Código de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) número de anuncio: 2022 – 022 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos importantes:
1. Tipo de inversión: incluye la colocación o compra de nuevas acciones, la recompra de valores, la inversión en acciones y recibos de depósito, la inversión en bonos, etc.
2. Importe de la inversión: el importe máximo de la inversión de valores realizada por la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera incluidas en el ámbito de los estados consolidados) en 2022 será de 500 millones de yuan, y el importe de la transacción en cualquier momento del período de validez (incluido El importe pertinente de la reinversión de los ingresos de inversión) no excederá del importe de la inversión de valores.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 14 de marzo de 2022 para examinar, aprobar y acordar que la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera incluidas en el ámbito de los estados consolidados) llevará a cabo operaciones de inversión de valores con sus propios fondos en 2022, con un límite máximo de 500 millones de yuan, con efecto a partir de la fecha de aprobación del Consejo de Administración, por un período de 12 meses.
A continuación se describen los detalles:
Panorama general de las inversiones en valores
Objetivo de la inversión en valores
Sin afectar el desarrollo del negocio principal de la empresa, garantizar el funcionamiento normal de las necesidades de capital de la empresa, y garantizar la seguridad de los fondos, bajo la premisa de controlar los riesgos, mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios, mejorar la tasa de rendimiento de los activos netos, crear más valor para todos los accionistas.
Ii) importe de la inversión en valores
El importe máximo de las inversiones de valores realizadas por la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera incluidas en los estados consolidados) en 2022 será de 500 millones de yuan, y el importe de las transacciones en cualquier momento del período de validez (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de inversión) no excederá del importe de las inversiones de valores.
Iii) Modalidades de inversión en valores
Incluye la colocación o compra de nuevas acciones, la recompra de valores, la inversión en acciones y recibos de depósito, la inversión en bonos, etc. Iv) Duración de la inversión en valores
Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
V) fuentes de financiación
Los fondos propios de la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera incluidas en los estados consolidados).
Autorizaciones conexas
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al equipo profesional de la empresa (filial) responsable de las actividades de inversión en valores y a su persona responsable a realizar las actividades de inversión en valores antes mencionadas bajo la premisa de controlar los riesgos.
Procedimientos de examen y aprobación de la ejecución
En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 14 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para llevar a cabo operaciones de inversión de valores en 2022, y los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre esta cuestión.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – negociación y transacciones conexas y los Estatutos de la sociedad, no es necesario presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Análisis de riesgos y medidas de control de riesgos de las inversiones en valores
Análisis de riesgos
1. Riesgo de mercado financiero: existe el riesgo de que la inversión en valores se vea afectada por las fluctuaciones macroeconómicas y del mercado. 2. Riesgo de incertidumbre de los ingresos: la empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero en el momento oportuno y en la cantidad apropiada, y el rendimiento final de la inversión es incierto.
3. Riesgo operativo potencial en el proceso de inversión de valores.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa tomará decisiones, gestionará, inspeccionará y supervisará estrictamente las cuestiones relativas a la inversión en valores de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 7 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen para la negociación y las transacciones conexas, los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de las inversiones en valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las normas detalladas del sistema. Garantizar la seguridad de los fondos propios y controlar estrictamente los riesgos de inversión.
2. La empresa cuenta con un equipo especial encargado de todo el trabajo de implementación del negocio de inversión de valores, dentro del mandato del Consejo de Administración, responsable de la investigación de estrategias y esquemas de inversión de valores, selección de productos de inversión, toma de decisiones de inversión, implementación, ajuste y otras tareas principales del negocio de inversión de valores.
3. En el proceso de implementación del negocio de inversión de valores, la empresa fortalecerá continuamente el análisis y la evaluación del mercado financiero, perfeccionará y optimizará la estrategia de inversión, e intervendrá de acuerdo con el cambio del mercado en el tiempo y la cantidad adecuadas; Mantener un seguimiento estrecho y un análisis continuo de la aplicación de la inversión en valores; Si la situación del objeto de la inversión empeora y la inversión se enfrenta a pérdidas y otros factores adversos importantes, la empresa adoptará oportunamente las medidas correspondientes para controlar estrictamente el riesgo de inversión y cumplir oportunamente las obligaciones de información de conformidad con las normas y reglamentos reglamentarios.
4. A fin de garantizar la especificidad y la seguridad de los fondos de inversión en valores, la empresa seleccionará instituciones financieras de buena reputación, gran escala y capaces de garantizar la seguridad para abrir cuentas de capital y cuentas de liquidación. En el proceso de aplicación de la inversión en valores, se seleccionarán instituciones financieras especializadas cualificadas con buenas condiciones crediticias y financieras, sin malos registros de buena fe y una fuerte rentabilidad, y se firmará un contrato escrito con ellas para aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas.
5. En el proceso diario de desarrollo del negocio de inversión de valores, la empresa, sus filiales de propiedad total y las filiales de control de acciones establecerán la gestión de cuentas y la gestión de cambios en el valor neto, que se conciliarán mensualmente para garantizar la coherencia entre las cuentas y los hechos.
6. The Directors, Supervisors, Senior Managers and staff related to Securities Investment shall strictly confidential information on the Securities Investment Scheme of the company or the specific operations of Securities Investment, and shall not disclose the above – mentioned Securities Investment Information to any individual or organization without the permission of the Board of Directors of the company.
7. El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa tiene derecho a investigar y seguir la situación de la inversión en valores de la empresa en cualquier momento, a fin de fortalecer la gestión temprana y de seguimiento de los proyectos de inversión en valores de la empresa y controlar los riesgos. El Consejo de supervisión de la empresa tiene derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de las inversiones en valores de la empresa. El director independiente podrá inspeccionar el uso de los fondos de inversión en valores y tener derecho a nombrar a una institución de auditoría externa para que lleve a cabo una auditoría especial de los fondos. El Comité de auditoría del Consejo de Administración, el director independiente y la Junta de supervisores tendrán derecho a proponer al Consejo de Administración de la empresa que convoque una reunión, ajuste o ponga fin a las actividades de inversión en valores si descubren irregularidades.
Efectos en las empresas
Sobre la base de un control eficaz de los riesgos, la inversión en valores con fondos propios es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, crear más valor para la empresa y todos los accionistas, no tendrá un impacto negativo en las actividades comerciales de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de Todos los accionistas.
La empresa llevará a cabo la contabilidad y presentación de conformidad con las normas contables emitidas por el Ministerio de Finanzas, como las normas contables para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las normas contables para las empresas no. 39 – valoración del valor razonable, las normas contables para las empresas no. 37 – presentación de instrumentos financieros, etc. El método contable del informe anual estará sujeto a las opiniones de la institución de auditoría de la empresa.
Opiniones de los directores independientes
Después de investigar la situación financiera, el flujo de caja, el modo de funcionamiento y el mecanismo de control interno de la empresa, creemos que:
1. La situación financiera y el flujo de caja de la empresa son buenos, y la empresa (incluidas las filiales) utiliza sus propios fondos para llevar a cabo la inversión de valores de manera adecuada sin afectar el desarrollo normal de las actividades principales de la empresa, lo que es beneficioso para mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa.
2. El procedimiento de examen y aprobación de esta cuestión por el Consejo de Administración de la sociedad no violará las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, ni violará los intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de los pequeños y medianos inversores. 3. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa han elaborado el mecanismo de gestión y control del negocio de inversión de valores, e instamos a la empresa a que siga mejorando el mecanismo de control de riesgos del negocio de inversión de valores, a fin de garantizar aún más la seguridad de los fondos propios utilizados en el negocio de inversión de valores y controlar aún más el riesgo de inversión.
4. The Company shall strictly comply with the relevant provisions of Laws and Regulations such as the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 7 – Trading and related Transactions, the articles of Association and the Securities Investment Management System, etc., and shall take Decisions, Administration, inspection and Supervision on Securities Investment matters. Garantizar la seguridad de los fondos propios, controlar estrictamente los riesgos de inversión y cumplir oportunamente las obligaciones de divulgación de información.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará sus propios fondos para invertir en valores esta vez.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
14 de marzo de 2022
