Código de valores: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) abreviatura de valores: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) número de anuncio: 2022 – 018
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. 1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores:
1. Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 28 de febrero de 2022 envió una notificación por escrito y por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa sobre la celebración de la 28ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
2. La reunión se celebrará el 11 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ y por correspondencia, y la reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores (de los cuales dos asistirán a la reunión por votación por correspondencia). Los supervisores de esta reunión son el Sr. Zhao yajun y el Sr. Teng Fei.
3. La Junta de supervisores estará presidida por el Sr. Zhao yajun, Presidente de la Junta de supervisores.
Participantes: todos los supervisores de la empresa.
4. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión será legal y eficaz.
Resolución de la Junta de supervisores:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos del informe anual 2021 y su resumen preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de los miembros de la Junta de Directores y los altos directivos de la empresa.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Después de que todos los supervisores comprueben la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, todos los supervisores consideran que el informe financiero final de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas y refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta, completa y justa.
El contenido detallado del informe financiero final 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual auditado de la empresa 2021
La situación financiera de la empresa en 2021 ha sido auditada por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido una opinión estándar sin reservas sobre los estados financieros consolidados y el informe de auditoría para 2021 (zwz (2022) No. 00630). Para más detalles sobre el informe financiero anual 2021 auditado de la empresa, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera 2022 de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo una inspección cuidadosa de la labor de auditoría de la sociedad contable Zhonghua (Asociación General Especial) en 2021 y llegó a la conclusión de que la sociedad contable Zhonghua (Asociación General Especial) se había adherido a las normas de auditoría justas, independientes y objetivas, había emitido una opinión de Auditoría Independiente de manera razonable y justa y había cumplido seriamente las responsabilidades y obligaciones acordadas por ambas partes. La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
La aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre la renovación de la propuesta de la institución de auditoría financiera 2022 se detallan en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa ha cumplido los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las Directrices para el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, y en combinación con el sistema de gestión del control interno de la empresa. Se ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, que se ajustan a las necesidades de desarrollo de los objetivos de gestión de la empresa en la etapa actual y a las necesidades reales de gestión de la producción y garantiza el funcionamiento normal de cada departamento de Negocios y cada eslabón de operación de la Empresa, y los riesgos de gestión se han prevenido y controlado eficazmente.
El sistema de control interno desempeña un papel importante en la prevención y el control de todos los procesos y eslabones clave de la gestión empresarial, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, puede garantizar el funcionamiento saludable de todas las empresas y el control de los riesgos de gestión de la empresa y salvaguardar Los intereses de la empresa y los accionistas. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Auditada por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa en 2021 fue de 2846328151 Yuan. De acuerdo con el 10% de los beneficios netos de la empresa en 2021, el Fondo de previsión de excedentes legales se acumula en 2.848768,90 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas era de 1.190470.099,82 Yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital al final del año era de 3.995472878 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el plan de distribución de beneficios para 2021 fue estudiado y decidido por el Consejo de Administración de la sociedad de la siguiente manera: a partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la sociedad era de 302675,73 millones de acciones, y se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,14 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 4.237463,62 Yuan (incluidos impuestos). Los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa en la actualidad, se ajusta a los principios de distribución de beneficios positivos, continuos y estables establecidos en los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. Es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
The Independent Directors of the company have expressed their consent Opinions on this matter, and the specific Contents See the announcement published by the company on the same day in the GEM Information Disclosure website designated by c
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada en su totalidad.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los miembros de la Junta de supervisores de la empresa para 2022
En la actualidad, la séptima Junta de supervisores de la empresa cuenta con tres miembros, que están compuestos por dos supervisores no representativos del personal y un supervisor representativo del personal. Los miembros de la Junta de supervisores recibirán, además de la remuneración de los puestos en la empresa, la prestación de supervisión en la empresa:
Presidente de la Junta de supervisores: recibir 30.000 subsidios anuales de los supervisores, una vez al a ño;
Resultado de la votación: Acuerdo: 2 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada.
El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhao yajun, se abstuvo de votar.
Supervisores no representativos del personal: 10.000 yuan al a ño para recibir subsidios de supervisión, una vez al año;
Resultado de la votación: Acuerdo: 2 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada.
El Sr. Teng Fei, supervisor no representativo del personal, se abstuvo de votar.
Los representantes de los trabajadores y los supervisores recibirán una subvención anual de 10.000 yuan.
Resultado de la votación: Acuerdo: 2 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna votación, aprobada.
Gu Yuhua, supervisor de representantes de los trabajadores, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Junta de supervisores
11 de marzo de 2022
