Información sobre la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 202221 de marzo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 – I. Programa del período de sesiones 2 – II. Notas para la reunión 3 –
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 4 –
Programa del período de sesiones
Tiempo de reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: 21 de marzo de 2022 a partir de las 14.30 horas
Fecha y hora de la votación en línea: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 21 de marzo; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es 21 de marzo 9: 15 – 15: 00
Lugar de la reunión:
Room 1, 1st Floor, Block C, Zhongruan Building, 55 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing
Convocatoria de la reunión:
Junta Directiva
Modalidades de la reunión:
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas se votarán mediante votación in situ y votación en línea y a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
Programa de la reunión sobre el terreno:
El Presidente declara abierta la reunión y explica la asistencia a la reunión;
Ii) lectura de las propuestas de la Conferencia:
1. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Iii) Declaraciones y preguntas de los accionistas;
Los directores, supervisores y altos directivos responden a las preguntas;
V) votación;
Contar los resultados de las votaciones sobre el terreno de cada proyecto de ley;
Subir los datos de las encuestas sobre el terreno a la empresa de redes de información;
Descargar datos de votación en línea;
Ⅸ) Resumen de los resultados de la votación in situ y en línea;
El Presidente anuncia el resultado de la votación;
El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas;
Las personas pertinentes que participen en la reunión firmarán las actas de la reunión y los documentos de resolución;
La Junta General será testigo de que el abogado da lectura a la opinión jurídica sobre la Junta General de accionistas;
El Presidente declara clausurada la Junta General de accionistas.
Notas para la Conferencia
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, se formulan estas instrucciones de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016) publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y los Estatutos de la sociedad, la sociedad llevará a cabo concienzudamente todos los trabajos relativos a la celebración de la Junta General de accionistas;
El Consejo de Administración, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el orden normal de la reunión y la eficiencia de las deliberaciones, desempeñará concienzudamente las funciones estipuladas en los estatutos;
Cuando los accionistas soliciten hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas, se registrarán en la sociedad el día de la inscripción en la Junta. El número de oradores inscritos suele limitarse a 10, y los 10 principales accionistas que tienen más participaciones en el capital social deben dar prioridad a más de 10 oradores;
Cuando los accionistas hagan uso de la palabra, informarán en primer lugar de las acciones que posean, y cada accionista no podrá hacer uso de la palabra más de dos veces, y cada declaración no excederá normalmente de tres minutos;
Cuando los accionistas planteen preguntas sobre cuestiones pertinentes, se registrarán en la sociedad el día de su inscripción en la Junta.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad responderán a las preguntas de los accionistas de manera concienzuda, responsable y específica.
El tiempo para responder a todas las preguntas es de 30 minutos.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, la votación de la Junta General puede celebrarse una vez concluidas las declaraciones de los accionistas sobre la propuesta de la Junta;
La votación sobre el terreno en la Junta General de accionistas se efectuará por votación secreta;
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta;
El Consejo de Administración de la empresa contrata a abogados profesionales de Beijing Jindu Law Firm para que asistan a la Junta General de accionistas y emitan dictámenes jurídicos.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Accionistas:
Debido a las necesidades de las operaciones comerciales, la empresa (incluidas las filiales) llevará a cabo una serie de transacciones con partes vinculadas relacionadas con las operaciones cotidianas con las partes vinculadas pertinentes en 2022, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y garantizar el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con las normas de la Bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y las directrices para la aplicación de las transacciones con partes vinculadas, etc. Se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y las principales partes vinculadas se realicen en 2022, como se detalla en el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
El Sr. Cui Jin, el Sr. Jing jiwu y el Sr. Chen Shangyi, directores independientes de la empresa, aprobaron y emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley. El Comité de auditoría de la empresa examinó y aprobó la propuesta de transacción conexa y emitió observaciones por escrito. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 38ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y se presenta a todos los accionistas para su examen. Los accionistas afiliados China Electronics Co., Ltd. Y China Electronics – – – – Citic Securities Company Limited(600030) – 19 China Electric EB Security and trust property Account se retirarán de la votación.
Junta Directiva China National Software And Service Company Limited(600536) 21 de marzo de 2022
Código de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) número de anuncio: 2022 – 012 China National Software And Service Company Limited(600536)
Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, con precios justos y un tiempo y una forma razonables de liquidación, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Las partes vinculadas a la cooperación elegidas por la empresa tienen una buena reputación comercial y una buena situación financiera, lo que puede reducir el riesgo de gestión de la empresa, facilitar el desarrollo continuo de las actividades comerciales normales de la empresa, ocupar una proporción relativamente pequeña en las transacciones similares, y las principales actividades de la empresa no formarán una dependencia de las partes vinculadas, lo que no afectará a la independencia de la empresa.
Tras la aprobación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, la empresa (incluidas las filiales) firmará un contrato diario específico de transacción con las partes vinculadas de conformidad con las condiciones específicas de funcionamiento.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Procedimiento de examen del cumplimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
El 3 de marzo de 2022, la compañía convocó la 38ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022. Los directores afiliados, el Sr. Chen Ximing, el Sr. Zhao guiwu, el Sr. Fu xingbin y el Sr. Sun yingxin, se abstuvieron de votar De conformidad con las disposiciones pertinentes. Otros directores no afiliados acordaron unánimemente y aprobaron el proyecto de ley. Esta transacción conexa también necesita la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Los tres directores independientes de la empresa aprobaron las transacciones con partes vinculadas y emitieron opiniones independientes: “Las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas en 2022 serán justas, justas y abiertas, lo que facilitará el desarrollo continuo del negocio normal de la empresa; el precio de transacción se basará en el precio de mercado y se ajustará al principio de fijación de precios justos y razonables, y no se descubrirá ninguna circunstancia que perjudique Los intereses de la empresa y de los accionistas no afiliados; cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, los directores afiliados se abstendrán de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y Las disposiciones de los estatutos. “
El Comité de auditoría de la empresa emitió una opinión por escrito sobre las transacciones conexas: “las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas en 2022 serán justas, justas y abiertas, lo que facilitará el desarrollo continuo de las actividades comerciales normales de la empresa; el precio de transacción se basará en el precio de mercado y se ajustará al principio de precios justos y razonables, y no se ha encontrado ningún daño a los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados”.
Previsión y ejecución de las transacciones cotidianas anteriores con partes vinculadas (no auditadas)
Cantidad estimada relacionada 2021 pre – 2021 cantidad real y real de transacciones relacionadas con la emisión diferencia entre la cantidad real y la cantidad real (10.000 yuan) (10.000 yuan) Razones de la diferencia
China Electronic and Information Industry Group Co., Ltd. And its subsidiaries 400 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 00512
Anhui Great Wall System Technology Co., Ltd.
Beijing Great Wall Systems Technology Co., Ltd.
Guangdong Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Development Co., Ltd. 123.77
Hunan Great Wall Computer System Co., Ltd.
Hunan Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Information Co., Ltd. 662537
MAIPU Communication Technology Co., Ltd.
Nanjing zhongdian panda Appliance Co., Ltd 23.68
Shanxi Great Wall Computer System Co., Ltd.
Shenzhen zhongdian Great Wall Energy Co., Ltd.
Shenzhen zhongdian Great Wall Information Security System Co., Ltd.
Tianjin Great Wall Computer Systems Co., Ltd.
(including wensi haihui Science and Technology Co., Ltd. 557.01
Xinjiang Great Wall Computer Systems Co., Ltd.
Lao Great Wall Information Co., Ltd.
Zhejiang Great Wall Computer Systems Co., Ltd.
China Electric (Hainan) Joint Innovation Research Institute Co., Ltd.
China Electric Exhibition and Information Communication Co., Ltd.
Zhongdian Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Co., Ltd 1355160
Zhongdian Great Wall shengfeifan Information System Co., Ltd. 142793
China Great Wall Internet Security Technology Research Institute (Beijing) Co., Ltd. 206.70
China Great Wall Internet System Application Co., Ltd.
China Electronic Industry Development Co., Ltd.
Tecnología de sistemas electrónicos en China
