o no cuestiones conexas.
Informe anual de los directores independientes 2021
Procedimiento de deliberación y votación sobre cuestiones relativas a los intereses legítimos de todos los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios
Se expresó una opinión independiente sobre si el orden se ajustaba a las leyes y reglamentos, etc.
Situación de la opinión independiente
Estado de las opiniones expresadas en el período de sesiones
No.
1. Opiniones sobre la aprobación previa del nombramiento propuesto de la institución de auditoría para 2021
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
3. Opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
4. Opiniones independientes sobre el nombramiento propuesto del Organismo de auditoría para 2021
1 26 de marzo de 2021 cuarto período de sesiones de la Junta 5. Dictamen independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Sesión 6. Dictamen independiente sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores
7. Opiniones independientes sobre la autorización de la dirección de Operaciones para solicitar créditos consolidados a los bancos en 2021
8. Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
2 19 de abril de 2021 sexto período de sesiones de la Junta de Síndicos Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con los cambios en las políticas contables de las empresas
Sesión (provisional)
3 7 de junio de 2021 Cuarto Consejo de Administración séptimo 1. Dictámenes independientes sobre cuestiones relativas a la autorización de la dirección de la empresa para iniciar la Reunión Preparatoria (provisional) de las filiales que cotizan en bolsa en el territorio de China
Cuarto Consejo de Administración octavo 1. Dictamen independiente sobre los logros de la primera solución a la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020
2. Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
26 de julio de 2021 cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos noveno 1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía de las reuniones de la sociedad en el extranjero
6 cuarto período de sesiones de la Junta, 31 de agosto de 2021 Opiniones independientes sobre el plan de recompra de acciones públicas
Sesión (provisional) 2. Dictamen independiente sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Las opiniones independientes anteriores se detallan en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Inspección in situ de la empresa
En 2021, debido a los repetidos efectos de la epidemia de covid – 19, el director independiente llevó a cabo una inspección in situ.
Obstáculos fijos. Sin embargo, bajo la condición de que la situación epidémica esté bajo control, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa.
Se hizo hincapié en la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Pass
Comunicarse con los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, inspección in situ, etc.
Mantener un estrecho contacto y mantenerse al tanto de los acontecimientos importantes de la empresa; Atención a los medios de comunicación y a las empresas relacionadas con la red
Informe, comprender oportunamente el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, utilizar sus propios conocimientos y prácticas profesionales
Experiencia, para el funcionamiento de la empresa, las finanzas, la inversión y otros aspectos de sus propias opiniones y sugerencias.
Informe anual de los directores independientes 2021
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, fui el Coordinador del Comité de nombramientos de la empresa y del Comité de remuneración y evaluación. En 2021, la empresa celebró una reunión del Comité de remuneración y evaluación, pero no una reunión del Comité de nombramientos. Durante este período, de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, desempeñé las funciones de miembro del Comité Especial y formulé una opinión de auditoría sobre Los resultados de la evaluación de la actuación profesional individual de la empresa en el a ño 2020, cuando el plan de incentivos de acciones restringidas se otorgó por primera vez a algunos sujetos de incentivos.
Comunicación sobre la preparación del informe anual
En el proceso de preparación del informe anual de 2020, de conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo del informe anual del director independiente, escuché atentamente el informe de la dirección de la empresa, Cooperé activamente con el desarrollo de la auditoría anual de la empresa, revisé cuidadosamente la información pertinente, incluidos los estados financieros, y me Comuniqué activamente con la Organización de auditoría anual, el Departamento Financiero de la empresa, el Departamento de valores y otras personas pertinentes. Comprender la Organización y el progreso de la labor de auditoría de los contables, comunicar las principales preocupaciones de auditoría y comunicar eficazmente los problemas encontrados en el proceso de auditoría a fin de asegurar que el informe de auditoría refleje la situación de la empresa de manera completa y veraz.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Durante el período que abarca el informe, cumplí fielmente las responsabilidades del director independiente, examiné cuidadosamente todas las propuestas examinadas por la Junta, presenté propuestas razonables y ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información, examinar cuidadosamente la información de la reunión antes de la reunión de la Junta, consultar cuidadosamente la información divulgada después de la reunión, supervisar y verificar la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa.
3. Revisar y mejorar el sistema de gobernanza empresarial y gestión financiera, supervisar e inspeccionar la aplicación de la resolución del Consejo de Administración y la resolución de la Junta General de accionistas, as í como los incentivos de capital y la recompra de acciones.
4. Con el fin de cumplir mejor sus responsabilidades y desempeñar plenamente la función de supervisión de los directores independientes, en 2021 participó en la capacitación organizada por la Oficina de valores de Guangdong y la Asociación de empresas cotizadas de Guangdong, estudió seriamente las normas y documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina de valores de Guangdong y la bolsa de valores de Shenzhen, y profundizó aún más su comprensión de la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. Mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones.
Informe anual de los directores independientes 2021
Otros asuntos
Durante el período que abarca el informe, como director independiente, no propuse convocar una Junta de Síndicos, proponer el empleo o la destitución de una empresa contable ni contratar independientemente a un auditor externo o a un órgano asesor.
Información de contacto
Nombre: Peng xiaowei
Correo electrónico: [email protected].
Director independiente Peng xiaowei 14 de marzo de 2022
