Código de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) número de anuncio: 2022 – 024 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 14 de marzo de 2022, la 14ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró para examinar y aprobar el informe resumido del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos sobre la auditoría anual de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 y la propuesta de nombramiento de un Organismo de auditoría anual en 2022. La empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “Ernst & Young huaming”) será la entidad de auditoría de la empresa para 2022. Esta cuestión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los detalles son los siguientes:
Descripción de las cuestiones relativas al nombramiento propuesto de una empresa contable
Anyong huaming tiene la calificación de participar en el negocio de valores y futuros, tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría para las empresas que cotizan en bolsa. Como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Ernst & Young huaming llevó a cabo los procedimientos de auditoría apropiados de conformidad con las normas de auditoría de la CPA China, obtuvo pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para emitir una opinión de auditoría, completó todas las tareas de auditoría de la empresa de acuerdo con el plan, y emitió una opinión de auditoría estándar sin reservas sobre los estados financieros. Se basa en pruebas de auditoría adecuadas.
Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa recomendó que se renovara el nombramiento de un yonghua Ming como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Información básica sobre el nombramiento propuesto de una empresa contable
Información del mecanismo
1. Información básica
An yonghua Ming se estableció en septiembre de 1992, y completó la transformación del sistema de localización en agosto de 2012, pasando de una empresa china de responsabilidad limitada a una empresa de Asociación General Especial. Con sede en Beijing,
The registered address is Room 01 – 12, 17 Floor, anyong Building, East Plaza, no. 1 East Chang ‘an Street, Dongcheng district, Beijing. A finales de 2021 había 203 socios y el socio principal era el Sr. Mao Anning.
A finales de 2021, había 1.604 contadores públicos certificados, de los cuales más de 1.300 tenían experiencia en servicios relacionados con valores y más de 400 habían firmado informes de auditoría de servicios de valores.
En 2020, los ingresos totales de las empresas de anyong huaming ascendieron a 4.760 millones de yuan, de los cuales 4.589 millones correspondieron a la auditoría y 2.146 millones a la seguridad. En 2020, el informe anual de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa de acciones a cuenta de 100 clientes, con una tasa total de 824 millones de yuan. Las principales industrias de las empresas que cotizan en bolsa son la manufactura, las finanzas, la venta al por mayor y al por menor, la transmisión de información, los servicios informáticos y de tecnología de la información, los bienes raíces, etc. La empresa tiene 43 clientes de auditoría de empresas cotizadas en la misma industria.
2. Capacidad de protección de los inversores
Ernst & Young huaming tiene una buena capacidad de protección de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, ha acumulado fondos de riesgo profesional y ha comprado seguros profesionales, que abarcan la Oficina General de Beijing y todas las sucursales. La suma de los límites acumulativos de indemnización de los fondos de riesgo ocupacional y los seguros ocupacionales adquiridos supera los 200 millones de yuan. En los últimos tres años, Ernst & Young huaming no ha incurrido en responsabilidad civil por los litigios civiles relacionados con la práctica.
3. Registro de buena fe
En los últimos tres años, Ernst & Young huaming y sus empleados no han sido objeto de ninguna sanción penal o administrativa por su práctica, ni de ninguna medida de supervisión y sanción disciplinaria por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación. Ha recibido dos veces la decisión de la autoridad reguladora de valores de emitir una carta de advertencia, en la que participan 13 empleados. La decisión mencionada de emitir una carta de advertencia es una medida de supervisión y no una sanción administrativa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las medidas de supervisión y administración no afectarán a la continuación de la empresa o la ejecución de servicios de valores y otras actividades.
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
Feng xingzhi, Partner of the project and first signed Certified Public Accountant, became Certified Public Accountant in 2006, engaged in Auditing Listed Companies since 2006, practiced in anyong huaming since 2003, and provided Auditing Services for the company since 2020; En los últimos tres años se han firmado dos informes anuales y auditorías de control interno de las empresas que cotizan en bolsa, que abarcan muchas industrias, como la fabricación de equipos especiales, la fabricación de automóviles, la fabricación de medicamentos y la industria inmobiliaria.
El Sr. Lin Hongyan, contador público certificado de firma del proyecto, se convirtió en contador público certificado en 2014, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2009, comenzó a practicar en anyong huaming en 2009 y comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en 2020. En los últimos tres a ños se ha firmado un informe anual / auditoría de control interno de una empresa que cotiza en bolsa, que abarca una amplia gama de industrias, como la fabricación de equipos especiales, la fabricación de automóviles, los servicios técnicos especializados, Internet y servicios conexos, la minería y la concentración de metales no ferrosos, etc.
El Sr. Huang Yin, verificador del control de calidad, se convirtió en contador público certificado en 2006, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2011, comenzó a practicar a tiempo completo en anyong huaming en 1997, comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en 2020, y firmó / revisó los informes anuales / informes de auditoría interna de seis empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años, que abarcan la fabricación de equipo especial, la fabricación de automóviles, la educación, Servicios técnicos profesionales, industria farmacéutica, industria inmobiliaria y otras industrias.
2. Registro de buena fe
En los últimos tres años, los asociados en el proyecto, los contadores públicos certificados firmados y los revisores del control de calidad del proyecto no han sido objeto de sanciones penales por prácticas, han sido objeto de sanciones administrativas y medidas de supervisión y gestión por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales, los departamentos competentes de la industria, etc., y han sido objeto de medidas de supervisión y disciplina autodisciplinarias por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación. 3. Independencia
Anyong huaming and the above – mentioned Project Partners, signed CPA and project quality control reviewer do not violate the requirements of Independence of the Chinese CPA code of professional ethics.
4. Honorarios de auditoría
La empresa tiene la intención de contratar a un yonghua Ming para que sea la institución de auditoría de la empresa en 2022, y los gastos de auditoría conexos se determinarán mediante consultas con el yonghua Ming sobre la base de los recursos invertidos en el Servicio de auditoría, la capacidad técnica profesional necesaria, la calidad del trabajo y los miembros del equipo del proyecto, etc., en combinación con la industria de la empresa, la escala comercial general y la complejidad financiera.
Considerando que los Estatutos de la sociedad estipulan que los gastos de auditoría de las sociedades contables serán determinados por la Junta General de accionistas y que, a fin de tener en cuenta la eficiencia del trabajo y el cumplimiento legítimo, el Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de La sociedad y autorice al Presidente de la Junta y al Presidente de la sociedad a determinar los gastos de auditoría, al tiempo que aprueba el nombramiento de un auditor para 2022, Determinar el importe de los honorarios de auditoría mediante la firma de los contratos o acuerdos de servicios de auditoría pertinentes.
Procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
Desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, tras consultar los certificados de calificación, la información empresarial y los registros de buena fe de Ernst & Young huaming, expresó su reconocimiento unánime de la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores de Ernst & Young huaming, y consideró que Ernst & Young huaming tenía la experiencia y la capacidad de prestar servicios anuales de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y podía cumplir los requisitos de la labor anual de auditoría de la empresa. Se acordó proponer al Consejo de Administración de la empresa el nombramiento de un Yong Hua Ming como auditor de la empresa para 2022.
Ii) aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
1. The Independent Director Reviews the proposal of the company to the Board of Directors on the appointment of the auditing Institution for 2022 and relevant information, and expresses the following views:
Tras la verificación, creemos que:
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene muchos años de experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, as í como suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores. Por lo tanto, es beneficioso para salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. Expresamos nuestro reconocimiento por este asunto y acordamos presentar la propuesta pertinente a la Junta para su examen.
2. The Independent opinion of the Independent Director on this matter is as follows:
Tras la verificación, creemos que:
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene muchos años de experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores para satisfacer las necesidades de auditoría del informe anual 2022 de la empresa.
La empresa tiene la intención de contratar a Ernst & Young huaming Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022, que se basa en las necesidades actuales y futuras de desarrollo de la empresa y tiene razones razonables y suficientes para garantizar y mejorar la calidad de la labor de auditoría de la empresa.
El procedimiento de examen de esta cuestión por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y es propicio para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en recomendar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y en remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Deliberación y votación de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la labor de auditoría de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 y la propuesta de nombramiento de la institución de auditoría en 2022, la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa votó por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Acuerda presentar a la Junta General de accionistas para su examen las cuestiones relativas al nombramiento de Ernst & Young huaming como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa y a sus personas autorizadas a firmar el contrato o acuerdo de servicios de auditoría pertinente Con Ernst & Young huaming y a determinar el importe de las tasas de auditoría.
Iv) Fecha de entrada en vigor
Las cuestiones relativas al nombramiento de un Yong Hua Ming como organismo de auditoría de la empresa en 2022 deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y entrada en vigor a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Presentación de documentos
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la primera reunión del Comité de auditoría del cuarto período de sesiones de la Junta en 2022;
3. Informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la auditoría anual de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021;
4. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 5. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
6. Explicación de la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) sobre su situación básica.
Se anuncia por la presente.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Junta Directiva
14 de marzo de 2022
