Código de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) número de anuncio: 2022 – 018 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se envió por correo electrónico, teléfono o fax el 4 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 14 de marzo de 2022 mediante votación in situ. La convocatoria de la reunión es la Sra. Chen huiyi, Presidenta de la Junta de supervisores. El número de supervisores que participarán en la votación será de tres, y el número real de votantes será de tres. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberación y votación en la reunión de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta por escrito:
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día que el presente boletín en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 y el presente boletín se publicaron el mismo día en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos sobre la distribución de beneficios, como el derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. De acuerdo con la situación real de la empresa, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe de evaluación del control interno 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la División de la filial Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM para su inclusión en la lista de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras el examen, la Junta de supervisores convino en que Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yusheng Power” o “el emisor”), la filial de control de la empresa, tenía previsto hacer una oferta pública inicial de acciones comunes RMB al público en general y cotizar en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) GEM (en lo sucesivo denominada “la escisión”). De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones de separación”) y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los documentos normativos, El Consejo de Administración, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, consideró que yum Power cumplía las condiciones para la inclusión en la lista de la División y que la División se ajustaba a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la División de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM.
Tras el examen, la Junta de supervisores examinó y aprobó el plan de División de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM. Después de la separación, la estructura de propiedad de yum Power no cambiará significativamente, la empresa mantendrá el control de yum Power.
Después de esta División, yum Power seguirá participando en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de máquinas fuera de borda y productos de transporte. En el futuro, yum Power seguirá dependiendo de la investigación y el desarrollo de la tecnología existente para mejorar la calidad de los productos y los servicios, fortalecer la inversión en I + D y desarrollar productos competitivos de alta potencia y nueva energía fuera de borda; Al mismo tiempo, la innovación tecnológica activa, el desarrollo ordenado y la extensión de la máquina fuera de borda como la línea principal de los productos hidroeléctricos, se ha comprometido a convertirse en un proveedor de productos hidroeléctricos de clase mundial. Esta División ayudará a yum a enriquecer la fuerza del capital, mejorar la capacidad de prevención de riesgos, mejorar la competitividad global y la rentabilidad, establecer una plataforma independiente del mercado de capitales y un mecanismo de incentivos orientado al mercado, estimular plenamente la vitalidad, ayudar a las empresas a crecer y fortalecerse.
El plan de separación de la lista se ha formulado inicialmente de la siguiente manera:
1. Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange GEM.
2. Tipos de acciones emitidas: acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a).
3. Valor nominal de las acciones: 1,00 Yuan.
4. Objeto de emisión: el objeto de investigación que cumple los requisitos de calificación pertinentes de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, y las personas físicas, jurídicas y otros inversores institucionales que abren cuentas de valores de acciones a en la bolsa de Shenzhen (excepto los prohibidos por las leyes, reglamentos, Normas y documentos normativos de China).
5. Tiempo de emisión y cotización: yum Power emitirá en el momento adecuado después de pasar por la bolsa de Shenzhen para examinar y ejecutar el procedimiento de registro de emisión de csrc. La fecha específica de emisión será determinada por la Junta General de accionistas de yum Power autorizando a yum Power a aprobar la bolsa de Shenzhen para examinar y ejecutar el procedimiento de registro de emisión de csrc.
6. Modo de emisión: adoptar el modo de combinación de la colocación fuera de la red y la suscripción y emisión de fondos en línea o cualquier otro modo de emisión aprobado por la c
7. Escala de emisión: la Junta General de accionistas de yum Power autoriza al Consejo de Administración de yum Power a negociar con los principales aseguradores la cantidad final de emisión de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, la situación real del mercado de valores, la cantidad de capital social antes de la emisión y la cantidad de inversión y construcción de fondos para proyectos de recaudación de fondos.
8. Método de fijación de precios: el precio de emisión de las acciones se determina mediante la consulta a los inversores institucionales profesionales, como las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados registrados por La Asociación China de la industria de valores. El emisor y el asegurador Principal podrán determinar el precio de emisión mediante una investigación preliminar o, una vez determinada la gama de precios de emisión mediante una investigación preliminar, el precio de emisión mediante una investigación acumulativa de ofertas.
9. Other matters related to the issue: the Strategic allocation, the purpose of raising funds, the Underwriting mode, the option of overallocation (If applicable) and Other matters involved in this issue will be further confirmed and adjusted by yum Power according to the implementation of this issue listing Scheme, Market conditions, Policy Adjustment and the Opinions of the supervisory Institution.
Dado que el plan de emisión anterior es un plan preliminar, la División y la inclusión en la lista deben ser examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y ejecutadas por el procedimiento de registro de la Comisión Reguladora de valores de China. Con el fin de promover el buen funcionamiento de la lista de yum Power, la Junta General de accionistas de la empresa autoriza al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a decidir o ajustar el plan de División y inclusión en la lista de yum Power de acuerdo con las condiciones específicas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
7. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de separación de la filial Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM.
Tras el examen, la Junta de supervisores examinó y aprobó el plan de separación de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM, preparado por la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las disposiciones sobre separación y otros reglamentos jurídicos y documentos normativos, y el contenido detallado del plan se reveló en La red de información de marea el mismo día (www.cn.info.com.cn.). Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. To GEM listing plan.
8. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la División de la filial Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM que se cotiza en bolsa de conformidad con las normas de División de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo).
La empresa tiene la intención de controlar la filial yum Power a Shenzhen GEM listado. Tras una evaluación cuidadosa por parte de la Junta de supervisores, la escisión cumple los requisitos pertinentes de las disposiciones sobre escisión para que las filiales de la empresa se coticen en el mercado nacional y es viable. Los detalles son los siguientes:
Las acciones de las empresas que cotizan en bolsa han cotizado en el mercado nacional durante tres años
Las acciones de la empresa se cotizaron en la bolsa de Shenzhen en agosto de 2011, han pasado tres años desde entonces, cumpliendo con los requisitos de “las acciones de las empresas que cotizan en bolsa han estado cotizando en el mercado nacional durante tres años”.
Ii) el beneficio neto acumulado atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa no será inferior a 600 millones de yuan (el beneficio neto se calculará sobre la base del valor inferior antes y después de deducir las pérdidas no recurrentes) después de deducir los beneficios netos de las filiales que vayan a separarse en los tres últimos ejercicios contables.
De conformidad con el informe de auditoría no. Zi10254 [2020] emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en adelante “Lixin”), Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Ernst & Young”) issued by Ernst & Young huaming (2021) No. 61276890g01 and Ernst & Young huaming (2022) No. 61276890g01 Audit Report and Annual Report disclosed by the company in 2019. En 2020 y 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa (el beneficio neto se calcula sobre la base del valor inferior antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) es de unos 439 millones de yuan, 263 millones de yuan y 381 millones de yuan, respectivamente, y los últimos tres ejercicios contables han sido rentables continuamente. De acuerdo con los datos financieros no auditados de yum Power, después de deducir el beneficio neto de yum Power de acuerdo con el capital, la suma acumulada de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz (calculada como el valor más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) es de 981 millones de yuan, no menos de 600 millones de yuan (el beneficio neto se calcula como el valor más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes).
Los beneficios netos de las filiales que vayan a separarse en los estados financieros consolidados de la sociedad cotizada correspondientes al último ejercicio contable no excederán del 50% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad cotizada; Los activos netos de las filiales a las que se vaya a dividir la sociedad cotizada en los estados financieros consolidados del último ejercicio contable no excederán del 30% de los activos netos de los accionistas de la sociedad cotizada.
De conformidad con el informe de auditoría no. 61276890g01 y el informe anual no. 61276890g01 de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “Ernst & Young”) emitidos por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants Company (en lo sucesivo denominado “Ernst & Young”) para la Empresa y los datos financieros no auditados del informe anual 2021 y de yum Dynamics divulgados por la empresa, En 2021, el beneficio neto de las empresas que cotizan en bolsa atribuible al propietario de la empresa matriz es de 467333,37 millones de yuan, y el beneficio neto de yum Power es del 8,53%. El beneficio neto de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes a los propietarios de la empresa matriz en 2021 es de 380862 millones de yuan, y la proporción de beneficios netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de yum Power de acuerdo con el patrimonio neto es de 9,92%, Ninguno de los cuales supera el 50%.
Según los datos financieros no auditados de yum Power, el activo neto de yum Power a finales de 2021 es de 236550.800 Yuan. El activo neto de yum Power en los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 representa el 4,47% y no más del 30% del activo neto de los accionistas de la empresa.
La empresa que cotiza en bolsa no tiene fondos ni activos ocupados por los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas, ni otras transacciones importantes con partes vinculadas que perjudiquen los intereses de la empresa. Las empresas que cotizan en bolsa, sus accionistas controladores y sus controladores reales no han sido objeto de sanciones administrativas por la c
La empresa no tiene fondos, activos ocupados por los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas ni otras transacciones importantes con partes vinculadas que perjudiquen los intereses de la empresa; La empresa, sus accionistas controladores y sus controladores reales no han sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos 36 meses; La empresa, sus accionistas controladores y sus controladores reales no han sido condenados públicamente por la bolsa de valores en los últimos 12 meses; El informe de auditoría no. 61276890g01 emitido por Ernst & Young huaming (2022) en los estados financieros de la empresa en 2021 es un informe de auditoría estándar sin reservas. Las empresas y activos a los que la sociedad cotizada haya emitido acciones y recaudado fondos en los tres últimos ejercicios contables no se considerarán las principales empresas y activos de la filial a la que se vaya a dividir, siempre que el uso total de los fondos recaudados en los tres últimos ejercicios contables de la filial a la que se vaya a dividir no supere sus activos netos.
