Código de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) número de anuncio: 2022 – 009 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La 28ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró a las 9: 30 a.m. del 11 de marzo de 2022 mediante la combinación del sitio y la comunicación. La reunión debería incluir cinco directores presentes y cinco directores presentes. La reunión fue presidida por la Sra. Wang aijun, Presidenta del Consejo de Administración, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Examen de la Conferencia
Tras la deliberación de todos los directores presentes en la reunión, los siguientes proyectos de ley se aprobaron por votación:
1. Escuchar el informe anual de trabajo del Director General para 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 2021 y su resumen se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Divulgación)
4. Propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Según el informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 2.283689032498 Yuan, lo que representa un aumento del 33,94% con respecto al a ño anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 235091.660,70 Yuan, lo que representa un aumento del 139,40%. En 2021, las ganancias básicas por acción ascendieron a 0,76 Yuan / acción, lo que representa un aumento del 137,50% con respecto al año anterior.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a fin de devolver mejor a los accionistas, el plan de distribución de beneficios propuesto por la sociedad es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses (deduciendo el número de acciones en la Cuenta Especial de recompra de acciones), se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 4,0 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, y se prevé que el dividendo en efectivo distribuido sea de aproximadamente 1.239 millones de yuan (incluido el impuesto). El plan debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la cantidad realmente asignada está sujeta al anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses emitido por la empresa. Si el capital social total de la sociedad cambia antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, la proporción de distribución por acción se mantendrá sin cambios y el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio Nº 2022 – 010 del plan anual de distribución de beneficios (Plan de previsión) para 2021
6. Proyecto de ley sobre el programa presupuestario para 2022
En 2022, la empresa siguió centrándose en la gestión del presupuesto, la evaluación de la actuación profesional como instrumento principal para la promoción de la gestión de la tracción, promovió la construcción de un sistema de gestión normalizado y construyó un sistema de gestión de los recursos humanos en todos los aspectos, y se prevé que los ingresos de explotación en 2022 asciendan a unos 25.500 millones de yuan.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Escuchar y examinar el informe anual de 2021 de los directores independientes
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe anual de 2021 del director independiente se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Divulgación)
Los proyectos de ley segundo a séptimo mencionados deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(el texto completo del informe anual de evaluación del control interno para 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día) http://www.sse.com.cn. Divulgación)
9. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno para 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(el texto completo del informe de auditoría del control interno se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día) http://www.sse.com.cn. Divulgación)
10. Proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(el texto completo del informe anual de responsabilidad social de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día) http://www.sse.com.cn. Divulgación)
11. Propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(el texto completo del informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021 se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Divulgación)
12. Proyecto de ley sobre la financiación total prevista de la empresa a las instituciones financieras para 2022
La empresa tiene previsto financiar a las instituciones financieras en 2022: el saldo real de la financiación prevista de la empresa no excederá de 7.000 millones de yuan (excluida la financiación directa de bonos, etc.), de los cuales el saldo real de la financiación prevista de la empresa matriz no excederá de 4.000 millones de yuan (excluida la financiación directa de bonos, etc.), y la empresa ajustará el importe total de la financiación entre las instituciones financieras de acuerdo con la situación real. El importe específico de la financiación de cada institución financiera estará sujeto a los contratos firmados entre la empresa y ella.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que, desde la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de la próxima reunión anual del Consejo de Administración, no se convocará un Consejo de Administración separado para cada operación de financiación específica dentro del límite general de financiación mencionado anteriormente, y autorizará al Sr. He Jun, Director General de la empresa, a firmar los documentos pertinentes y a tramitar los procedimientos de financiación dentro del límite de financiación.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Proyecto de ley sobre la garantía prevista para 2022 a las filiales de propiedad total
La empresa tiene previsto proporcionar garantías a las filiales de propiedad total en 2022 (incluidas las existencias): el saldo real de las garantías proporcionadas por la empresa a la filial de propiedad total Tongliao Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Science and Technology Co., Ltd. En 2022 no excederá de 1.400 millones de yuan, y el saldo real de las garantías proporcionadas a la filial de propiedad total Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. No excederá de 1.000 millones de yuan. El saldo real de la garantía proporcionada a la filial de propiedad total Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd. No excederá de 1.200 millones de yuan, el saldo real de la garantía proporcionada a la filial de propiedad total Meihua Group International Trade (Hong Kong) Co., Ltd. No excederá de 1.000 millones de yuan, y el saldo real de la garantía proporcionada a la filial de propiedad total Tongliao jianlong Acid Co., Ltd. No excederá de 500 millones de yuan. El saldo real de la garantía proporcionada a la filial de propiedad total Langfang Meihua condimento Food Co., Ltd. No excederá de 300 millones de yuan.
Dentro del límite de garantía mencionado anteriormente, el Consejo de Administración ya no se convocará por separado para cada asunto de garantía y se autorizará al Sr. He Jun, Director General de la empresa, a firmar los documentos pertinentes y a tramitar los procedimientos de garantía dentro del límite de garantía. El plazo de autorización comenzará en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas que apruebe la presente propuesta de garantía y terminará en la fecha de celebración de la próxima reunión anual de accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio no.: 2022 – 011 sobre la garantía prevista para 2022 a las filiales de propiedad total
14. Proyecto de ley sobre el comercio de derivados financieros
La moneda de liquidación de las operaciones de exportación de la empresa es principalmente el dólar de los Estados Unidos, por lo que la fluctuación del tipo de cambio entre el renminbi y el dólar de los Estados Unidos tendrá cierto impacto en la producción y el funcionamiento de la empresa. Las exportaciones totales de la empresa en 2021 ascendieron a 970 millones de dólares de los EE.UU., y en la actualidad la empresa sigue desarrollando nuevos clientes extranjeros, los ingresos de ventas en el extranjero seguirán aumentando. Por lo tanto, es necesario evitar el riesgo de incertidumbre de los ingresos de las principales empresas debido a la fluctuación de los tipos de cambio mediante el desarrollo de derivados financieros. Con el desarrollo del negocio de la empresa, el desarrollo de la financiación multi – moneda y multi – canal es la opción inevitable de la empresa, la financiación de divisas también tiene la necesidad de evitar el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y los tipos de interés. Por lo tanto, en 2022, la empresa y sus filiales de control se dividirán en varios lotes para llevar a cabo operaciones de negociación de derivados financieros con un capital nominal no superior a 1.300 millones de dólares de los EE.UU. (excluidas las existencias existentes de 130 millones de dólares de los EE.UU.) o su equivalente en moneda extranjera, dentro de los cuales las operaciones circulares serán flexibles. Los derivados financieros, incluidos, entre otros, los productos a plazo, las opciones, los swaps y los futuros, pueden reducir y evitar eficazmente los riesgos derivados de la liquidación de divisas, los tipos de cambio y las fluctuaciones de los tipos de interés mediante el funcionamiento racional de los derivados financieros.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el Consejo de Administración de la empresa lo presentará a la Junta General de accionistas. Desde la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se celebre la próxima junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa autorizará a la dirección a ser responsable de la Organización y ejecución dentro de los límites de la cantidad, y el Director Financiero de la empresa será responsable de orientar el funcionamiento específico del Departamento Financiero.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio no.: 2022 – 012
15. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros. En 2022, la empresa (incluidas las filiales que controlan acciones) utilizará fondos propios ociosos para comprar productos financieros con un saldo no superior a 3.500 millones de yuan, y el período de compra se basará principalmente en variedades a corto plazo en un año, incluidas, entre otras, bancos comerciales, filiales financieras de bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades de fondos, sociedades fiduciarias y sociedades de gestión de activos. Las empresas de inversión y otras instituciones legítimas de cumplimiento emitirán diversos productos financieros y acciones, comprarán acciones y bonos del Tesoro, bonos del Tesoro, bonos del Tesoro y otros bonos de tipo de interés, comprarán la calificación del emisor o la calificación de la deuda que haya obtenido la calificación AA o superior de China y otros productos de Cumplimiento reconocidos por el Banco, las dos reuniones y la oficina financiera local. Se espera que el rendimiento anualizado de los productos mencionados sea superior al tipo de interés de los depósitos bancarios a la vista durante el mismo período.
Dentro de los límites de la cantidad mencionada, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ser responsable de la Organización y ejecución, al Director Financiero de la empresa a dirigir el funcionamiento específico del Departamento Financiero y al Director General Adjunto a cargo para su aprobación final. Dicha autorización expirará en la fecha en que la presente propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas hasta la fecha de la próxima junta general anual de accionistas. Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio Nº 2022 – 013 sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
16. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La empresa tiene la intención de vender adenosina y comprar materias primas a la subsidiaria Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Tongliao Desheng”), cuyo período de negociación es de enero de 2022 a diciembre de 2022, y se prevé que el importe de la transacción sea de unos 120 millones de yuan.
Tongliao Desheng es una filial de propiedad total de Tongliao, que posee el 49% de las acciones de Tongliao Desheng Technology Co., Ltd. De conformidad con el artículo 6.3.3 de las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, Tongliao Desheng es una person a jurídica asociada de la empresa y las transacciones mencionadas constituyen transacciones conexas.
Las transacciones mencionadas son transacciones cotidianas con partes vinculadas que, de conformidad con los estatutos, no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio no.: 2022 – 014 sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
17. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Finanzas publicó la interpretación Nº 15 de las normas contables para las empresas (caicai [2021] Nº 35) (en adelante denominada “interpretación Nº 15” o “interpretación”), en la que se explicaba que “el tratamiento contable de los productos o subproductos producidos por las empresas antes de que los activos fijos alcancen el estado utilizable previsto o durante el proceso de investigación y desarrollo se vendan al extranjero”, El contenido de la sentencia sobre el contrato deficitario entrará en vigor el 1 de enero de 2022. De acuerdo con los requisitos de interpretación, la empresa aplicará la interpretación no. 15 a partir del 1 de enero de 2022.
De conformidad con los requisitos de la interpretación no. 15, en lo que respecta al tratamiento contable de las ventas al extranjero de productos o subproductos producidos por una empresa antes de que los activos fijos alcancen el Estado de utilización previsto o durante el proceso de I + D, la empresa ajustará retroactivamente las ventas de puesta en marcha que se produzcan entre el comienzo del período inicial de presentación de los estados financieros interpretados por primera vez y la fecha de ejecución de la interpretación de conformidad con las disposiciones de la interpretación; Si el ajuste retroactivo no es viable, la empresa aplicará las disposiciones interpretativas a partir del comienzo del período inicial de ajuste retroactivo y revelará en las notas las razones específicas por las que no es posible el ajuste retroactivo.
En cuanto a la determinación de los contratos deficitarios, la empresa debe:
