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Información sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Código de valores: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
Abreviatura de valores: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
Marzo de 2002
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Catálogo de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 22022… Proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas en 42022… 7.
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios por la empresa… 8.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022. Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022. Proyecto de Ley Nº 4: análisis de la demostración del plan de la empresa de emitir acciones a objetos específicos en 2022
El proyecto de ley… Propuesta 5: sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de informe de análisis sexual… 14.
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa… Proyecto de Ley Nº 7: sobre el rendimiento al contado diluido y la cobertura de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Medidas y compromisos de las partes interesadas Proyecto de Ley Nº 8: debate sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Caso… Proyecto de Ley Nº 9: sobre la “Declaración de la empresa sobre la inversión de los fondos recaudados en el ámbito de la innovación tecnológica” proyecto de Ley Nº 18
Un proyecto de ley sobre cuestiones específicas como la emisión de acciones… 19.
Proyecto de ley 11: proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa… 21.
Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc. Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se formulan las siguientes notas a la Junta General de accionistas: En primer lugar, para confirmar la asistencia de los accionistas o sus agentes u otros asistentes a la Junta, el personal de la Junta llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la Junta, por favor coopere con los verificados.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se ruega a los accionistas presentes en la reunión o a sus representantes u otros asistentes que lleguen a tiempo a la reunión para confirmar sus calificaciones. Una vez iniciada la reunión, se pondrá fin al registro de la reunión y el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posea.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Si un accionista o su representante solicita hacer uso de la palabra en una reunión in situ de la Junta General de accionistas, se registrará en el Grupo de Asuntos de la Junta General un día antes de la reunión. El Presidente de la Conferencia organizará sus declaraciones de conformidad con la lista y el orden proporcionados por el Grupo de trabajo. Los accionistas y los agentes de los accionistas que soliciten preguntas sobre el terreno levantarán la mano de acuerdo con el orden del día de la reunión y sólo podrán formular preguntas con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y agentes de accionistas soliciten preguntas al mismo tiempo, levanten la mano primero. Si no se puede determinar la secuencia, el moderador designará al interrogador. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas se centrarán en el tema de la reunión y serán concisas y concisas durante un máximo de cinco minutos. Los nombres de los accionistas y el número total de acciones que posean se indicarán en las declaraciones o preguntas. El número de declaraciones o preguntas formuladas por cada accionista y su representante no excederá de dos veces.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra o hacer preguntas, no interrumpirán el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas y sus representantes. Los accionistas y sus representantes no harán uso de la palabra durante la votación en la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores, altos directivos y candidatos a directores y supervisores respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar deben firmar el nombre del accionista en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
10. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
11. Los abogados profesionales contratados por la empresa en esta reunión atestiguarán el resultado de la votación y la legalidad de la agenda.
12. Los participantes en la reunión prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán a voluntad, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, durante la reunión se negarán a grabar, grabar y tomar fotos personales, los participantes no tendrán ninguna razón especial para salir de la reunión después de la reunión. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento.
13. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 013), publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 2 de marzo de 2022.
Recordatorio especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Por favor, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, y de acuerdo con los requisitos locales de prevención y control de epidemias, el día de la reunión debe usar máscaras y otros equipos de protección, protección personal. La empresa llevará a cabo la inspección y el control de acuerdo con los últimos requisitos de prevención y control de brotes epidémicos. Aquellos que cumplan con los requisitos de defensa aérea de brotes epidémicos pueden asistir a la reunión sobre el terreno. Por favor, coopere.
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: 17 de marzo de 2022, 14: 30
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias a0207, no. 998, songjia Road, Wusong River Science and Technology Industrial Park, Wuzhong District, Suzhou
3. Convocatoria de la reunión: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Junta de Síndicos
4. Moderador: Presidente
5. Sistema de votación en línea, tiempo de inicio y fin y tiempo de votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 17 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa del período de sesiones
Los participantes firmarán, recibirán los datos de la reunión y los accionistas registrarán sus declaraciones.
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto que poseen.
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas
Selección de los miembros para el recuento y el escrutinio de votos
V) Proyecto de ley de la Conferencia de examen tema por tema
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Proyecto de Ley Nº 2 sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Forma y hora de emisión
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Objeto de emisión y modo de suscripción
Fecha de referencia, principio de fijación de precios y precio de emisión
Número de emisiones
Período de restricción de la venta
Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
Lugar de inclusión en la lista
Período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas
Total y finalidad de los fondos recaudados
Proyecto de Ley Nº 3 “proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022”
Proyecto de Ley Nº 4 “proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2022”
Proyecto de Ley Nº 5 “proyecto de ley sobre la empresa informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022”
Proyecto de Ley Nº 6 “proyecto de ley sobre el informe de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
Proyecto de Ley Nº 7 “proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de la emisión de acciones a un objeto específico por la empresa en 2022 y los compromisos de los sujetos pertinentes”
Proyecto de Ley Nº 8 “Plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)”
Proyecto de Ley Nº 9 “Declaración de la empresa sobre la inversión de los fondos recaudados en el ámbito de la innovación tecnológica”
Proyecto de Ley Nº 10 “proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios”
Número de orden votación acumulativa
Proyecto de Ley Nº 11 “proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa”
Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y de sus representantes
Voto de los accionistas y representantes de los accionistas sobre diversas propuestas
Viii) Aplazamiento (votación estadística)
Ⅸ) reanudar la sesión y anunciar el resultado de la votación y la aprobación de la propuesta
X) El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
Testigo de la lectura de la opinión jurídica por el abogado
Xii) Firma de los documentos de la Conferencia
Conclusión del período de sesiones
Propuesta de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley I:
Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Cada accionista / agente de accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de Desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, se han examinado y demostrado por sí mismas la situación real de la empresa y las cuestiones conexas. Considera que la empresa cumple los requisitos para la emisión de acciones a objetos específicos por las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, y tiene la calificación y las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 2 de la Junta de 17 de marzo de 2022:
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Cada accionista / agente de accionistas:
El plan específico de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico es el siguiente: 1. El tipo y el valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a un objeto específico son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB / acciones.
2. Forma y hora de emisión
Todas las acciones emitidas se emitirán a un objeto específico, y la empresa elegirá el momento adecuado para emitir a un objeto específico dentro del período de validez después de que la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a no más de 35 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras, inversores institucionales de seguros e inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), que cumplen los requisitos establecidos por la csrc.
