Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Información para reuniones
2022.3.21
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley sobre asistencia financiera externa
Accionistas:
Panorama general de las transacciones
1. La empresa y sus socios establecerán conjuntamente la empresa del proyecto para llevar a cabo el desarrollo cooperativo de algunos proyectos de la empresa. Teniendo en cuenta las características de un largo período de desarrollo de los proyectos inmobiliarios, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y proteger los intereses económicos de todas las Partes cooperantes, una vez que el proyecto cooperativo haya obtenido el pago anticipado, la empresa del proyecto garantizará plenamente los fondos necesarios para el funcionamiento y la construcción ulteriores del proyecto. Los fondos excedentes proporcionan apoyo financiero a los accionistas en proporción a las acciones.
A fin de mejorar la eficiencia de la aplicación de las cuestiones mencionadas, se acordó que las siguientes empresas del proyecto prestaran asistencia financiera a los accionistas de los asociados en proporción a la participación, con un importe total de asistencia financiera no superior a 2.970 millones de yuan y un tipo de interés anual no superior al 6% hasta el 31 de diciembre de 2024, y se preveía que el importe específico sería el siguiente:
Nombre de la empresa del proyecto
Shanghai zhonghan Real Estate International Phase II 65% 35% 8
Ltd.
Shanghai New Lake Real Estate New Lake Pearl City phase III 63% 37% 19
Development Co., Ltd.
Nantong Qiyang Construction of Open sea Pearl City 50% 50% 1
Hair Limited
Yueqing New Lake Combined House Jinxi Garden 65% 35% 1.5
Industrial Co., Ltd.
Wenling Jinhui Property has nine Long Spring Dawn 51% 49% 0.2
Ltd.
2. En los 12 meses anteriores a la prestación de asistencia financiera, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para complementar el capital de trabajo.
Esta transacción no constituye una transacción con partes vinculadas ni está prohibida por las normas de cotización de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “normas de cotización”).
Información básica sobre los beneficiarios de la ayuda financiera
Green City Real Estate Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Green City real estate”)
Green City Real Estate Co., Ltd. Qinglan International Phase II, New Lake Pearl City phase III four standards, sea Pearl City Project Partners, directly holding the holding subsidiaries of Shanghai zhonghan Real Estate Co., Ltd., Shanghai New Lake Real Estate Development Co., Ltd. 33.95%, 34.65% Shares, indirectly Holding Nantong Qiyang Construction and Development Co., Ltd. 50% shares.
Green City Real Estate was established on 6 January 1995, with Registered Capital of 10 billion Yuan, legal representative Zhang yadong, registered address: A10 Floor, Huanglong Century Plaza, no. 1 Hangzhou Road, Hangzhou, Zhejiang Province, Operating scope: Real Estate Development, operation and Management (subject to the approval of Industrial and Commercial Registration authorities). Green City Real Estate Operation condition is normal, the latest Issue (September 2021 / The First Three Quarters of 2021) Financial indicators are as follows:
Unidad: 100 millones de yuan
Total activo activo neto ingresos de explotación beneficio neto
508241 825,09 375,93 39,89
Shanghai Zhitao Property Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhitao property”)
A Tao Properties Co – operative Partners of qinglan International Phase II Project, holding 1.05% Equity of Shanghai zhonghan Properties Co., Ltd., a Company Holding subsidiarie.
Zhitao Properties was established on March 5, 2020, with Registered Capital of 15.521 million Yuan, legal representative Lai shengchang, registered address: room 347, 1157 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, Operating scope: Licensed Project: Real Estate Development and management; General Project: Real Estate Marketing Planning, ownership Housing Rental, Property Management.
Los indicadores financieros del último período (finales de septiembre de 2021 / tres primeros trimestres de 2021) son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Total activo activo neto ingresos de explotación beneficio neto
155462155182 0,23
Shanghai zhiyao Property Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhiyao property”)
Zhiyao Real Estate Co., Ltd. New Lake Mingzhu City phase III four BID Project Partners, Holding Company Holding subsidiarie Shanghai New Lake Real Estate Development Co., Ltd. 0.35 per cent share.
Zhiyao Real Estate fue fundada el 7 de agosto de 2019, con un capital registrado de 5,5 millones de yuan y el representante legal Lai shengchang. Dirección registrada: room 317, no. 1157, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai. Ámbito de negocio: desarrollo inmobiliario, planificación de marketing inmobiliario, arrendamiento de viviendas de propiedad propia, administración de bienes raíces. Los indicadores financieros del último período (finales de septiembre de 2021 / tres primeros trimestres de 2021) son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Total activo activo neto ingresos de explotación beneficio neto
5500574 – 10,41 0 3,58
Hangzhou Real Estate Joint Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hangzhou United”) Hangzhou United Department Company Jinxi Garden Project Partner, holds the holding subsidiary Yueqing New Lake United Properties Co., Ltd. 35 per cent share.
Hangzhou Joint Venture was established on October 23, 1992, with Registered Capital of 200 million Yuan, legal representative Hu yingxiang, registered address: 8th Floor, no. 486 Qingtai Street, Shangcheng District, Hangzhou City, Operating scope: Real Estate Development, Management (Level 3) and consultation.
Servicios: alquiler de viviendas, demolición de viviendas, contratación de proyectos de decoración interior y exterior.
La situación de la operación conjunta de Hangzhou es normal, y los indicadores financieros del último período (finales de septiembre de 2021 / tres primeros trimestres de 2021) son los siguientes:
Unidad: 100 millones de yuan
Total activo activo neto ingresos de explotación beneficio neto
15,42 10,32 2,63 0,49
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) (hereinafter referred to as ” Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) “) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) es el socio del proyecto Jiulong Chunxiao de
Establecido el 22 de agosto de 1996, el capital registrado es de 311443.890 Yuan, el representante legal Qi JINXING, dirección registrada: No. 38, qingchun East Road, Hangzhou, Ámbito de actividad: desarrollo inmobiliario, construcción de viviendas, venta de viviendas comerciales, instalación de agua y electricidad, decoración interior y exterior.
El Estado de funcionamiento es normal y los indicadores financieros del último período (finales de septiembre de 2021 / los tres primeros trimestres de 2021) son los siguientes:
Unidad: 100 millones de yuan
Total activo activo neto ingresos de explotación beneficio neto
198837 309.45 244.36 22.70
Ninguno de los socios anteriores es una person a deshonesta, ni una persona asociada de la empresa.
Medidas de prevención de riesgos de la financiación
1. Importe de la ayuda financiera: el proyecto cooperativo formará fondos excedentes después de deducir los fondos necesarios para la construcción del proyecto y los fondos de financiación que deben devolverse, y la empresa del proyecto proporcionará apoyo financiero dentro de los fondos excedentes; El importe máximo de la ayuda financiera se calculará sobre la base de los fondos excedentes del proyecto y de la participación de los asociados en el proyecto.
2. Garantía de apoyo financiero: la empresa del proyecto, la empresa y el socio acordarán expresamente que la obligación de devolver el Fondo de apoyo financiero será garantizada por el beneficiario u otro tercero. 3. Reembolso de la ayuda financiera: en caso de que la empresa del proyecto necesite inversiones adicionales en el proceso de seguimiento, la empresa y sus asociados reembolsarán oportunamente los préstamos y complementarán los fondos de acuerdo con la proporción de acciones; En el momento de la distribución de los beneficios de la liquidación de la terminación del proyecto, el importe de la ayuda financiera que ha sido invocado por adelantado por los asociados y no ha sido reembolsado se deducirá.
Las medidas anteriores permitirán controlar el riesgo de esta ayuda financiera.
Observaciones de la Junta
El apoyo financiero de la empresa del proyecto a los asociados se ajusta a las prácticas de funcionamiento de los proyectos inmobiliarios, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa del proyecto y a proteger los intereses económicos de todas las partes. Esta vez el objeto de la ayuda financiera es normal, el crédito es bueno, tiene la capacidad de reembolso, y la empresa ha adoptado una serie de medidas de prevención de riesgos, esta ayuda financiera no dañará los intereses de la empresa y los accionistas, no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento diario de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre esta asistencia financiera
Tras examinar el proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera externa en la quinta reunión del 11º Consejo de Administración, el director independiente de la empresa emitió las siguientes opiniones independientes:
Bajo la premisa de garantizar plenamente los fondos necesarios para el funcionamiento y la construcción ulteriores del proyecto, la empresa del proyecto proporcionará apoyo financiero a los socios de acuerdo con la proporción de acciones, lo que mejorará la eficiencia del uso de los fondos, protegerá mejor los intereses económicos de las partes cooperantes y beneficiará la cooperación de ambas partes, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas, y no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento diario de la empresa.
El alcance de la asistencia financiera no está prohibido por las normas de inclusión en la lista; Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de inclusión en la lista, etc.
El proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera es razonable y necesario, y está de acuerdo con el proyecto de ley mencionado y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se invita a examinar la propuesta anterior.
21 de marzo de 2022
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley sobre garantías para filiales
Accionistas:
Panorama general de la situación de las garantías reales
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías a las filiales, de las cuales el saldo de las garantías a las filiales de control (incluidas las filiales de control a las filiales de control) no excederá de 24.000 millones de yuan, y el saldo de las garantías a Las empresas asociadas y a las empresas conjuntas no excederá de 4.000 millones de yuan. Duración de la garantía: fecha de firma del contrato de financiación firmado antes de la junta general anual de accionistas de 2022.
Información básica del garante
1. La garantía a las filiales que cotizan en bolsa (incluidas las filiales que cotizan en bolsa a las filiales que cotizan en bolsa) se refiere a las siguientes empresas, y las circunstancias específicas y la asignación de cuotas son las siguientes:
Preliminary subsidiary Company full note Business Registered Capital (10000 Guarantee amount named Nature Yuan) operational scope (10000 Yuan)
Servicios de asesoramiento en materia de información financiera (excluidos los servicios financieros)
Aceptar la autorización de una institución financiera para participar en actividades financieras
Zhejiang xinhu Financial Information Technology outsourcing, Financial Business Process Outsourcing,
1 información financiera Hangzhou Information 10000000 Financial Knowledge Process Outsourcing, Investment Management, Investment 70.000 Service Co., Ltd. State Consultation, Corporate Management Consultation, Economic Information
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