Anuncio sobre el cambio de Secretario de la Junta
Código de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) número de anuncio: 2022 – 023 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anuncio sobre el cambio de Secretario de la Junta
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Debido al ajuste de la división interna del trabajo, el Sr. Zhou Wenhui ya no es Secretario del Consejo de Administración y sigue siendo Director y Vicepresidente de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa examina, aprueba y recomienda a la Sra. Feng Jia como candidata al Secretario del Consejo de Administración. El 14 de marzo de 2022, la compañía convocó la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el cambio de Secretario del Consejo de Administración. Después de la votación unánime de todos los directores, la Sra. Feng Jia fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, la fecha de terminación del mandato es la misma que la fecha de terminación del cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, and Ms. Feng Jia ‘s curriculum vitae was attached.
Los medios de comunicación del Secretario del Consejo de Administración son los siguientes:
Código postal: 518000
Dirección: 25 / F, Hisense South Building, no. 1777 Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Tel.: 0755 – 36889712
Fax: 0755 – 36889822
Correo electrónico: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
14 de marzo de 2022
Anuncio sobre el cambio de Secretario de la Junta
Anexo: curriculum vitae de la Sra. Feng Jia
Feng Jia, Female, Chinese Nationality, Born in 1986, without Permanent Residence abroad. Doctor en ingeniería, Zhejiang University, postdoctoral, Guangzhou Institute of Energy, Chinese Academy of Sciences, Intermediate Engineer. De 2014 a 2018, fue investigador asistente del Instituto de energía de Guangzhou de la Academia China de Ciencias, de 2018 a 2019, Director Superior del Departamento de investigación y desarrollo, de 2019 a 2021, asistente del Presidente y Secretario de la Junta. Se unió a Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Feng Jia no posee acciones en la empresa. La Sra. Feng Jia no tiene ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas, directores, supervisores y otros altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. A través de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, la Sra. Feng Jia no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
