Código de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) número de anuncio: 2022 – 028 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (en adelante, “la empresa” o ” Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) \ \ ), el Consejo de Administración ha decidido convocar la junta general anual de accionistas 2021 el viernes 8 de abril de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 14 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la reunión de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de la bolsa de Shenzhen para La cotización de acciones (revisadas en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: viernes 8 de abril de 2022, 15.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 8 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 31 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Al cierre de la tarde del 31 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la reunión in situ de la Junta General de accionistas y a ejercer su derecho de voto de la manera anunciada en La presente circular. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán confiar por escrito a un representante que asista a la reunión y participe en la votación (el representante no tiene por qué ser accionista de la empresa) o que participe en la votación en línea en el momento de la votación en línea para ejercer el derecho de voto.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de oficinas, no. 2, qiangshi Road, shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021 (incluidos los directores independientes)
Informe anual de situación 2021)
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Observaciones
Código de la propuesta
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
8.00 proyecto de ley sobre el nombramiento propuesto de la institución de auditoría para 2022
9.00 “propuesta sobre el uso de fondos propios para llevar a cabo operaciones financieras encomendadas en 2022”
Caso
Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes para la inclusión en la lista del GEM
Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el plan de inclusión en la lista del GEM
Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la inclusión en la lista de GEM
Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
13.00 la cotización de la empresa en el GEM se ajustará a las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
Proyecto de ley
Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
14.00 la cotización de la División en el GEM es beneficiosa para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores √
Proyecto de ley
15.00 proyecto de ley sobre el mantenimiento de la independencia y la sostenibilidad de las empresas
16.00 Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la capacidad operacional del fan
17.00 exhaustividad, cumplimiento y presentación de los procedimientos legales para el cumplimiento de esta separación
Proyecto de ley sobre la validez de los documentos jurídicos
18.00 sobre el propósito, la racionalidad comercial, la necesidad y la viabilidad de la Separación
Un proyecto de ley analítico
19.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la subdivisiones y la inclusión en la lista
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Nota especial:
1. El director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual 2021 en esta junta general anual de accionistas.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y los Estatutos de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) \ \ La empresa contará por separado los votos de los pequeños inversores en los proyectos de ley 6 a 19 anteriores y revelará públicamente los resultados del recuento.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro de las reuniones sobre el terreno: 6 de abril de 2022 a 7 de abril de 2022, 8: 30 – 12: 30, 13: 30 – 17: 30.
2. Lugar de registro: Departamento de valores, piso 25, edificio Sur, Hisense, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
3. Forma de registro:
Registro in situ; Registrarse por carta, fax o correo.
Los accionistas de una person a física que posean el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y otros procedimientos de registro; El agente encargado del accionista de la person a física llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta del accionista principal y el original del poder notarial autorizado del accionista (para más detalles, véase el anexo 2).
Si un accionista de una person a jurídica está representado por su representante legal en la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con el original de su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta del accionista y certificado del representante legal, etc. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas y el original del poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2), etc.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta, el fax o el correo electrónico se entregarán a la empresa a más tardar a las 17.30 horas del 7 de abril de 2022;
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los originales de los documentos pertinentes, y se negará a asistir a la reunión a quienes no hayan hecho la reserva de inscripción.
4. Información de contacto
Contacto: Zhu Hongyu
Tel.: 0755 – 36889712
Fax: 0755 – 36889822
Dirección postal: 25 / F, South Mansion, Hisense, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Securities Department
Código postal: 518000
Correo electrónico: [email protected].
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Anexo 1 de la Junta de 14 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362611” y la abreviatura de votación es “votación Oriental”. 2. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores a través de la transacción
